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外汇局：捣毁深圳一地下钱庄知名大国企涉案

2007年08月07日07:42　来源：上海证券报

作者：但有为

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　　记者6日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。

　　外管局称将加大查处

　　地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。

　　业内人士告诉记者，在当前人民币升值预期存在和资产价格大幅上涨的背景下，境外资金正试图通过各种途径进入中国，其中一个重要的途径就是通过地下钱庄。外汇局加大这方面的查处力度，有利于防止过多短期资金的进入，维护金融稳定。

　　经初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17．8亿元人民币，其中收入9．7亿元，支出8．1亿元。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1．3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1．05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4．53亿元人民币。

　　正进一步梳理账户交易源头

　　从地区分布看，其客户遍及全国31个省区市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国有企业。从资金用途看，过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。

　　目前，外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。

　　据介绍，2006年外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，破获了网络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。外汇检查系统全年共立案1914起，结案1915起，累计处罚金额1.39亿元人民币，累积收缴罚没款1.38亿元人民币。

□ 聚焦

地下钱庄资金流向股市房市

　　外管局：从行业领域看，与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。

　　在利益驱动下，不排除大型国有企业将闲置资金或银行贷款通过地下钱庄投向证券市场和房地产市场……[详细]

□ 动态

·国内知名大型国企被查出地下钱庄交易
·IMF组织:中国地下钱庄洗钱每年至少2000亿
·唐旭：洗钱行为大多利用金融机构渠道

□ 案件

·上海最大“地下钱庄”案8月6日一审宣判
·上海公审涉案金额53亿元地下钱庄案

□ 反洗钱举措

·唐旭：金融机构洗钱最高可被处罚500万
·中国成为反洗钱国际组织正式成员
·央行出反洗钱新规健全客户身份识别制度

□ 官方态度

·央行反洗钱局：对特定机构建立反洗钱制度
·苏宁：进一步完善反洗钱和反恐融资机制

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(责任编辑：范志勇)

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