央行释疑个人投资港股

　　商报讯 个人投资港股不会助长地下钱庄的洗钱活动。昨天，中国人民银行副行长苏宁在新闻发布会上表示，个人投资港股开闸后，不会助长地下钱庄的洗钱活动。

　　苏宁表示，这些投资港股的资金都是通过正规途径出去的，都有严格的管理，不会造成洗钱问题。这是因为内地居民对外投资将实行实名制。而今年6月，人民银行和公安部已进行了身份证核查的联网，通过该系统很容易发现利用假身份证开具账户的现象。

　　所谓洗钱是将资金从一个账户向另一个账户做支付或转移，以掩盖款项的真实来源，而地下钱庄则是洗钱的一个重要场所。苏宁指出，地下钱庄在中国是非法的，人民银行和有关部门近几年连续对地下钱庄进行打击，已取得明显成效。今后，人民银行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度。

　　苏宁还透露，目前人民银行正在依照《反洗钱法》加大反洗钱工作的力度，牵头建立了反洗钱工作部际联席会议制度，推动《反洗钱法》和《刑法修正案(六)》的制定和颁布实施，在法律层面确立了反洗钱法律体系，将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。积极开展反洗钱国际合作，2007年6月28日中国正式成为金融行动特别工作组（FATF）成员。

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　　商报讯 从10月1日开始，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料以配合央行反洗钱活动。这是中国人民银行副行长苏宁昨天透露的。

　　2006年4月，央行发布了对银行、保险、证券3类金融机构反洗钱规定的征求意见稿，其中规定银行业金融机构在大额交易或发现可疑交易时，应通过其总部或主报告行及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送，而保险业不能匿名签订保险合同。

　　专家认为此举将反洗钱范围扩大，不但要求证券、保险期货这几个行业建立内控机制，还要服从人民银行的反洗钱管理。这为人民银行全面开展反洗钱工作奠定了基础。

　　证券保险业10月起正式纳入反洗钱范围。