现场会议时间：2008年3月19日上午9：30

　　会议地点：上海云峰剧院

　　主持人：吉晓辉董事长

　　一、主持人宣布现场会议开始

　　二、宣读、审议议案、报告

　　1、公司2007年度董事会工作报告

　　2、公司2007年度监事会工作报告

　　3、公司2007年度利润分配预案

　　4、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告

　　5、公司关于提名董事、独立董事的议案

　　6、公司符合增发A股条件的议案

　　7、公司公开增发A股股票的议案

　　8、公司增发A股募集资金运用的议案

　　9、公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增

　　发A股具体事宜的议案

　　11、公司续聘会计师事务所的议案

　　12、听取公司2007年度独立董事述职报告

　　三、股东发言

　　四、终止会议登记

　　五、高管人员集中回答股东提问，同时现场参会股东对上述议案进

　　行投票表决

　　六、宣布会议表决结果

　　七、律师宣读关于本次股东大会法律意见书