股票简称：青岛海尔(600690行情,股吧)青岛海尔股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年4月15日收到公司独立董事王超先生的辞职申请，告知其因工作事务繁忙不再适合担任公司独立董事职务，请求辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务。

　　鉴于王超先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在此之前王超先生将继续按规定履行独立董事职责。

　　上述独立董事辞职不会影响本公司董事会的正常运作,公司董事会将尽快提名符合有关条件的独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　2008年4月16日

　　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2008-003

　　青岛海尔股份有限公司

　　关于董事、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年4月16日收到董事王召兴先生、张智春先生因个人原因请求辞去公司董事的书面报告。张智春先生一并辞去公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员、公司副总经理、公司总经济师等职务。收到公司副总经理张世玉先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务的报告。

　　公司董事会充分尊重王召兴先生、张智春先生、张世玉先生的个人意见,接受其辞职申请，公司对王召兴先生、张智春先生、张世玉先生任职期间对公司所作贡献表示感谢。

　　根据《公司章程》的规定,董事、副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。王召兴先生、张智春先生、张世玉先生的辞职不会影响公司以及公司董事会的正常运作,公司董事会将按规定提名合适的董事候选人,并提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　2008年4月16日