吉林华润生化股份有限公司

　　五届十三次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年4月15日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届十三次会议在公司二楼会议室召开，公司董事长于旭波先生委托董事胡永雷先生主持会议，公司九名董事中有六名董事亲自出席，董事于旭波、岳国君先生委托董事胡永雷先生、独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

　　一、2007年度董事会工作报告

　　二、2007年度财务决算报告

　　三、对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及金额进行调整

　　根据财会200714号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》：“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算”的规定，公司对首次执行日（2007年1月1日）以前持有的子公司长期股权投资进行追溯调整，即对公司前期已披露的2007年1月1日资产负债表相关项目及金额调整如下：

　　（1）合并资产负债表调整项目

　　项目名称

　　本次调整后2007年期初金额

　　前期已披露2007年期初金额

　　本次追溯调整金额

　　商誉

　　6,751,586.39

　　5,517,010.60

　　1,234,575.79

　　盈余公积

　　10,567,044.19

　　15,742,782.44

　　-5,175,738.25

　　未分配利润

　　8,354,980.55

　　1,944,666.51

　　6,410,314.04

　　（2）母公司资产负债表调整项目

　　项目名称

　　本次调整后2007年期初金额

　　前期已披露2007年期初金额

　　本次追溯调整金额

　　长期股权投资

　　590,598,634.78

　　582,292,214.19

　　8,306,420.59

　　资本公积

　　347,629,773.68

　　347,935,834.24

　　-306,060.56

　　盈余公积

　　10,567,044.19

　　9,705,796.08

　　861,248.11

　　未分配利润

　　13,988,278.44

　　6,237,045.40

　　7,751,233.04

　　四、2007年度利润分配预案

　　2007年公司实现主营业务收入132,734.03万元，实现利润总额6,218.38万元、净利润4,786.47万元，归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元、未分配利润3,848.74万元。

　　鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目、目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状，董事会拟定2007年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，用于补充公司日常经营的流动资金。

　　五、2007年年度报告正文及摘要

　　（正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《上海证券报》）

　　六、2008年第一季度报告全文及正文

　　（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文见《上海证券报》）

　　七、独立董事年报工作制度

　　上述董事会决议事项第一、二、四、五项，需提请年度股东大会审议，年度股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告。

　　吉林华润生化股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年四月十七日

　股票代码：600893 股票简称：S吉生化(600893行情,股吧)公告编号：临2008-027

　　吉林华润生化股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年04月15日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司四楼会议室召开五届七次会议，会议通知于2008年04月03日以电子邮件、书面送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人（其中石勃先生委托祖兰兰女士代为出席），监事祖兰兰女士主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、公司2007年度监事会工作报告；

　　二、公司2007年度报告及其摘要；

　　公司监事会对公司2007年度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司2007年度的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2007年度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、公司2008年第一季度报告；

　　公司监事会对公司2008年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司2008年第一季度的财务状况和经营成果。

　　3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2008年第一季度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　四、公司2007年度财务决算报告；

　　五、公司2007年度利润分配预案；

　　六、对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的审核意见。

　　公司监事会对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整发表如下审核意见：

　　同意公司董事会对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的说明,本次对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整,符合《企业会计准则》的规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

　　特此公告

　　吉林华润生化股份有限公司

　　监 事 会

　　二ＯＯ八年四月十五日

　　证券代码：600893 证券简称：S吉生化编号：临2008—028

　　吉林华润生化股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及西安航空发动机（集团）有限公司分别于2008年4月3日收到中国证券监督管理委员会行政许可申请材料补正通知书，要求在10个工作日内根据补正通知书的要求提供补正材料。

　　因我公司及西安航空发动机（集团）有限公司目前尚未完成补正材料的准备工作，故无法按照行政许可申请材料补正通知书中的时间要求报送有关材料。我公司及西安航空发动机（集团）有限公司将延迟向中国证监会报送相关补正文件，特此公告。

　　吉林华润生化股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年四月十八日