武汉市汉商集团(600774行情,股吧)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为2,499,248股；

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月23日；

　　按照股改时的承诺，本次有限售条件的流通股股东所持股份上市流通日期应为2007年5月23日，由于当时部分股东因工商登记发生变更或尚未明确表示同意股权分置改革方案，无法支付对价，该部分对价所需股份由其他股东代为垫付，公司在2007年5月23日第一次安排有限售条件的流通股上市时，上述股东所持股份暂未解除限售，在办理完偿还对价手续后，由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市申请。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革方案于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月19日作为股权登记日实施，于2006年5月23日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司原非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，公司大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“区国资办”）作出如下特别承诺：

　　1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，区国资办持有的汉商集团原非流通股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。

　　2、如果部分原非流通股股东因股权质押、冻结等情况而无法支付相关股东会议表决通过的股权分置改革对价的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　3、如果部分原非流通股股东尚未明确表示同意本次股权分置方案的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　4、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，区国资办将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：汉商集团向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增6股。区国资办保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。

　　相关股东已履行了股改中作出的承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

　　公司于2006年8月15日召开2006年第一次临时股东大会通过了《公司2006年半年度资本公积转增股本的议案》，以公司2006年6月30日总股本109,109,616股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，总计转增股本65,465,770股，新增可流通股份上市日为2006年9月8日。

　　本次有限售条件的流通股上市以实施资本公积金转增后的股本总额为基数计算。

　　2、2007年5月23日公司第一次安排有限售条件的流通股上市后至今，部分股东持有有限售条件流通股因偿还代付对价导致股东持股比例变化情况如下（单位：股）：

　　股东名称

　　偿还代付对价前所持限售流通股

　　偿还数量

　　偿还代付对价后所持限售流通股

　　股份数量

　　占总股本比例

　　% 股份数量

　　占总股本比例

　　% 武汉税务咨询公司

　　724,416

　　0.41

　　-150,800

　　573,616

　　0.33

　　北京金四菱科贸有限责任公司

　　310,464

　　0.18

　　-64,628

　　245,836

　　0.14

　海通证券(600837行情,股吧)股份有限公司

　　1,478,400

　　0.85

　　-307,754

　　1,170,646

　　0.67

　　刘怀同

　　295,680

　　0.17

　　-61,551

　　234,129

　　0.13

　　张永胜

　　147,840

　　0.08

　　-30,775

　　117,065

　　0.07

　　许德申

　　82,790

　　0.05

　　-17,234

　　65,556

　　0.04

　　袁加芳

　　92,400

　　0.05

　　-19,235

　　73,165

　　0.04

　　武汉君友置业投资管理有限公司

　　0

　　0.00

　　19,235

　　19,235

　　0.01

　　武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室

　　43,780,622

　　25.08

　　632,742

　　44,413,364

　　25.44

　　注1、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，就偿还对价事宜出具了《湖北省上市公司股权分置改革国有股垫付股改对价偿还备案表》；

　　注2、袁加芳偿还的股份为非国有股东武汉君友置业投资管理有限公司垫付。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股改保荐机构为兴业证券股份有限公司，就公司本次有限售条件的流通股上市流通申请进行了核查，并发表结论性意见如下：

　　经核查，截至本核查意见书出具之日，汉商集团相关股东已履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为2,499,248股；

　　2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2008年4月23日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）：

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股占公司总股本比例

　　% 本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　武汉税务咨询公司

　　573,616

　　0.33

　　573,616

　　0

　　2

　　北京金四菱科贸有限责任公司

　　245,836

　　0.14

　　245,836

　　0

　　3

　　海通证券股份有限公司

　　1,170,646

　　0.67

　　1,170,646

　　0

　　4

　　刘怀同

　　234,129

　　0.13

　　234,129

　　0

　　5

　　张永胜

　　117,065

　　0.07

　　117,065

　　0

　　6

　　许德申

　　65,556

　　0.04

　　65,556

　　0

　　7

　　袁加芳

　　73,165

　　0.04

　　73,165

　　0

　　8

　　武汉君友置业投资管理有限公司

　　19,235

　　0.01

　　19,235

　　0

　　9

　　其他全部账户

　　56,002,542

　　32.08

　　0

　　56,002,542

　　合计

　　58,501,790

　　33.51

　　2,499,248

　　56,002,542

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　股改说明书所载股东名称发生如下变更：

　　变更后名称

　　变更前名称

　　武汉税务咨询公司

　　武汉市税务咨询公司汉阳分公司

　　刘怀同

　　湖北大地桩基公司

　　张永胜

　　武汉市永胜商业有限公司

　　袁加芳

　　上海嘉芸贸易有限公司

　　许德申

　　武汉市江岸区许多餐厅

　　武汉君友置业投资管理有限公司

　　武汉市阳太阳广告有限公司

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司第一次安排有限售条件的流通股上市情况详见2007年5月18日《中国证券报》C007版、《上海证券报》D13版和上海证券交易所网站上刊登的《武汉市汉商集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　项 目

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　44,413,364

　　44,413,364

　　2、其他境内法人持有股份

　　14,088,426

　　-2,499,248

　　11,589,178

　　有限售条件的流通股合计

　　58,501,790

　　-2,499,248

　　56,002,542

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　116,073,596

　　2,499,248

　　118,572,844

　　无限售条件的流通股份合计

　　116,073,596

　　2,499,248

　　118,572,844

　　股份总额

　　174,575,386

　　174,575,386

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年4月18日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　2、保荐机构核查意见书。