证券简称：北方国际(000065行情,股吧)§1 重要提示

　　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3

　　1．4 未经审计

　　1．5公司负责人何晓东、主管会计工作负责人翟斌、及会计机构负责人（会计主管人员）金鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 不适用

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 不适用

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　适用 √ 不适用

　　3．5．3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事长：何晓东

　　二〇〇八年四月十七日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2008－017

　　北方国际合作股份有限公司

　　四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司四届九次董事会于2008年4月17日在北京港中旅维景酒店11层，以现场会议表决方式召开，会议应到董事8人，实到7人，董事王金平委托董事陈龙表决，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。

　　1、会议审议通过了《北方国际2008年第一季度报告》的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

　　表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司董事刘建民先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事职务。西安北方惠安化学工业有限公司推荐王立刚先生为北方国际合作股份有限公司第四届董事会董事候选人。

　　独立董事意见：

　　1、董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　2、公司董事会已提供董事候选人王立刚先生的个人简历，我们在审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为王立刚先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对王立刚先生的董事候选人的提名。

　　此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

　　董事候选人简历：

　　王立刚：男1964年2月出生，中共党员，毕业于太原机械学院化工系高分子专业，学士学位，高级工程师。历任西安惠安化工厂七分厂技术员、技术科长、深圳赛亚气雾剂实业公司技术员、西安惠安化工厂七分厂技术科长、西安惠安化工厂七分厂副厂长、西安惠安化工厂七分厂厂长、西安惠安化学工业有限公司副总经理、西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委常委、西安北方惠安化学工业有限公司总经理、党委常委。经核实，王立刚未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系。本次经西安北方惠安化学工业有限公司提名为北方国际第四届董事会董事候选人。

　　3、会议审议通过了《申请1．2亿欧元专项授信额度》的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2007年7月17日签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的出口供货合同，合同金额4．245亿欧元，合同已生效（详见公司2007年7月21日以重大合同暨关联交易公告及2008年3月27日重大合同进展情况公告）。由于该供货合同项下需进行约1．2亿欧元的进口采购，经公司经营班子研究决定，在申请2008年董事会批复的综合授信额度总额为4．4亿元的基础上（详见公司2008年2月29日四届七次董事会公告），增加1．2亿欧元的专项开证额度，用于该项目项下的国外采购，该额度为信用额度。

　　此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

　　4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有

　　限公司签订铝合金门窗工程供应及安装合同的关联交易》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。关联董事杨小青、何晓东、回避表决。

　　北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司（北方国际控股子公司北方万坤置业有限公司持有该公司75％的股权）于2008年4月17日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为2008年8月30日。

　　独立董事意见：

　　根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗的供应及安装的合同的关联交易事项发表如下独立意见：

　　（1）、我们认为公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗的供应及安装的合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　（2）、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。决议

　　5、备查文件

　　（1）四届九次董事会决议

　　（2）2008年第一季度报告

　　（3）独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司

　　2008年四月十七日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2008－018

　　北方国际合作股份有限公司

　　四届四次监事会决议公告

　　北方国际合作股份有限公司四届四次监事会于2008年4月17日在北京港中旅维景酒店11层，以现场会议表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章程的规定，会议由余道春主持。

　　1． 会议通过了《北方国际2008年第一季度报告》决议的审核。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　2、会议通过了《变更公司董事》决议的审核。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　3、会议通过了《申请1．2亿欧元专项授信额度》决议的审核。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　4、会议通过了《北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金门窗工程供应及安装合同的关联交易》决议的审核。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

　　北方国际合作股份有限公司监事会

　　二00八年四月十七日

　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2008－020

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金

　　门窗工程的供应及安装合同的关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　本次关联交易的主要内容为：2008年4月17日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与番禺富门花园房地产有限公司（简称“富门花园房地产”，）签订了关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。本次交易构成关联交易。

　　二、独立董事发表的独立意见

　　根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同的关联交易事项发表如下独立意见：

　　1、我们认为公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　三、董事会表决情况

　　2008年4月17日，本公司四届九次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事何晓东、杨小青回避表决。本次关联交易获得董事会通过。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。

　　四、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况

　　1、关联人情况

　　番禺富门花园房地产有限公司注册资金为10500万元，法定代表人王金平，经营范围为：在经《国有土地使用证》批准使用的广州市南沙区黄阁鎮开发、建设、销售、出租、自建商住楼宇。北方万坤置业有限公司（为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）共同持有番禺富门花园房地产有限公司75％和25％的股权。

　　2、关联关系说明

　　2、关联关系说明（股权转让后）

　　五、关联交易的定价政策和定价依据

　　关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　六、关联交易合同的主要内容

　　2008年4月17日，北方国际与富门花园房地产于2008年4月17日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为2008年8月30日。

　　七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　本交易为铝合金门窗工程供货安装业务，属于正常经营范围。

　　2、对本公司的影响

　　本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。

　　八、年初至披露日公司未与番禺富门花园房地产有限公司发生过交易。

　　九、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　十、交易标的交付状态、交付和过户时间

　　合同签订并经北方国际股东大会通过后生效。

　　十一、交易完成后可能产生的关联交易的情况

　　视后续经营情况可能仍有类似关联交易。

　　十二、同业竞争及相关应对措施

　　不存在同业竞争。

　　十三、备查文件目录

　　1、四届九次董事会会议决议；

　　2、独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司签订的铝合金门窗工程供应及安装合同协议书。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇〇八年四月十七日

　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编码：2008－021

　　北方国际合作股份有限公司

　　2008年上半年业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2008年上半年业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司上半年业绩可能亏损，具体数据将在半年度报告中予以详细披露。

　　3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：－668万元

　　2、每股收益：－0．04元／股

　　三、业绩变动说明

　　国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2008年上半年度业绩可能亏损。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年四月十七日

　　（10）北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同，合同金额5，493万元人民币，（公司2008年2月26日以关联交易方式对外公告）

　　履行情况：根据合同的正式生效条件：本合同在双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过后生效。本合同已通过公司2007年年度股东大会通过（详见公司2008年4月18日2007年度股东大会决议公告），合同生效。

　　未出席董事姓名

　　未出席会议原因

　　受托人姓名

　　王金平

　　因病

　　陈龙

　　本报告期末

　　上年度期末

　　增减变动（％）

　　总资产

　　1，619，451，923．14

　　1，342，732，978．83

　　20．61％

　　所有者权益（或股东权益）

　　363，518，374．63

　　374，505，339．94

　　－2．93％

　　每股净资产

　　2．24

　　2．31

　　－3．03％

　　本报告期

　　上年同期

　　增减变动（％）

　　净利润

　　－10，986，965．31

　　8，859，423．94

　　－224．01％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　92，238，415．28

　　26，862，031．06

　　243．38％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0．57

　　0．17

　　235．29％

　　基本每股收益

　　－0．07

　　0．05

　　－240．00％

　　稀释每股收益

　　－0．07

　　0．05

　　－240．00％

　　净资产收益率

　　－3．02％

　　2．37％

　　－5．39％

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　－2．99％

　　2．72％

　　－5．71％

　　2）关于股份增持计划：由于在相关股东会议通过北方国际股权分置改革方案并股票复牌后的两个月内，未满足增持计划的启动条件，即未出现北方国际的二级市场股价低于4．25元／股的情形，故股份增持计划无需启动；

　　3）公司全体非流通股股东不存在其他违反承诺的卖出行为，也不存在其他不履行承诺或不完全履行的情况。

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　非流动资产处置损益

　　486．11

　　其他营业外收支净额

　　38，355．00

　　减：企业所得税影响数

　　－160，701．48

　　合计

　　－121，860．37

　　股东总数

　　13，812

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　中国万宝工业公司

　　16，243，712

　　人民币普通股

　　西安北方惠安化学工业有限公司

　　11，572，463

　　人民币普通股

　　黄木顺

　　5，960，000

　　人民币普通股

　　郭淑玲

　　876，851

　　人民币普通股

　　刘汉斌

　　750，750

　　人民币普通股

　　四川蜀王投资有限公司

　　640，000

　　人民币普通股

　　郭镇鸿

　　528，425

　　人民币普通股

　　郑达

　　463，400

　　人民币普通股

　　深圳市川业世纪投资有限公司

　　437，500

　　人民币普通股

　　刘军

　　400，000

　　人民币普通股

　　5、＿截至到报告期末，预付账款为12，472万元，较年初增加40．33％，主要由于本期国际工程项目预付供应商的款项增加及北方西林购买铝锭预付供应商货款增加所致。

　　6、＿截至到报告期末，公司负债总额为120，174万元，较年初增加31．47％主要是由于本期公司老挝项目借款增加使长期借款较年初增加；伊朗机车车辆采购项目收到业主1000万欧元的预付款使公司本部预收账款增加。

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2008年03月10日

　　北京

　　电话沟通

　　＿流通股东

　　2007年报亏损的原因及2008年的发展经营规划。2007年北方国际面对着复杂的国际、国内的经营形势，经受了巨大挑战，经营业绩出现了大幅下滑。主要由于已成交项目未能如期生效执行，当期经营规模、利润受到较大影响。人民币升值、加息、出口退税率下调以及原材料涨价严重影响了公司经营成果。2008年公司努力提高各业务模块盈利能力，推进市场多元化、加强房地产、铝业和装饰业务基础管理和风险控制和各项经营管理工作

　　国际工程业务量下降造成营业收入下降；人民币汇率持续上升，国内原材料机电设备涨价，造成成本上升利润大幅下降；预计2008年上半年业绩可能亏损。

　　履行情况：项目已实现收汇15050万美元，占发货额的100％（公司于2008年2月29日在2007年年度报告中披露）。项目在报告期内无发货，项目的运营、售后服务、消缺工作正常。