1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产（元）

　　2，377，464，626．97

　　2，787，090，117．14

　　－14．70

　　所有者权益（或股东权益）（元）

　　1，245，573，222．00

　　876，875，897．51

　　42．05

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　　2．422

　　1．851

　　30．85

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－112，261，990．34

　　－57．82

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－0．369

　　－57．82

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年

　　同期增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　173，518，541．90

　　173，518，541．90

　　1，479．09

　　基本每股收益（元）

　　0．571

　　0．571

　　1，479．09

　　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　　0．571

　　0．571

　　1，705．71

　　稀释每股收益（元）

　　0．571

　　0．571

　　1，479．09

　　全面摊薄净资产收益率（％）

　　23．57

　　23．57

　　增加20．55个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）

　　23．56

　　23．56

　　增加20．92个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额（元）

　　非流动资产处置损益

　　20，334．08

　　合计

　　20，334．08

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　32，254

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　章克勤

　　2，018，000

　　人民币普通股

　　王平

　　1，350，000

　　人民币普通股

　　朱俊杰

　　767，854

　　人民币普通股

　　洪琳

　　704，209

　　人民币普通股

　　李加祥

　　601，830

　　人民币普通股

　南京医药(600713行情,股吧)产业（集团）有限责任公司

　　550，000

　　人民币普通股

　　李新艳

　　525，710

　　人民币普通股

　　瑞恒医药科技投资有限责任公司

　　500，000

　　人民币普通股

　　王金志

　　470，000

　　人民币普通股

　　黄仁顺

　　452，070

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　所在者权益指标比上年度期末增加42．05％，每股净资产指标比上年度期末增加30．85％，主要原因是本期实现净利润17352万元。

　　基本每股收益和稀释每股收益指标比上年同期增加1479．09％，主要原因是本期“上海新湖明珠城项目”部分房产交付给业主实现营业收入87423万元，而上年同期为5155万元。

　　经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额指标比上年同期减少57．82％，计4113万元，主要原因是售房收入比上年同期有所减少，而支付的税费比上年同期有所增加。

　　“预收帐款”项目余额比上年度期末减少7．78亿元，主要原因是本期“上海新湖明珠城项目”部分房产交付给业主后已预收房款确认为营业收入。

　　“应交税费”项目比上年度期末增加约0．7亿元，主要原因是本期营业收入及利润增加而计提的流转税及企业所得税。

　　“营业收入”、“营业成本”、“营业税金及附加”、“所得税”及“净利润”项目比上年同期均有大幅度增加，与上述基本每股收益指标增加的原因相同。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 不适用

　　预计下一报告期末比上年同期净利润增加2000％——2400％，原因为“上海新湖明珠城项目”部分房产销售并交付业主的数量及毛利率均比上年同期增加

　　3．5 证券投资情况

　　适用 √不适用

　　浙江新湖创业(600840行情,股吧)投资股份有限公司

　　法定代表人：陈坚

　　2008年4月21日

　　证券代码：600840　证券简称：新湖创业公告编号：临2008－13

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　第八届第三次董事会决议公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第三次董事会会议于2008年4月21日以传真方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过2008年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司制度修订的议案：

　　1、浙江新湖创业投资股份有限公司会计制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、浙江新湖创业投资股份有限公司现金管理制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、专用发票管理制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、差旅费标准及报销制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、物资及费用开支管理制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、固定资产管理制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7、会计凭证填制规范

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8、会计账簿及记账规范

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于计提资产减值准备的内部控制制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、银行存款及结算凭证管理制度

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11、劳动人事管理规定

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　董事会

　　二00八年四月二十一日