本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年4月23日本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可2008574号《关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复内容如下：

　　一、核准你公司非公开发行新股不超过10000万股；

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行；

　　三、自本批复下发后至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按照有关规定处理；

　　四、本批复自下发之日起6个月内有效。

　　公司董事会将按照上述通知要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　本次发行股票的保荐人为海通证券(600837行情,股吧)股份有限公司，保荐代表人为罗晓雷、周晓雷。

　　本次发行的联系人和联系电话为：

　　公司联系人：熊铁虹、丁金礼

　　电话：0516－83398999 传真：0516－83394888

　　保荐人联系人：罗晓雷、周晓雷、孙剑峰

　　电话：021－63411558 63411630 传真：021－63411627

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司董事会

　　二00八年四月二十四日