本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会无否决提案情况。

　　2、本次股东大会无修改提案情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年4月25日（星期五）下午2：30 开始；

　　网络投票时间为：2008年4月24日～4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月24日下午15：00至2008年4月25日下午15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：董事长王宜明先生

　　6、参加本次年度股东大会的股东（含股东代理人）共计53人，代表股份90395103股，占公司有表决权总股份123880000股的72．97％。其中现场出席大会的股东28人，代表股份90261000股，占公司有表决权总股份的72．86％；通过网络投票的股东25人，代表股份134103股，占公司有表决权总股份的0．11％。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。

　　8、北京市华联律师事务所金俊律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

　　9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下九项议案：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意90394703股，占出席会议股东持有股份总数的99．99％；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0％；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0％。

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　3、审议通过了《2007年度报告及摘要》

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　4、审议通过了《2007年度财务决算与2008年度财务预算报告》

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　5、审议通过了《关于2007年度利润分配的议案》

　　经上海上会会计师事务所审计，本公司2007年度实现的归属于上市公司的合并净利润为64，204，710．37元，以公司实现净利润48，228，907．60元为基数，提取10％的法定盈余公积4，822，890．76元，加上上年结转未分配利润44，427，008．61元，截至报告期末实际可分配利润为92，663，228．22元。

　　根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现确定本年度的利润分配方案如下：以公司首次公开发行后总股本12388万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币0．23元（含税），共计送红股2477．6万股，派发现金人民币总额：284．924万元。

　　本次分红后公司总股本增至14865．6万股。本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为65，037，988．22元。

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司续聘上海上会会计师事务所担任公司2008年度财务审计机构，期限为一年。

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　7、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》

　　鉴于公司已完成首次公开发行人民币普通股Ａ股3100万股工作，公司在现有注册股本9，288万股的基础上增加股本3，100万，增加后总股本为12，388万股。

　　同时，根据公司《2007年度利润分配的议案》之内容，本次利润分配共送红股2477．6万股，公司总股本对应增加为14865．6万股，本次利润分配议案经公司2007年度股东大会通过后，股东大会授权公司董事会全权办理公司相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　8、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　9、审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为了提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，决议用募集资金中的6，000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准次日起六个月，到期归还。

　　表决结果：同意90318403股，占出席会议股东持有股份总数的99．92％；弃权76300股，占出席会议股东持有股份总数的0．0844％；反对400股，占出席会议股东持有股份总数的0．0004％。

　　四、其他事项

　　在本次股东大会上，独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士进行年度述职，并向本次股东大会提交了2007年年度述职报告。

　　独立董事梁仕念先生、锡秀屏女士因故未能亲自出席公司2007年年度股东大会，其委托独立董事姜德利先生在2007年年度股东大会上宣读了年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市华联律师事务所金俊律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2007年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2007年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东联合化工(002217行情,股吧)股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年四月二十六日

　　备查文件

　　1、山东联合化工股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。