沧州大化(600230行情,股吧)股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无新提案提交表决；

　　本次会议无否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　沧州大化股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日上午8：30在沧州大化宾馆第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份数152,249,207股，占公司股份总额的58.71%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长平海军主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

　　公司决定以2007年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计25,933,162元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于聘用2008年度会计审计机构的议案》；

　　公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司2008年度会计审计机构，年度财务审计费25万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

　　根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意1,195,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》；

　　沧州大化股东大会继续授权董事会：从2008年4月30日起三年内，沧州大化公司可向TDI公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、在审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》时，出席会议的股东以逐项表决方式对董事侯选人进行了表决：

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举平海军为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举蔡文生为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举武洪才为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举李桂芳为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举张树清为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举孙磊为第四届董事会董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举王培荣为第四届董事会独立董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举梅世强为第四届董事会独立董事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了选举梁建敏为第四届董事会独立董事。

　　以上董事、独立董事候选人简历，独立董事候选人声明，独立董事提名人声明详见公司2008年3月15日的2008-7号公告。

　　8、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、在审议《关于选举第四届监事会监事的议案》时，出席会议的股东以逐项表决方式对监事侯选人进行了表决：

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过选举张郁金为第四届监事会监事。

　　会议以152,249,207股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过选举魏晋元为第四届监事会监事。

　　第四届监事会职工监事已根据本公司职代会选举结果，由冯秀森担任。

　　以上监事简历详见公司2008年3月15日的2008-7号公告。

　　10、审议通过了《关于投资新建年产六万吨DNT项目的议案》；

　　表决结果：同意152,249,207股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉及<土地租赁补充协议>的议案》。

　　根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意1,195,600股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所齐伯更律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月30日

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2008-16号

　　沧州大化股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州大化股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月29日下午1：30在沧州大化宾馆第一会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事武洪才书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事王培荣、梁建敏以通讯方式参加表决，监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议。会议符合公司章程规定要求。会议由上届董事长平海军主持。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　沧州大化股份有限公司第四届董事会第一次会议选举董事平海军为董事长。个人简历如下：

　　平海军，男，1958年5月出生，河北机电学院毕业，正高工。历任沧州大化集团有限责任公司党委副书记，沧州大化股份有限公司副董事长、总经理，现任中国化工集团公司总经理助理，沧州大化集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，沧州大化股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月30日