本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0．10元（含税）；每10股派发现金红利1．00元（含税）。

　　扣税前每股现金红利0．10元；扣税后每股现金红利0．09元。

　　资本公积金每股转增0．4股；每10股转增4股。

　　股权登记日：2008年5月14日。

　　除权除息日：2008年5月15日。

　　新增可流通股份上市流通日：2008年5月16日。

　　现金红利发放日：2008年5月20日。

　　一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　　河南平高电气(600312行情,股吧)股份有限公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案于2008年4月25日经公司2007年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　二、2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　1、发放年度：2007年度

　　2、公司2007年度利润分配方案：

　　以2007年12月31日总股本365，173，697股为基数，每10股派发现金红利1．00元（含税），共计派发现金红利36，517，369．70元（含税）。

　　对于无限售条件流通股个人股东分红得到的股息，本公司按10％的税率代扣代缴个人所得税，即实际派发现金红利为每股0．09元；对于持有无限售条件的流通股机构投资者及有限售条件的法人股东，所得税由其自行缴纳，即实际发放现金红利为每股0．10元。

　　3、公司2007年以资本公积金转增股本方案：

　　以2007年12月31日总股本365，173，697股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增146，069，479股，转增后公司总股本增至511，243，176股。

　　三、分红派息及资本公积金转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2008年5月14日

　　2、除权除息日：2008年5月15日

　　3、新增可流通股份上市流通日：2008年5月16日

　　4、现金红利发放日：2008年5月20日

　　四、分红派息对象

　　截至2008年5月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分红派息及资本公积金转增股本实施办法

　　1、有限售条件流通股股东（平高集团有限公司、上海思源如高科技发展有限公司、国联信托投资有限责任公司、河南安泰达创业投资有限公司、科瑞集团有限公司）的现金红利由公司直接发放。

　　2、无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，按照其有关规定，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按每10股转增4股的比例，于股权登记日后第一个交易日将所分派股份直接计入股东账户。未办妥指定交易的股东所获转增股暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后第二个交易日便可取得转增的股份。每位股东按照送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表（单位：股）

　　七、实施资本公积金转增股本方案后，按照新股本总数511，243，176股摊薄计算的公司2007年每股收益为0．34元。

　　八、咨询联系办法

　　联系人：常永斌

　　联系电话：0375－3804064

　　联系传真：0375－3804464

　　联系地址：河南省平顶山市南环东路22号

　　邮政编码：467001

　　九、备查文件

　　河南平高电气股份有限公司2007年年度股东大会决议及公告

　　特此公告

　　河南平高电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月9日