证券代码 601857证券简称中国石油(601857行情,股吧)编号 临2008－011

　　中国石油天然气股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2008年4月16日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于2008年5月16日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实际到会13人。独立非执行董事ＦｒａｎｃｏＢｅｒｎａｂè先生因故不能到会，已书面委托独立非执行董事董建成先生出席会议并代为行使表决权。会议由蒋洁敏先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

　　选举蒋洁敏先生为公司第四届董事会董事长，周吉平先生为公司第四届董事会副董事长。（蒋洁敏先生、周吉平先生简历请参见公司于2008年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊载的《中国石油天然气股份有限公司2007年度股东大会通知》）

　　二、审议通过关于聘任由董事长提名的总裁的议案

　　根据公司董事长蒋洁敏先生的提名，聘任周吉平先生为公司总裁，蒋洁敏先生将自2008年5月16日起辞任公司总裁一职。

　　三、审议通过关于聘任由总裁提名的副总裁、总地质师和总工程师的议案

　　根据公司总裁周吉平先生的提名，聘任赵政璋先生为公司副总裁，王道富先生为公司总地质师，黄维和先生为公司总工程师。（赵政璋先生、王道富先生、黄维和先生简历请见附件）

　　四、审议通过关于批准并授权董事会秘书签署2007年度20－Ｆ年报的议案

　　批准公司依照美国证券监管要求编制的20－Ｆ年报及其附件的内容和格式，并授权公司董事会秘书按照美国证券交易法案的有关要求签署该表格并向美国证券交易委员会报备。

　　上述议案同意票数均为14票，无反对票或弃权票。公司独立非执行董事对上述第二、三项议案表示同意。

　　特此公告

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二零零八年五月十六日

　　附件：

　　赵政璋，51岁，现任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司总经理。赵先生是硕士，高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近25年的工作经验。赵先生曾任华北石油管理局副总地质师，中国石油天然气总公司勘探局副局长兼新区勘探事业部主任，中国石油天然气集团公司油气勘探部副主任，中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司副总经理等职，2005年1月起任勘探与生产分公司主要领导，2006年1月起任勘探与生产分公司总经理。

　　王道富，52岁，现任中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司总经理。王先生是博士，高级工程师，在中国石油天然气行业拥有逾25年的工作经验。王先生曾任长庆石油勘探局开发处主任工程师、副处长、处长等职，1999年10月起任长庆油田分公司副总经理，2003年1月任长庆油田分公司总经理，今年当选为第十一届全国人民代表大会代表。

　　黄维和，50岁，现任中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司总经理。黄先生是博士，高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近25年的工作经验。黄先生曾任中国石油天然气管道局勘察设计院副院长、院长，局长助理兼管道建设总公司副总经理，管道局副局长兼总工程师，中国石油管道分公司总经理，中国石油西气东输管道分公司总经理等职，2002年12月起任中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司总经理兼中国石油西气东输管道分公司总经理，2006年2月起任中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司总经理。

　　证券代码 601857证券简称 中国石油编号 临2008－012

　　中国石油天然气股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年5月15日下午，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在北京以现场方式召开。应到监事9人，实到8人（吴志攀先生因事不能参加会议，已委托温青山先生出席会议并代为行使表决权）。会议由监事陈明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了《关于选举中国石油天然气股份有限公司第四届监事会主席的议案》，一致同意选举陈明先生为公司第四届监事会主席（陈明先生简历请参见公司于2008年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊载的《中国石油天然气股份有限公司2007年度股东大会通知》）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　中国石油天然气股份有限公司监事会

　　二零零八年五月十五日