证券简称：东力传动(002164行情,股吧)宁波东力传动设备股份有限公司

　　2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年5月12日召开的2007年度股东大会审议通过，2007年度股东大会决议公告刊登于2008年5月13日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、分红派息、转增股本方案

　　2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金1.35元）。

　　2007年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本12000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至18000万股。

　　二、股权登记日、除权除息日和新增无限售条件流通股上市日和红利发放日

　　1、股权登记日为：2008年5月28日

　　2、除权除息日为：2008年5月29日

　　3、红利发放日为：2008年5月29日

　　4、新增无限售条件流通股起始交易日为：2008年5月29日

　　三、分配、转增对象：截止2008年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

　　1、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放；

　　2、无限售条件流通股的现金红利于2008年5月29日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户；

　　3、本次资本公积金转增股份于2008年5月29日直接计入股东的证券账户。

　　五、利润分配和资本公积金转增前后，股份变动情况（单位：股）

　　股份类型

　　本次变动前

　　股份

　　本次转增股份

　　本次转增后

　　股份

　　占总股本比例

　　一、有限售条件股份

　　90,000,000

　　45,000,000

　　135,000,000

　　75

　　% 1、境内非国有法人持股

　　72,000,000

　　36,000,000

　　108,000,000

　　60

　　% 2、境内自然人持股

　　18,000,000

　　9,000,000

　　27,000,000

　　15

　　% 二、无限售条件股份

　　30,000,000

　　15,000,000

　　45,000,000

　　25

　　% 1、人民币普通股

　　30,000,000

　　15,000,000

　　45,000,000

　　25

　　% 三、股份总数

　　120,000,000

　　60,000,000

　　180,000,000

　　100

　　%六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18000万股摊薄计算，2007年度基本每股收益为0.37元。

　　七、有关咨询办法

　　1、联系人：陈晓忠 曹敏芳

　　2、咨询电话：0574-87587000 ，88398877

　　3、地址：宁波江北工业区荪湖路1号

　　八、备查文件

　　宁波东力传动设备股份有限公司2007年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司董事会

　　二00八年五月二十一日