第五届董事会

　　第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年6月2日上午9：00第五届董事会第三十二次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议审议了《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》。同意公司为郑州宇通集团有限公司提供人民币柒仟捌佰玖拾万元整连带责任担保的议案，担保期限为壹年。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月二日

　　证券代码 600069 简称银鸽投资(600069行情,股吧)编号：临2008—016

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　被担保人名称：郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）

　　本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为宇通集团提供最高担保额为7,890万元人民币，截止公告日，公司为宇通集团累计担保金额为7,890万元人民币

　　对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量37,350万元

　　本次是否存在反担保：否

　　对外担保逾期数量：0

　　一、担保情况概述

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了以下《关于为郑州宇通集团有限公司提供担保的议案》。

　　宇通集团是公司多年友好合作伙伴。根据宇通集团要求，经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，同意为其向中原信托有限公司借款7,890万元提供连带责任担保，担保期限壹年。

　　二、被担保人基本情况

　　宇通集团注册资本人民币壹亿捌仟万元整，注册地点郑州高新开发区长椿路8号，法定代表人汤玉祥，企业类型为有限责任公司，经营范围：汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易；水利、电力机械，金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质生产、经营。

　　2007年度宇通集团经审计资产总额为12,499,025,369.97元，负债总额为8,517,708,451.60元，资产负债率为68.15%，股东权益为3,981,316,918.37元，净利润为830,611,547.43元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：为宇通集团担保柒仟捌佰玖拾万元整；

　　2、担保期限：为宇通集团担保期限为壹年；

　　3、担保方式：公司承担连带责任保证；

　　4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

　　以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币37,350万元，占公司2007年底经审计净资产的29.24%。其中，本公司对控股子公司担保数量为人民币3,000万元，占公司2007年底经审计净资产的2.35%。

　　五、备查文件目录

　　1．公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2．宇通集团营业执照和财务报表；

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月二日