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中海发展(600026)董事会批准公司以自有资金向上海港国际客运中心开发有限公司整幢购置上海港国际客运中心商业办公配套项目5号办公楼(总建筑面积约为15663平方米，实际使用面积约为10000平方米，预计2009年9月底完工交付使用)作为公司行政办公大楼，总金额约为人民币65774万元。公司将于近期与开发商签订预售合同。
浙江广厦(600052)公布诉讼事项公告。
中江地产(600053)根据公司四届二十次董事会决议，公司拟将现有“紫金城”项目的部分商铺(共134套，建筑面积合计约6243平方米)出售给控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司，交易标的价格不低于人民币9000万元(具体交易价格尚待有关机构对交易标的进行评估后最终确定)。上述交易构成关联交易。董事会通过续聘中磊会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案；通过关于向公司控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司出售部分商铺的议案。
黄山旅游(600054、900942)接控股股东黄山旅游集团有限公司的通知，其于2008年10月16日因工作人员误操作，通过上证所增持公司股份500股，增持后持有公司股份197730500股(占公司总股本的41.95%)。黄山旅游集团承诺，本次所增持的股份将在持有日满六个月后卖出，由此所得收益归公司所有。
宏图高科(600122)董事会同意公司为下属的上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有其100%的股份]拟在杭州银行上海分行申请的1500万元人民币贷款提供担保，期限1年。上海宏三以其全部资产为公司提供了反担保。
兰花科创(600123)董事会通过公司拟对化肥业务进行整合成立事业部的议案：将所拥有的公司化肥分公司、化工分公司、阳化分公司的净资产，以及所持有的山西兰花煤化工有限公司70.05%股权、山西兰花科创田悦化肥有限责任公司100%股权、山西兰花包装制品有限公司52.62%股权(上述六厂的净资产总额为132799.66万元)作为出资，新设立全资子公司山西兰花化肥有限公司(暂定名)，注册资本以截止到2008年9月30日的出资资产的账面价值予以确定。
ST道博(600136)限售条件的流通股11066498股将于2008年11月20日起上市流通。
天坛生物(600161)目前，公司及相关方面正积极推动向特定对象发行股份购买资产(简称：重组)工作，公司董事会将在相关资产评估报告获得国资委备案及重组事项获得审批后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。
福田汽车(600166)董事会同意相关项目技术改造计划和产品开发计划：投资68210万元进行中重卡升级换代产品(H4)项目；投资118767万元在南海规划中重卡扩能项目；投资31076万元对全新皮卡和中型SUV(P/U201)项目进行产品开发。
中牧股份(600195)股东大会续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务；选举许英华为公司第四届监事会监事；通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
紫江企业(600210)董事会同意公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司与统一企业中国控股有限公司全资附属公司共同出资成立桂林紫泉饮料工业有限公司，拟总投资1200万美元，注册资本900万美元，其中紫泉饮料以自筹资金出资495万美元，占55%股权。
ST天龙(600234)收到广东省揭阳市中级人民法院有关民事裁定书，根据交通银行(601328,股吧)股份有限公司深圳深南中支行的申请，对公司持有的原已冻结的太原市三晋大厦有限公司40.08%的股权继续冻结，期限为六个月(自2008年11月11日起至2009年5月10日止)。
首旅股份(600258)公布2008年前三季度会计差错更正公告。
北京城建(600266)由公司发行的2007年北京城建投资发展股份有限公司公司债券(债券简称：07京城建债，交易代码：078075)将于2008年11月21日起支付自2007年11月21日至2008年11月20日期间的利息，债券票面年利率为6.08%，现将有关事宜公告如下：债权登记日：2008年11月19日；集中付息：自2008年11月21日起的20个工作日；常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
平高电气(600312)接到股东国联信托股份有限公司的函告，称其自2008年2月4日至5月16日下午收盘、自2008年10月29日至11月12日下午收盘、2008年11月13日当日至下午收盘，分别通过上证所累计挂牌交易出售公司股份的0.36%、0.628%、0.348%(合计1.33%)，减持后尚持有公司股份30597196股(占公司总股本的5.99%)，其中无限售条件流通股13431719股(占公司总股本的2.63%)。
国栋建设(600321)接董事长、总经理王春鸣报告，其于2008年11月13日通过上海证券交易所交易系统再次买入公司股票108000股，买入均价4.94元，截至2008年11月14日共持有公司股票1496763股(占公司股份总额的0.66%)。公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定，监督并提醒公司高管按照有关规定买卖所持有的公司股票。
航天动力(600343)监事会选举尹宝宜为公司第三届监事会主席。股东大会同意增补尹宝宜为公司第三届监事会股东监事。
浙江龙盛(600352)董监事会通过关于变更“年产5000吨对位酯项目”(涉及募集资金4890万元)为补充流动资金的议案。根据公司控股股东之一阮伟祥(持有公司8.69%股份)的提议，董事会同意将以上议案作为新增提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议，并对本次会议网络投票的操作流程作相应补充，具体内容详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，会议其他事项不变。
天科股份(600378)公布董事会决议更正公告。
广东明珠(600382)接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司将原质押给华夏银行(600015,股吧)股份有限公司广州分行的公司80000000股限售流通股于2008年11月13日解除质押；并于当日将其所持公司80282000股限售流通股重新质押给广州分行。上述股份已在登记公司办理了解除质押及股权质押登记手续。
龙净环保(600388)董监事会通过关于推选公司第五届董会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。定于2008年12月3日召开2008年度第二次临时股东大会。
红豆股份(600400)公司参股子公司红豆集团财务有限公司于2008年11月10日经中国银行(601988,股吧)业监督管理委员会有关批复文件批准开业。批准该公司注册资本3亿元人民币，其中公司出资10500万元，出资比例35%。
国电南瑞(600406)收到第二大股东国电电力(600795,股吧)发展股份有限公司的通知，国电电力于2008年7月28日至11月13日通过上证所累计出售公司股份3529160股(占公司股份总额的1.38%)，截至2008年11月13日收盘尚持有公司股份37968196股(其中有限售条件的流通股28744356股)，占公司股份总额的14.89%。
*ST天宏(600419)董监事会同意公司与石河子西营农场签订《股权转让协议》，西营农场同意将其持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司(注册资本人民币4099万元)100%的股权(即出资4099万元)转让给公司，双方同意以截至2008年9月30日汇昌豆业经评估的净资产值5688.77万元作为本次股权转让价格。股权转让完成后，汇昌豆业将成为公司的全资子公司；同意公司与石河子市财政局签订《财政资金借款合同》，财政局同意给公司借款金额5700万元(主要用于上述股权收购)，资金占用费率按6.03%年息计算，期限为2008年11月13日至2009年1月1日；同意公司(乙方)与新疆轻工浆纸有限责任公司(甲方)签订《协议书》，甲方向银行办理银行承兑汇票人民币伍佰万元[需向银行抵押人民币现金贰佰伍拾万元，该抵押款6个月利息由乙方承担(按银行同期正常存款利率计算)]，作为甲方购买乙方产品(纸)预付给乙方的货款。乙方使用时间为6个月(自甲方将银行承兑汇票交付给乙方之日起计算)。乙方以其拥有的天宏商贸城房产的第二层(为商服用房；建筑面积为2304.52平方米，估价为人民币673万元)抵押给甲方。如6个月期限内甲方购买乙方的纸产品价款不足人民币500万元，则乙方须在上述期限届满之日起30日内将剩余货款退还给甲方，同时上述抵押房产解除抵押。
金证股份(600446)股东大会通过关于变更公司财务审计机构的议案。
香梨股份(600506)股东大会通过关于新联化项目计提减值准备的议案；通过关于分公司部分资产计提减值准备及报损的议案。
方大炭素(600516)接实际控制人方威通知，其于2008年11月14日以个人名义通过上证所增持公司股份540000股，占公司股份总额的0.08%。方威拟在未来12个月内，通过上证所系统从二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%(含本次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
莫高股份(600543)公司已披露的《2008年第三季度报告》财务报表中的“现金流量表”和“主要会计数据及财务指标”中的“每股经营活动产生的现金流量净额”出现差错，现予以修订。修订后的2008年第三季度报告详见2008年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
康缘药业(600557)近日，公司接第一大股东江苏康缘集团有限责任公司函告，康缘集团追加承诺，自康缘集团目前所持公司限售流通股6957.67万股(占公司总股本的26.11%)获得流通权之日(2008年11月16日)起，在未来三年内不上市流通。
山鹰纸业(600567)董事会同意公司申请以下授信额度：向东亚银行(中国)有限公司合肥分行、广东发展银行南京分行白马支行、民生银行(600016,股吧)南京分行、招商银行(600036,股吧)合肥分行五里墩支行、深圳发展银行南京分行、兴业银行(601166,股吧)合肥分行及光大银行合肥分行分别申请不超过12000万元、5000万元、8000万元、15000万元、20000万元、20000万元及13000万元的授信额度；向农业银行马鞍山分行申请总额不超过22000万元的短期授信额度，上述授信业务的具体要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。公司向中国建设银行(601939,股吧)股份有限公司马鞍山分行申请一般授信额度35000万元，其中流动资金贷款额度23000万元、固定资产贷款额度4000万元(以项目建成后资产作抵押)、贸易融资额度8000万元，期限1年。上述授信额度合计不超过150000万元，其中即将到期续申请的授信额度不超过119000万元，新增申请的授信额度不超过31000万元。
ST望春花(600645)股东大会通过关于公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际(000065,股吧)信托投资股份有限公司签订4000万元信托贷款协议的关联交易议案；同意将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市。
天目药业(600671)公布董事会决议及关联交易暨临时股东大会的补充公告。
(下转C002版)
深南电Ａ(000037、200037)11月30日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于转让深南能源（新加坡）有限公司所持股权资产的议案》。
农产品(000061)公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月14日召开，审议通过了《关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于发行公司第二次短期融资券的议案》。
海王生物(000078)公司2008年度第2次临时股东大会于2008年11月14日召开，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
深天健(000090)公司2008年第一次临时股东大会于11月14日召开，审议通过了《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》、《关于2008年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》等议案。
丰原药业(000153)公司2008年第二次临时股东大会于2008年11月14日召开，同意增补高际先生为公司第四届董事会董事。
万家乐(000533)2008年11月11日，公司收到参股企业广东北电通信设备有限公司第三十四次董事会决议，决议一致通过2008年股东中期分红方案，同意从2002年至2005年广东北电税后未分配利润人民币185,887,370元中提取人民币100,000,000元，根据股东股本比例以现金形式进行分红。公司持有广东北电15%股权，按照比例将分得红利人民币15,000,000元，将使公司2008年度投资收益增加15,000,000元。
云南白药(000538)2008年11月14日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。
铜陵有色(000630、125630)公司2008年第四次临时股东大会于2008年11月14日召开，审议通过了《关于放弃公司五届十次董事会会议和2008年第一次临时股东大会所通过的非公开发行股票方案的议案》、《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》等议案。
山东海龙(000677)根据相关规定，公司核对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况时，发现公司副董事长、副总经理、财务总监王利民先生存在买卖公司股票行为，王利民先生股票帐户于2008年7月9日以每股5.56元卖出公司股票125股，2008年11月12日又以每股2.45元买入公司股票5300股，获得收益388.75元，违反了《证券法》第四十七条的规定，此次违规买卖公司股票事件系由王利民先生误操作所致。王利民先生已将此部分收益上缴公司，对本次事件的发生向广大投资者表示诚挚的歉意，并保证今后不会再发生此类事件。
中山公用(000685)公司2008年第5次临时董事会会议于2008年11月14日召开，审议通过《关于参与济宁市供水集团总公司招商项目的议案》。
S*ST聚友(000693)2008年11月10日，公司收到董事候选人朱华慈先生函，称因身体原因向董事会提出不再出任第七届董事会董事候选人。2008年11月12日，公司股东深圳市聚友网络投资有限公司，向公司董事会提交了《关于提名毛恩先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》，提请在2008年第二次临时股东大会增补毛恩先生作为公司第七届董事会董事候选人。根据有关规定，公司董事会同意，撤销《关于提名朱华慈先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，将深圳市聚友网络投资有限公司提交的临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
滨海能源(000695)公司于2008年11月13日收到天津市高级人民法院的民事判决书，天津市高级人民法院就原未上市天津灯塔涂料股份有限公司为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款800万元人民币提供担保的再审诉讼做出了判决，判决如下：1、撤销天津市第一中级人民法院（2001）一中经初字第477号民事判决；2、天津农药股份有限公司偿付中国信达资产管理公司天津办事处第一期200万元、第二期300万元和第三期300万元共计借款本金人民币800万元及截止2001年9月20日的利息人民币10,722,369.29元。自2001年9月21日起至本判决生效之日按中国人民银行有关规定计息。3、天津滨海能源发展股份有限公司（原天津灯塔涂料股份有限公司）对天津农药股份有限公司第三期债务300万元及自1999年12月时起至2001年9月20日止的第三期债务利息，利率为年息12.6％部分承担一般保证责任。上述给付事项，于本判决生效日后10日内付清，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费103,621元，由天津农药股份有限公司负担，二审案件受理40,800元，由中国信达资产管理公司天津办事处负担。本判决为终审判决。上述诉讼不会影响公司的经营业绩。
美锦能源(000723)本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,178,356股，占公司总股本的0.84%；本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月18日。
华神集团(000790)公司第八届董事会第十四次会议于2008年11月14日召开，审议通过了《关于对公司控股子公司北京医科药植天然药物科技开发有限公司进行协议清算注销的议案》、《关于向建行成都金河支行申请流动资金续贷的议案》、《关于为公司控股子公司华神药业公司、华神钢构公司向建行成都金河支行申请流动资金贷款提供抵押担保的议案》。
鑫茂科技(000836)关于公司控股子公司天津鑫茂科技园有限公司（原告）与天津登鸿捷房地产开发有限公司（被告）商品房买卖合同纠纷案，2008年11月13日，科技园公司收到天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书，认为原、被告签署的书面合同中订有仲裁条款，原告向人民法院起诉，人民法院不应受理，因此裁定驳回科技园公司的起诉。2008年11月14日，科技园公司决定向天津市高级人民法院提起上诉，要求撤销天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书（2008一中园初字第63号），由天津市第一中级人民法院受理案件并依法进行审理。
银星能源(000862)公司于11月14日下午收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2008）银民商初字第95-105号一审民事判决书，判决如下：被告银星能源于本判决生效之日起十五日内赔偿傅岳富等11名原告经济损失合计537,892.4024元，案件受理费11,536元由公司负担。收到上述判决书后,公司已着手整理上诉材料准备上诉，全力维护公司利益。
张裕Ａ(000869、200869)公司2008年度第二次临时股东大会于2008年11月14日召开，通过关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案、关于修改公司章程的议案。
三环股份(000883)公司2008年第三次临时股东大会于2008年11月13日召开，否决了《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
现代投资(000900)公司董事会于2008年11月14日收到公司股东湖南省高速公路建设开发总公司提交的《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》，请将此提案提请公司2008年第一次临时股东大会审议。公司董事会在深圳交易所审核无异议后，将此临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
南宁糖业(000911)公司2008年第二次临时股东大会于11月14日召开，通过关于公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于降低为控股子公司提供贷款担保额度的议案。
福星股份(000926)湖北省汉川市钢丝绳厂以向福星集团控股有限公司增资为目的，将其持有的福星股份185，359，071股协议转让给福星集团控股有限公司。本次股权变更手续全部完成后，福星集团控股有限公司将直接持有26.28%的福星股份股权，成为福星股份的第一大股东。
欣龙控股(000955)海南筑华科工贸有限公司自2008年11月10日到2008年11月13日，通过深圳证券交易所出售所持有的“欣龙控股”股份16,518,311股，占公司总股本的5.63%。其中：通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份累计通过二级市场减持2,518,311股，占公司总股本的0.86%；通过大宗交易平台减持14,000,000股，占公司总股本的4.78%。减持后至公告日止，该公司所持欣龙控股股份为48,685,000股，占公司总股本16.61%。
东方热电(000958)公司2008年第三次临时股东大会于11月14日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
佛塑股份(000973)公司第六届董事会第十八次会议于2008年11月13日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请人民币1952万元综合授信提供担保的议案》。
西山煤电(000983)12月1日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》等。
闽东电力(000993)公司第四届董事会第十一次临时会议于2008年11月14日召开，审议通过《关于福建闽东电力股份有限公司控股子公司福建穆阳溪水电开发有限公司吸收合并福安市天缘商贸有限公司的议案》、《关于向中信银行(601998,股吧)福州分行申请借款及借款抵押的议案》等议案。
S三九(000999)近日，新三九控股有限公司收到中国证监会有关批复，根据该批复，中国证监会对新三九于2008年10月正式上报的三九医药股份有限公司收购报告书无异议，并核准豁免新三九因国有股东变更而持有三九医药股份有限公司689,557,067股，导致合计持有该公司70.44%的股份而应履行的要约收购义务。公司2008年第三次临时股东大会于2008年11月14日召开，补选邹兰女士为公司第四届董事会董事，并通过关于聘请公司2008年年度审计机构的议案。
黔源电力(002039)公司2008年第二次临时股东大会于11月14日召开，审议否决了《非公开发行股票预案》、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于同意公司与贵州乌江水电开发有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于提请股东大会批准贵州乌江水电开发有限责任公司及其一致行动人中国华电集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案》，审议通过了《关于本次非公开发行股票决议有效期的议案》等议案。
中钢天源(002057)12月2日召开2008年第三次临时股东大会，会议议题：《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
瑞泰科技(002066)公司2008年第二次临时股东大会于11月14日召开，审议通过《关于聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》、《关于湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请12,000万元综合授信的议案》。
中泰化学(002092)公司接到股东新疆化工（集团）有限责任公司（持有公司5.07%股权）的通知：中国化工集团公司将新疆化工（集团）有限责任公司现拥有的全部资产，从其全资子公司原中国化工新材料总公司（现更名为“中国化工橡胶(资讯,行情)总公司”）整体无偿划转至全资子
公司中国昊华化工（集团）总公司名下。上述资产划转后，中国化工橡胶总公司（原中国化工新材料总公司）仍持有公司15.20%股权。
中国海诚(002116)公司于2008年11月14日接到控股股东中国海诚国际工程投资总院通知：经报国务院批准，中国海诚国际工程投资总院和中国轻工业对外经济技术合作公司并入中国轻工集团公司，成为其全资子企业。在新的集团公司对组织架构进行调整之前，中国海诚国际工程投资总院的管辖范围不变，仍然正常行使原有的职能。
实益达(002137)公司2008年度第二次临时股东大会于11月14日召开，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》。
方圆支承(002147)就某媒体刊登的题为《三一重工(600031,股吧)900吨履带式起重机在天津倾翻》的文章作出澄清。
三鑫股份(002163)公司二00八年第三次临时股东大会于11月14日召开，通过了《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案。
云海金属(002182)公司2008年第三次临时股东大会于11月14日召开，审议并通过《关于南京云海特种金属股份有限公司向五台云海镁业有限公司增资的议案》、《关于巢湖云海镁业有限公司年产10万吨镁合金项目的议案》等议案。
劲嘉股份(002191)公司2008年第三次临时股东大会于11月14日召开，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程>的议案》、《关于公司将收购中丰田60％股权项目节余募集资金转为流动资金的议案》等议案。
升达林业(002259)公司2008年第二次临时股东大会于11月14日上午召开，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》等议案。
基金 债券 权证
广发基金管理有限公司公布关于广发货币市场基金偏离度的临时公告。
嘉实基金管理有限公司公布关于嘉实货币市场基金偏离度的公告。
兴业全球基金管理有限公司公布关于变更直销账户的公告；关于兴业货币市场证券投资基金继续暂停大额申购、转入业务的第一次提示性公告。
益民基金管理有限公司公布关于益民货币市场基金偏离度绝对值超过0.5%临时公告。
中银基金管理有限公司公布关于中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同生效的公告。
港交所上市公司(H股、红筹股)
神州数码(0861)董事会宣布，公司谨订于二零零八年十一月二十六日(星期三)上午十时三十分举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）公司及附属公司截至二零零八年九月三十日止六个月之未经审核综合中期业绩及考虑派付中期股息（如有）。
CNPC(HONG KONG)(0135)公布致香港联合交易所有限公司的股份购回报告。
北京发展（香港）(0154)公布致香港联合交易所有限公司的股份购回报告。
中国财险(2328)公司二零零八年一月一日至二零零八年十月三十一日的原保险保费收入为88,385.54百万元人民币，该等资料于中国保险监督管理委员会的官方网址发布。上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审核及未经公司审计委员会审阅。投资者务须审慎，以免不恰当依赖该等资料。
中国通信服务(0552)公司董事会兹宣布于二零零八年十一月十四日举行之特别股东大会上，公司独立股东已以投票表决方式通过通函所载的特别股东大会会议通知中列明的所有提呈之决议案。
长城科技股份(0074)公司董事会谨订于二零零八年十二月二十九日上午九时三十分于中国深圳市南山区科技工业园科苑路2号长城科技大厦16楼召开公司股东特别大会，以考虑及酌情通过以下决议案为普通决议案：批准由本决议案生效日期起，改为委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司之境外核数师及境内核数师，并授权公司董事厘定彼等之酬金。
中国航天万源(1185)公司谨订于二零零八年十二月一日上午十一时正假座香港新界沙田香港科学园科技大道东1号地下会议室1B举行股东特别大会，以考虑并酌情通过以下普通决议案：(a)谨此批准、确认及认可北京航天万源科技公司与北京万源工业有限公司于二零零八年十月二十七日订立之股权交易合同（注有「A」字样之副本已呈交本大会，并由本大会主席简签，以供识别），据此，万源工业将向万源科技收购航天龙源（本溪）风力发电有限公司15%注册资本，代价为人民币17,060,000元；及(b)谨此确认及认可股权交易合同之签立，并授权本公司任何一位董事（如须盖上公司之印章，则授权任何两位董事）作出董事认为对根据收购进行之事宜及就其完成而言，属必要或适宜之一切其它事宜，以及采取一切该等行动。
代办股份转让
西安达尔曼实业股份有限公司股份（简称：达尔曼3，代码：400037）已经连续三个转让日达到涨幅限制。
四川银山化工(集团)股份有限公司股份（简称：银化3，代码：400018）已经连续三个转让日达到涨幅限制。
上海水仙电器股份有限公司股份（简称：水仙B3，代码：420008）已经连续三个转让日达到涨幅限制。
哈慈股份有限公司股份（简称：哈慈3，代码：400044）已经连续三个转让日达到涨幅限制。
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