山东黄金矿业股份有限公司2010年第一季度报告

2010年04月23日04:31　来源：

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　　山东黄金(600547,股吧)矿业股份有限公司2010年第一季度报告2010-04-23 来源：上海证券报

山东黄金矿业股份有限公司

2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈玉民
主管会计工作负责人姓名	汪晓玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪晓玲

公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6，680，994，327.74	6，262，657，648.40	6.68
所有者权益（或股东权益）(元)	3，156，206，780.74	2，879，698，768.64	9.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.44	4.05	9.63
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	591，003，800.93	1，826.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.83	930.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	268，059，898.12	268，059，898.12	72.57
基本每股收益（元/股）	0.38	0.38	72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	72.73
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.38	72.73
加权平均净资产收益率（%）	8.89	8.89	增加2.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.97	8.97	增加2.51个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-3，493，930.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607，955.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14，180.32
所得税影响额	718，952.11
少数股东权益影响额（税后）	-223，453.29
合计	-2，404，655.94

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	154，755
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司－华商领先(630001,基金吧)企业混合型证券投资基金	8，999，797	人民币普通股
中信证券股份有限公司	8，976，731	人民币普通股
交通银行－易方达50指数(110003,基金吧)证券投资基金	8，356，250	人民币普通股
UBS AG	5，865，813	人民币普通股
中国工商银行(601398,股吧)－南方隆元(202007,基金吧)产业主题股票型证券投资基金	5，475，993	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	5，349，869	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值(320005,基金吧)增长股票证券投资基金	5，000，725	人民币普通股
中国工商银行－博时精选(050004,基金吧)股票证券投资基金	4，999，872	人民币普通股
中国建设银行(601939,股吧)－银华－道琼斯88精选证券投资基金	4，999，782	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选(519001,基金吧)股票型证券投资基金	4，999，653	人民币普通股

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§3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用不适用

1、公司加大资源整合力度和技改力度，使得公司的矿石处理能力不断提高，黄金产量增加。

2、进入2010年国际国内黄金价格保持较好走势，公司采取有力措施强化管理、降低成本，盈利能力提高。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用不适用

大股东山东黄金集团有限公司所持股份自股改方案实施起70个月不上市交易或转让。

公司2008年非公开增发时山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在36个月内不得转让。

报告期内未发生违反相关承诺的事项。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 √不适用

山东黄金矿业股份有限公司

法定代表人:陈玉民

2010年4月23日

证券简称：山东黄金证券代码：600547编号：临2010—007

山东黄金矿业股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议（临时）于2010年4月22日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以传真方式进行表决，形成如下决议：

一、全票审议通过了《2010年一季度报告》；

二、全票审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》；

三、全票审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》；

四、审议通过了《关于集团公司回购莱州市仓上金矿采矿权的议案》；表决情况：关联董事崔仑、陈玉民回避表决，其他7名董事一致通过。

该等回购交易属于关联交易，公司独立董事已经发表了独立意见，认为该回购采矿权交易回购价格按照原非公开发行时的评估价格，交易条件公平、合理；该矿未有生产经营，回购后不会产生同业竞争，利于维护公司及中小股东利益。

五、全票审议通过了《关于公司向青海玉树地震灾区捐款的议案》；

2010年4月14日，青海省玉树地区发生里氏7.1级强烈地震，给当地人民群众生命及财产造成重大损失。为支援灾区抗震救援和灾后重建，公司董事会研究决定向灾区捐款人民币200万元。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

二○一○年四月二十二日

附件1：《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

附件2：《山东黄金矿业股份有限公司外部信息使用人管理制度》

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2010—008

山东黄金矿业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

交易内容：山东黄金集团有限公司与公司签订《关于回购莱州市仓上金矿采矿权的协议》，用891.96万元回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权。

关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事崔仑、陈玉民回避表决。

本次关联交易，有利于维护公司及中小股东利益。

一、关联交易概述；

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）的控股股东山东黄金集团有限公司拟按2008年公司完成非公开发行时的评估价891.96万元，回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权。

二、关联方介绍

山东黄金集团有限公司成立于1996年，是直属山东省政府的国有大型企业，国家重点扶持的520户企业之一，主要经营范围是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，汽车出租（以上限子公司经营）；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。近几年来，作为全省黄金行业的“龙头”企业，山东黄金集团紧紧围绕战略目标不动摇，上下一心、不舍昼夜、奋发敢为，各项事业均取得了突飞猛进的发展，黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势等指标均居全国同行业前列，目前位居全国500强第260位。

三．关联交易的基本情况

本公司2008年完成的非公开发行之募集资金投资项目之一为收购山东黄金集团金仓矿业有限公司100%的股权，该公司共拥有5个采矿权，其详细情况如下：

矿山名称	采矿许可证号	采矿权人	评估值（万元）
山东金仓矿业股份有限公司新立金矿	1000000510096	山东金仓矿业股份有限公司	26378.01
山东金仓矿业股份有限公司望儿山金矿	3700000420085	山东金仓矿业股份有限公司	42728.58
山东金仓矿业股份有限公司寺庄矿区	3700000420164	山东金仓矿业股份有限公司	446.19
山东中海金仓矿业有限公司（曹家埠金矿区）	3700000520225	山东中海金仓矿业有限公司	133.82
莱州市仓上金矿	1000009940021	莱州市仓上金矿	891.96