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青岛齐鲁商交中心涉嫌诈骗 投资人10天损失4万已报案

2016-05-19 16:51:59 和讯网  木子

  和讯网消息 近日,和讯网金融曝光台接到和讯网用户严女士对青岛齐鲁商品交易中心有限公司及其118号会员单位青岛嘉晟商品经营有限公司的投诉,称该会员单位在全国用QQ、微信诱骗百姓,谎称公司合法性和资金安全性,利用百姓对金融常识的无知诱骗百姓投资,进而从中赚取暴利,致使其短短十天损失38982元。

  和讯网编辑与严女士进行电话采访的过程中,严女士称:自己只是提供了身份证和银行卡的照片给业务员,所有开户流程都是业务员帮其操作的,自己并没有签署过《风险告知书》,过程中业务员也没有对她进行风险提示。 意识到自己可能受骗后,严女士于2016年4月25日向青岛市经济信息化委提交了信息公开申请,青岛市经济信息化委回复称,“本机构未受理过青岛齐鲁商品交易中心有限公司、青岛嘉晟商品经营有限公司提出的原油销售、仓储经营申请”。严女士多次于会员单位协商无果,无奈之下,严女士选择向广东省惠州市公安局惠城区分局报案,惠城区分局于2016年4月7日正式立案侦查,目前案件正在进一步的调查中。

严女士提供的青岛市经济信息化委的回复
严女士提供的青岛市经济信息化委的回复

严女士提供的立案告知书
严女士提供的立案告知书

以下为严女士的投诉全文:

  2015年10月,由于股票大跌,经常在股票群跟网友讨论股票,后被一个网名为“风雨逍遥”的网友主动介绍他的股票情况,并说股票会越来越不好做,他在做其它投资,很好赚钱。在这期间我们经常在聊天,还会聊一些家常里短,他说他在广州上班,闲暇时间才做投资,经常出国旅游,就是靠做其他投资才赚到的钱,说的最多的就是他在做的投资很赚钱。

  2015年11月6日当晚有国际大行情,他所做的投资是与国际接轨的,在上一次的“大非农”他一晚赚了几十万,说我当晚不参加就太可惜了,跟他聊天也有一两个月之久,感觉人也很真诚,他就介绍了客服陈锦权给我,客服通过电话,远程帮我操作开户,让我把身份证和银行卡照片用QQ给陈锦权传了过去,并告诉我资金是通过第三方存管的,绝对安全。下载完成后给了我一个交易帐号和初始密码,简单告诉我做空和做多的操作方法。他告诉我必须入金三万才会有老师指导,就让我进了QQ群为101233758,由自称张神的喊单老师统一在QQ群喊单操作现货齐鲁银、齐鲁油。

  进群以后就看到其他网友夸奖张神如何带单带的准,自己当晚又赚了多少等等。看到他们聊天,我更加满怀信心等着晚上的大行情。可是我在当晚就亏损了,但是老师说国际行情不是太好,要严格按照他的提示,是不会亏钱的,当晚叫我不要卖出,等下周一行情反弹,当时看到老师如此的信心和承诺,他也就得到了我的信任。就这样,到了周一晚上8点左右,我的资金就直接损失了8000多,但是老师提示叫卖出,说行情有变,卖出后又发来下单指令频繁T+0操作现货原油现货白银,导致我的损失越来越多,客服也不断提示我加大资金,说便于操作,后来我又加了一些钱进去,我总想能让我回本就不做了,可是一直亏,直到11月下旬就损失了38982元。

  经过自身的了解,我知道了该平台和其下会员单位均没有获得商务部证监会批准的现货经营业务资质,而他们所说的现货交易其实只是诈骗客户跟平台对赌,从而把客户的资金侵占为他们所有。 翻阅相关资料及视频才得知,此骗局正符合公安部公开的常见的48种电信诈骗犯罪案件中的第46条:金融交易诈骗 犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

    和讯网将继续跟踪报道此事件的进展。

(责任编辑:李骐君 HN072)
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和讯网今天刊登了《青岛齐鲁商交中心涉嫌诈骗 投资人10天损失4万已报案》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
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