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舟山大宗被举报幕后操纵 百名投资者损失3000万

2017-03-15 15:11:56 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网讯 近日,不少投资者向和讯网反应,其投资的浙江舟山大宗商品交易所(简称浙商所或舟山大宗)现货电子盘交易,致使自己遭遇了巨额损失。投资者王先生表示:“我2016年6月份被拉进一个QQ群,陆陆续续一共亏损了八万,在喊单老师发现我不玩了的时候,就把我踢出了群,我才意识到不对。上网搜了一下舟山大宗的信息,才发现自己被骗了。”和讯网发现,王先生所在的维权群共有一百多人,群内损失金额高达到3000万元。

  一样的手法 相似的套路

  和讯网搜集资料整理发现,大部分投资者“入坑”的经历都十分相似。

  2016年7月下旬,张女士收到一个陌生QQ加好友的请求,问其晚上20:00—22:00是否有时间,有老师会在QQ群内直播,带着大家讲解原油波动技术情况。“好友”给张女士发来开户链接,一步步引诱张女士发了身份证、银行卡、手持身份证的半身照等资料在舟山大宗开了户。

  8月初入金之后,这位“好友”便带着张女士进入了虚拟数字对赌,承诺当周将正式步入夜夜翻仓计划,行情翻倍,收益高,不容错过。结果张女士当天就损失了2万多元。后来的操作让张女士在小赚了一笔尝到甜头之后又大亏,并经常锁仓赚取过夜费。截止到10月17日资金撤出时张女士已经亏损近35万元。

  张女士告知和讯网:“我们在操作过程中经常卡住,并且经常平仓变更为建仓,我跟业务员说过这事。事实上是他们在幕后操控,其实整个软件完全是虚假的,后台可控。”

  据悉,在张女士所在的维权群人数一直在增加,截止发稿前,群成员人数已增加至110人,总计受骗金额近2500万元。

  和讯网随后在网上搜索发现了大量投资者对舟山大宗的投诉案例,大家的经历基本都相似,都是以网友主动加好友为开始,以高额回报为诱饵,故意隐瞒投资风险等手段,一步步引诱投资者开户交易,起初先让投资者尝到一点甜头,消除对方的戒备心理,最后再诱骗投资者投入更多的资金,最终血本无归。

  在和讯网整理投诉者资料的过程中,很多投资者都反应自己如今家庭支离破碎,妻离子散,无法正常偿还银行贷款等问题,甚至有些投资者产生了轻生的欲望。

  群里少数赚钱者被爆是平台的“托儿”

  在操作的第二天就亏损了两万多元之后,张女士意识到不对,并提出了质疑——群里大部分人都在亏损的时候,总是有固定几个人说自己赚了钱。张女士对此发过几张疑似群内“托儿”的照片。“这就是一个精心设计好的骗局,每个人负责的分工都不一样,在我提出自己亏损太厉害提出不想再做并要求平仓之后,业务员先安抚我然后故意让我亏损。”张女士如是说。

  针对此类投资者对舟山大宗的投诉,和讯网曾多次致电舟山大宗,对方称不方便接受采访,拒绝给出明确的答复。

  经网上查询发现,浙江舟山大宗商品交易所2011年7月8日注册成立,资本1亿元人民币,其股权信息变更十分频繁,且并未查到其通过证监会监管的批文或者是省级人民政府的批文。张女士向和讯网提供了一张去年商务部给她的公开答复函,函内最后清楚写明“浙江舟山大宗商品交易所有限公司不具有成品油仓储、批发经营许可资质”。

舟山大宗被举报幕后操纵 百名投资者损失3000万

  律师说法

  投资者应保留原始交易证据,及时向公安机关报警。

  期货交易管理条例第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,相关的交易平台没有取得期货经营资质,却行期货之实,严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。

  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  和讯网在此提醒各位,近年来贵金属、现货石油等网络投资诈骗之风有愈演愈烈的趋势,受骗者不计其数,不法平台常常以高额利润,故意对投资者隐瞒操作风险等手段诱骗投资者不断投入金钱,披金融创新之外套,行金融诈骗之事实,此类行为严重干扰了金融市场的经济秩序。对于此类情况,广大投资者一定要擦亮眼睛,保持头脑冷静,不要被高额回报所诱惑,避免盲目被骗。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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