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和讯315|大连贵金属被疑以现货之名行期货之实 致投资者两月亏损70万

2017-04-19 07:39:17 和讯网 

  作者:卜平

  和讯网消息 短短两个月的时间,自己一辈子全部的积蓄就打了水漂。2017年3月,市民牛女士向和讯网爆料称,东莞渝涪实业投资有限公司(z686)及杭州盈亨商贸有限公司(z762)以指导投资的名义,诱骗她在大连贵金属交易中心有限公司(以下简称大连贵金属)开设账户,利用QQ群、微信、视频课堂等软件进行指导操作,最终“洗劫”其70万元后消失不见。

  据大连贵金属网站可查资料发现,该平台旗下拥有会员单位近600家,而涉嫌诈骗牛女士的上述两家会员单位不过是其中的冰山一角。大连贵金属自称是“经大连市政府批准设立,于2010年11月在大连市工商管理局注册登记,并取得大连市金融局合法监管的贵金属交易中心”

  但根据和讯网掌握的资料显示,大连市金融发展局并未对大连贵金属进行过审批。

大连贵金属被疑以现货之名行期货之实 致投资者两月亏损70万

  (大连市金融局公开告知书)

  “还有其他投资者也栽进骗局”

  牛女士的经历并非个例,“微信上有个自称是林凡老师助理的业务员加我,并把我拉进深圳前海景洲资产管理有限公司(以下简称前海景洲)的客户群里,在群里发一些做单收益图,跟林凡老师做EIA又赚到了几个涨停板,又跟着老师API,丝毫不讲风险,全是赚赚赚。在她的诱骗下,我通过会员单位前海景洲在大连贵金属开了户。在我对这个市场及操作软件没有任何了解的情况下,被要求按照一个自称王老师的金牌分析师进行电话一对一指导操作,不到2天的时间,多次满仓操作,喊反单。一会买入150T沥青5手,接着卖出150T沥青5手,导致我血本无归。”一名投资者说。“后来他们给我换了个老师,开始信誓旦旦说保证带我盈利,把损失的赚回来,让我再入金10万元,陈老师在我资金已经不多的情况下,继续着他们骗钱的手段,断断续续的喊反单,导致我本金基本全部被骗走。”

  有投诉者介绍,“自己所在的维权群里有一百多名来自大连贵金属不同会员单位的受骗者,每人的损失金额从几万到几十万甚至上百万不等。”和讯网整理资料发现,像这样的维权群,各群的人数基本都在百人以上,有的甚至已经达到了千人群的规模。

  投诉者何女士反应,大连贵金属及其会员单位贵峰(上海)资产管理有限公司以做白银、沥青、混合芳烃(现改为“石化一号”)为其业务主体,引诱广大投资者投资其所谓的混芳,导致自己亏损严重,几乎血本无归。

  混芳又名混合芳烃,是窄馏分重整芳烃抽提出的一种无色透明液体,属于石油树脂、溶剂油等化工产品的重要原料。

  而根据投诉者提供一份国家商务部资料显示,商务部并未收到过大连贵金属关于原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的申请。

大连贵金属被疑以现货之名行期货之实 致投资者两月亏损70万

  (商务部政府信息公开答复函)

  “冒充行家进行逆向指导 假公司真诈骗”

  跟众多受骗者的受骗套路一样,只要投资者在平台开户并入金之后,团队经理或业务负责人会冒充“指导老师”“分析助理”,在QQ、微信上对受骗者进行交易指导,发送所谓“操盘建议”。“平台的止盈点设置都不高,止损点设置得更低,一旦客户的持仓产品达到止盈点和止损点,系统就会自动平仓。因此,客户即使盈利,也赚不了多少钱,而一旦亏损就会亏很多,客户频繁交易产生的大量手续费以及投入的本金也会流入他们的腰包。”

  “价格是交易中最核心最本质的问题,各会员单位交易的价格来自交易所,交易所的价格按他们自己的说法是参照国际行情的。”。大连贵金属官网宣传的“银行第三方存管”,“通过电话咨询建行,我们存入账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“E商贸通”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,“E商贸通”业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了大连贵金属交易中心有限公司的帐户。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。”上述投诉者说。

  大连市中山区服务业局已责令进行整改

  大连贵金属自称“是一家总部设立在大连市的金融机构,采用贵金属现货挂牌混合交易模式,进行现货和现货衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨。目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新合金等多种贵金属。”和讯网数次拨打官网提供的总部电话及法务中心的电话进行咨询,均未有人接听。

  对于大连贵金属是否涉嫌诈骗一事,根据投诉者提供的资料显示,大连市中山区服务业局已要求“大连贵金属进行调查核实并立即停止违规方式交易。”对于此事的后续进展,和讯网将持续关注。

大连贵金属被疑以现货之名行期货之实 致投资者两月亏损70万

  (大连市中山区服务业局监管意见函)

  地方交易场所违规行为“死灰复燃” 新一轮洗牌不可避免

  2011年,国务院颁布了《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号),其中明确规定:不得将权益按照标准化交易单位持续交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

  但据投诉者所诉,“在大连贵金属平台上交易却允许每天22小时随时买卖,采用T+0交易模式,这是以现货之名,行期货之实。”该投诉者称自己2016年8月被炒股群里自称大连贵金属的业务员拉进直播间,以逐渐获取直播间内众人信任,与群内的托儿互相“唱戏”为手段,诱骗其进行远程开户,达到骗取资金的目的。

  据《期货交易管理条例》规定,期货交易应当在依法设立的期货交易所,国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易所进行。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。

  “他们忽悠的不是对金融市场十分了解的人,恰恰是对此一知半解或者完全不懂但又天真地相信能借此暴富的。”一位对现货乱象有长期观察的业内人士表示,“现货市场并非灰色地带,而是有明确文件规定什么可以做,什么不可以做的。但为什么现在会这么乱,有些地方纵容甚至帮助非法交易平台开设是不可忽视的原因。而且从开户到交易,一切都可以通过网络进行,这些平台就轻而易举地消除了地域距离产生的障碍,然后通过病毒式复制扩张,短时间内就可以发展成全国性的交易平台。”

  国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(简称联席会议),就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文,提示各省级政府对地方交易场所要严防风险、落实整改。

  从联席会议掌握的情况看,一些交易场所通过验收后违规行为“死灰复燃”,有的还涉嫌非法证券期货活动。这些场所通过集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,并采用保证金制度,引入10倍、20倍、甚至50倍的杆杠;通过对冲平仓了结交易,基本无实物交割;引入期货交易的每日无负债结算制度、强行平仓制度,行情波动稍大即导致投资者爆仓。会员单位与个人为主的投资者进行对赌交易,造成大多数投资者亏损严重。

  据业内人士介绍,2017年将是对这些平台冲击最大的一年,“以前是九龙治水,各部门互相推诿。今年证监会率先发力,联合相关部门着重打击非法平台。这对整顿金融市场、净化投资环境触动非常大。”当今地方交易场所存在的问题已经引起监管部门的高度重视,新一轮的洗牌将不可避免。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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