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和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

2017-04-25 13:57:31 和讯网 

  作者:卜平

  和讯网消息 近日,和讯315先后收到百余份针对大连再生资源交易所有限公司(简称大连再生)及其旗下会员单位的投诉材料,自2016年开始和讯315便陆续收到了针对大连再生的投诉。

  经整理发现,投诉者的投诉内容主要集中在以下几个问题:大连再生是否具体原油审批资质?大连再生及其会员单位是否和客户之间存在对赌行为?平台声称的资金有第三方监管是否属实?

  和讯315查询工商登记资料发现,大连再生成立于2012年07月12日,注册资本五千万人民币,官网介绍其是“中国供销集团有限公司发起设立的全国性再生资源交易平台”。针对投诉者提出的上述问题,和讯315多次致电大连再生,希望能对其给出说明,但均无人接听。

  夸大收益——骗局的开始

  和讯315发现,很大一部分投资者,都是在短短几天内就损失数十万,投资者王先生甚至在不到三个月的时间内损失高达近250万元。

  “本人于2016年3月底至2016年6月上旬期间,先后被大连再生旗下会员001大连秦融商品经营有限公司通过QQ及电话诱骗我开户炒原油,过分夸大现货交易收益率,通过截图虚假交易记录,诱骗我上当;安排一对一分析师故意指导我进行反向操作,造成交易平台与我对赌,致使我短短两个多月损失惨重。”

  无独有偶,另一王姓投资者“在2016年9月初到2016年10月底,通过大连再生及其750号会员单位青岛银智亿电子商务有限公司的业务员鼓吹一晚上能挣几百万元,掌握有内幕消息,骗取我们开户投资做原油现货,短短半年时间亏损两百多万。”

  据悉,大连再生旗下各个会员单位的业务员向投资者保证,做原油现货是一种新型的投资渠道,时间短收益高,可双向获利。

和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

  (大连再生官网交易所简介)

  原油作为国家一种专营专控产品,它的经营必须经过国家多个职能部门的审批。而且商务部曾在2015年10月份明确指出“截至目前,未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易”。

  通过工商登记资料可以发现,大连再生的经营范围“商品交易服务,与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记结算业务,以及互联网信息服务等”。其中部分项目被表明“依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动”。

  根据投诉者提供的一份《商务部关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》中可以看出,大连再生并不具备其经营资质赫然在列。

和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

  (商务部统一答复函)

  此外,大连市安全生产监督管理局提供给投诉者的一份告知书显示,“大连再生未在我局办理过危险化学品储存许可证”。

和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

  (大连市安全生产监督管理局致投诉者告知书)

  喊反单、制造“卡壳”——钱财的流失

  一洪姓投资者称,“自己2016年5月中旬通过大连再生下属885号会员单位深通商品经营有限公司入金30万元,后在群管理员“糖糖”不断鼓动追加资金下,进入“金山老师”的vip战队(要求资金在50万以上才能进vip战队),2016年5月17日晚至6月7日在金山老师直接喊单指导下开始在大连再生进行大连油(重油)100桶的操作,操作中途不断提示不准出金。金山老师乱喊单,喊反单,满仓操作,爆仓,反复操作。我因刚入市,所以完全按指令操作,爆仓了两次,半个月损失了18万。群里的散户也都全部损失惨重,随后QQ群被糖糖不打招呼突然解散,5个群盟主全部消失,开户专员也不见了踪影。”

  “他们经常晒出有人赚了多少万的单子来吸引不知情的人,但实际上没有几次就损失了七八万。软件经常出现无法正常交易和卡死的情况,如果看到你即将盈利,就故意制造“卡壳”勾当;他们故意引导你做反单给你造成损失后就要加金加大仓位做单,让你有反本的幻想,一步一步引诱你血本无归。”有投资者认为,“这种交易表面上说是现货交易,其实根本没有现货。实际上就是一种电子盘游戏,而且是用自己的真金白银和平台的数字对赌。”

  投诉者郭先生称:“在交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值。所以这种交易行为完全是‘你亏我赚、你赚我亏’的对赌模式,会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已。在这样的模式里,只有无数亏得血本无归的客户”。

  虚假宣传——不存在的第三方存管

  和讯315发现,不管是大连再生还是旗下的众多会员单位,都向投资者承诺由第三方银行进行托管,资金绝对可以放心。

  但经过投诉者咨询银行,“根本就不是第三方托管,只是开立的一般结算账户,仅履行交易结算职责,只是网银中的一个模块‘E商贸通’,所谓的银行第三方托管实际上就是一个骗局”。

  对此,和讯315致电建设银行(601939,股吧)客服热线,银行客服表示,“E商贸通仅是一个支付平台,并不存在对第三方监管的功能”。

  在大量投资者发现被骗之后表示,“目前大连再生的业务仍在展开,很多受骗者在发现异常之后,便开始走上了维权之路,希望平台能给个说法,追回自己的资金,但目前难度较大”。

  “完全就是骗人的,他们连仓储都没有,怎么能够实现现货交易。经过多次交涉无果之后,我便采取了报案措施。”

  而根据和讯315掌握的资料显示,很多单个的受骗者背后都有很多类似这样的维权群,很多群成员基本都有一百多人,每个群的共计损失金额均在1500万元左右。有投诉者告知:“大连再生的大连油(重油)100桶和再生银15KG已于2016年7月底正式下线,但众多投资者的投诉如何处理,却没有明确的说法”。

和讯315|大连再生资源交易所屡被投诉涉嫌原油诈骗 致投资者损失千万

  (大连再生官网“大连油与再生银”下线通知)

  “根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,大连再生的开户行为已经违反了上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传”。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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