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和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 称其旗下近百家会员单位多为空壳公司

2017-06-06 13:18:38 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 2015年5月一位微信昵称为“泡沫”的网友通过添加微信与广州符先生加好友聊天,“泡沫”每天在朋友圈里更新的都是在哪里吃饭,在哪里玩,各种高大上的场所,晒一些豪车,看起来很白富美的样子,偶尔发条消息让符先生注意到她的存在。

  “跟你套近乎,博取你的信任,偶尔嘘寒问暖,聊一些你喜欢聊的话题,时不时跟你聊聊投资,说现在投资现货原油盈利非常可观,她说自己在银行上班,下班后晚上偶尔做几手,每天盈利几万至十几万不等,并且经常晒图给我看。”符先生平时也经常接到所谓现货白银、现货原油投资之类的骚扰电话,通常都会把他们当作骗子电话不予理会。

  但事有凑巧,这个“泡沫”称自己在北京大宗商品交易所有限公司(下称北商所)第034号会员单位,即北京中金国银商品经营有限公司(下称中金国银)开的户,里面有个名叫“光耀”的老师非常厉害并有意无意经常晒些赚钱的截图。“开始我不以为意,但架不住她时不时的赚钱截图炫富及劝说,于是按她提供的QQ联系方式,通过QQ发送身份证、建行卡、农行卡照片等资料给‘总监王’老师,2015年7月初在‘总监王’远程帮助下网上开了户,‘总监王’老师通过QQ发给我该公司的行情分析软件及交易操作软件,并给我安排了喊单老师。”

  根据北商所官网介绍,北商所是经北京市委、市政府批准,于2009年8月注册成立,集信息流、资金流和物流于一体的国资控股商品现货交易平台。和讯315根据全国企业信用信息公示系统查询得知,北商所由北京商务中心区投资管理有限公司、北京燕星宇世纪天和国际投资有限责任公司、北京金朝阳商贸国有资本运营公司三家股东组成,2016年12月曾因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被列入经营异常名录;中金国银也因同样的原因于2016年8月被列入经营异常名录,至今仍未移出。

和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 旗下近百家会员单位多为空壳公司

和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 旗下近百家会员单位多为空壳公司

  一天盈利十多万 投资者撞见了财神爷?

  符先生开户当天即入金13万,“分析老师”觉得符先生资金量太小,不好操作100吨北商油,要求其追加资金。随后几天符先生割肉抛股又入金57万,前后共计70万元。当天下午“分析老师”通过QQ安排符先生操作交易,仅短短几分钟70万本金就浮盈了小五万,之后按其操作指令又浮盈约七万,符先生当天收益达到12万左右。符先生描述道,虽然随后“分析老师”让其平仓,行情还持续了很长一段,若不平仓还可以赚的更多,但他的解释是第一次操作只是让符先生先练练手,符先生当时认为这已很能够体现“老师”的水平。

  “我把当时能调动的资金全都投了进来,我当时的感觉就是自己特别幸运,撞见财神爷的感觉好幸福,满脑子都是赚大钱的念想。”

  至此,符先生对此“老师”已是深信不疑。“我的考虑是,老师和我们客户的利益应该是一致的,只有我们客户不断挣钱,老师他们才能不断靠手续费挣钱,无论如何,他们只有不断帮我们挣钱的动力,而不应该有故意害客户赔钱的道理。否则客户都赔钱跑了,他们赚的钱从何而来?难道这些人图谋的是客户的本金不成?”

  悲剧从2015年7月10日下午天黑时开始。

  2015年7月10日下午5点多,符先生根据“分析老师”的要求下单操作,重仓之后行情很快发生了逆转,“我眼睁睁看着账户快速出现巨额亏损,几乎来不及反应,分析老师说这次损失只是一个判断失误,一定可以给我挽回损失,让我继续满仓,但同样很快又爆仓了。就这样一个下午被折腾了几个来回,回回亏损,我账户资金不到两个小时居然损失了约40万。”

  符先生当时仍未对整个过程产生怀疑,事后他才想到,一个正常的分析师怎么可能在这种高杠杆率的超高风险市场中给客户下如此重的仓位,如果行情做反了,客户损失惨重就是必然的。“可惜我当时没能想到这些,当天晚上继续操作,然而事情的发展其实早已被安排了结果,在当晚的几次满仓操作中,我毫无悬念地又被反向指令操作,最后当天的损失总计达到60万余元,光是手续费就高达16万多元。”

  虽然此时符先生已经对该老师产生了严重的不信任感,但认识仍只停留在运气不佳这个层面,仍然没有怀疑这可能是个骗局,仍把希望寄托在“老师”身上,希望他会帮自己回本。

  “起初我认为指导老师态度有问题,或专业技术水平不够好,再加之我自己操作不熟练等原因造成赔钱,结果换了平台换了老师也一样亏损,自己怎么想也想不明白,每一次都是按照老师的提示进行操作却都是亏,群里的人天天截图赚了多少,而自己一分没赚到越加金越亏,这是什么原因?后来在网上搜索才知道炒现货原油、白银是一场骗局。”

  交易品种鱼龙混杂 “北商油”唱罢“紫水晶”登场

  根据投诉用户反应,“北商所旗下注册会员单位多达近百家,除极少的三五家营运办公地址在北京之外,其它八九成办公地址遍布全国各地,其中有近三成集中到了安徽合肥。如015、031、034、096号等会员单位注册地在北京市朝阳区,但全部为虚假地址,这些公司的实际办公地址在合肥市辖区内。”而符先生表示,034号会员单位中金国银的实际营运地址在合肥高新区内,目前早已人去楼空。

  北京的陈女士在2015年4月份左右,在北商所旗下031会员单位北京聚金汇银商品经营有限公司助理“刘静”的多次电话诱导之下开户入金进行北商油投资。“她说赚钱很容易没有任何风险,好多客户进去不到一个月就翻倍了,我看她态度诚恳于是就相信了,她却从未告知我其中的风险。后来我前后交易了几次都是亏的,最后一共亏了140多万。”

  根据北京市金融局官网2017年05月27日发布的北京市清理整顿各类交易场所“回头看”工作涉及企业名单(第二批)显示,北京聚金汇银商品经营有限公司赫然在列,巧合的是,该公司也曾先后两次因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被列入经营异常名录,至今仍未移出。此外,和讯315查询发现,北商所旗下的会员单位大多都是商品经营公司或者商贸公司。

和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 旗下近百家会员单位多为空壳公司

  值得注意的是,在北商所官网上,曾经交易的白银原油等品种相关信息已被删除,据用户反馈,目前北商所的挂牌品种包含茶叶、虫草以及中药材等,并无符先生与陈女士提供的原油交易项目。

  和讯315通过符先生与陈女士等投诉者提供的各喊单老师、开户客服等人的QQ号或手机号码等尝试对其进行联系,均未得到回复;随后和讯315针对上述投诉者的情况再次致电北商所官网提示电话无人接听。

  2016年11初,QQ网名为“甜心主播_伊伊”的女孩通过加好友与投资者刘先生套近乎,聊股票,使其放松警惕,“通过不断对我进行洗脑,引诱推荐我到北商所的交易平台“易商联合”进行开户入金投资紫水晶。我在紫水晶最高100元左右接盘,然后在他们操纵下持续下跌至13元左右,我因此被骗50余万元。”

  根据查询,刘先生所提到的“易商联合”是由山东泰山商品现货交易有限公司、上海自贸区咖啡交易中心有限公司、国中商品交易中心有限公司、北商所四家交易场所共同发起建设的商品现货流通信息服务平台,于2016年7月16日正式上线。不过据某知名门户媒体报道,合肥某公司“利用易商联合交易平台进行咖啡豆现货投资交易,利用客户贪的心理,将客户的投资一点点做空,累计从中获利300多万元。”最终9名嫌疑人全部归案。

  北商所被认定存违规交易品种 投资者维权进行中

  据了解,早在2016年10月大连大宗商品交易中心收购北商所之前,北商所既已开始进行整顿、清理工作。2016年9月26日,北京大宗商品交易所官网发布关于商品现货挂牌交易业务调整的公告,称北商所商品现货挂牌交易业务正式被大连大宗商品交易中心收购,将于9月30日起正式在大连大宗商品交易中心交易平台上运营。

和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 旗下近百家会员单位多为空壳公司

  根据一名投诉者提供的其与北京市金融工作局工作人员交流的录音显示,北京市金融工作局对北商所的交易品种已经认定为违规交易,北商所目前正在配合监管部门进行整顿、清理。

  据北京市金融工作局工作人员对投资者称,其对北商所只有清理、整顿的监管职能,无法帮助投资者对其违规经营进行处罚等问责处理。工作人员建议投资者可以诉诸于司法机关追讨自己的损失。根据央行下发的一份《违规交易场所及未通过验收地区交易场所名单》显示,北商所因“交易模式违规、未经报批上线交易品种等”正在整改。

和讯315|投资者起诉北商所涉嫌诈骗 旗下近百家会员单位多为空壳公司

  而符先生自从发现自己受骗之后便开始了维权之路。“2017年4月4日我只身一人到北京维权讨要说法,在北京共3个礼拜时间。维权过程非常痛苦和不堪。一是受理时北商所和各会员单位用各种理由推卸责任,拒不退还被骗的血汗钱,二是多次往返北京市全融局,北京市工商局,国税局地税局等部门奔波也都亳无结果。北商所合规部某经理气焰极为嚣张:你们亏的钱已被会员单位拿走,现会员单位联系不上,你们走司法程序吧,去找公安法院去告,我们不会赔偿一分钱等等。”

  2017年,现货市场清理整顿进入第六个年头,而像上述几位投诉者一样与平台及其会员单位进行维权的投资者还有很多。2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开。会议指出,一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵;一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者等情况。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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