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和讯315|中航国金“老师”涉嫌反向喊单 投资者反映千人损失7亿元

2017-06-14 10:15:55 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 2016年9月,张先生通过QQ认识了一位名为“赵殿甲”的人,并给他介绍了中航国金商品现货交易中心(青岛)有限公司(下称中航国金)的现货交易。

  在“赵殿甲”给张先生看了很多材料证明其公司的合法性之后,张先生下载了他们的客户端,开通了中航国金的交易账号,并通过平安易宝对账户进行了转账操作。

  “操作期间的种种步骤都是中航国金的工作人员通过QQ一步步指挥我做的。在尝试投入了几万元之后,账户上的数字涨起来了。他们常常通过QQ群告诉我们要集体买哪只票。账户上面赚到了钱,我开始对这家公司的交易方式深信不疑。也介绍了几个朋友来这家公司进行投资,其中两人分别投入了35万,我自己投入了40万,合计110万人民币。”

  根据查询,成立于2011年6月的中航国金,最初名为青岛国金贵金属交易中心有限公司,后数次易名。根据工商登记资料显示,中航国金从2014年至2017年6月变更信息达41条之多。

  不满资本市场不公平交易 奋起为广大“韭菜”做好事?

  据张先生反映,对方因担心群员私下串联遂解散了QQ群,后又加张先生微信号进行单独联系。“这期间他介绍自己从业投资有10多年的经历,因为看不惯市场大鱼吃小鱼的不公平交易,所以奋起为广大散户股民做好事,说自己崇善为本,广做善事,领养贫困地区孤儿等等,这是他追求崇高人生的境界,我当时听了特别感动,就相信了这个大骗子。”

  随后张先生被“介绍”进1788授课平台教室,认识了其他20多位所谓的好老师,由他们轮流组织学习讲课,从每天上午8:30到下午16:30;晚上19:00到22:00。

  张先生向和讯315说到,“这样不间断的洗脑讲课有几个星期后,由‘易阳’提议领头带领大家转向现货茶市,忽悠大家说普洱茶市有丰厚的利润。经他们专程去云南实地调研,现在正是最好的进场时机,不容错失。

  说普洱茶市和股市一样,唯一不同的是股市实行T+1而普洱茶T+0,操作灵活。他们宣传普洱茶是一个新兴的投资产业,很快就会和股市一样全民投资,当所有人都知道这个市场后就会失去赚钱的机会,要大家都把握好这个机遇,他们有十足的把握和信心带领大家获利,条件是获利后不忘和他们一样向希望工程捐款。

  他们教唆群里的学员割肉股票,取出家里的所有存款,拉亲戚朋友一起进场,打一场只有百利无弊的战斗。就这样成立了3个战队,每个战队2到3个老师带队,入队金额不得少于60—100万元甚至更多,否则不准加入战队。钱不够就教唆会员借钱、贷款以筹集资金。”

  噩梦的开始 买进时就是卖出时 越补越跌

  “一定要我们筹集到100万,否者就不能进战队。每天都在喊战队名额就要满了,再不进就晚了没有机会了。

  然而后面发生的事情并不像他们宣传的那样,其实这是骗子们精心布置的骗局,他们串通中航国金开户客服经理24小时马不停蹄的给大家开户。整个开设交易账户的过程,都是由客服经理远程指导,只是让我提供身份证、工行卡及手持身份证的照片,按照他(她)的提示一步一步在电脑上进行操作。这个过程中没有给我任何的风险提示,没有客户入市申请、入市协议,更没有第三方银行监管协议等等。

  此外群里还有很多他们的托儿忽悠大家,在操作过程中,他们在极高的位置恶意喊单让我们买进,买进之后还必须截图给他们看,否则就踢出局不带你,要你进退两难。

  然而当你买进时,正是他们高位卖出之时。就这样恶梦开始了,在我们高位买进101002梦宋生态茶后,就一直连跌5到6个跌停板,100多元一直跌到40元,老师在实盘讲课中还一个劲的喊补仓,没钱要求大家去借钱贷款补仓,然而越补越跌。直至跌至13元,所有成员都基本血本无归,而这时骗子都消失的无影无踪了。

  大家都受不了这样的骗局,在现实打击下很多人病倒了,家庭破裂了,家庭急需的开支也拿不出来了,当时骗子教唆贷款补仓的钱也无法还款。现在想来才发现这是骗子精心设计的骗局,开始让我们受骗者尝点甜头,完全信任他们之后就开始恶意喊单、反向喊单。”

  青岛当地警方表示为便于立案,目前先开始搜集青岛本地受害人资料,立案后外省市受害者可前来报案。此外和讯315根据张先生提供的其中几个“老师”的QQ等联系方式进行联系但均石沉大海,和讯315拨打中航国金普洱官网咨询热线,对方表示将派相关负责人与和讯315联系,但一直未收到对方电话,其后和讯315再次尝试联系该座机提示无法接通。

  交易品种多样 投资者被忽悠红宝石投资价值可观

  据另一位向和讯315投诉的赵女士反映,2016年8月初,时任北京顺泽威德投资管理有限公司(下称顺泽威德)的法人代表王某(法人现已更换)与其股东张某来到赵女士家拜访,说他们开了一家投资公司,准备做中航国金的红宝石。

  “王某说他在中航国金总部有关系,能从一级市场拿到比二级市场低的价格,当时二级市场价格是110多元,他们准备100元接货6万克拉左右的红宝石来坐庄,红宝石的总交易量是62500克拉,这样他们就能控盘了。并且说红宝石和股票交易差不多,但是优势在于T+0交易,低风险没有杠杆,而且还每天只交易2个小时,属于国家支持的绿色金融。我当时没同意投资红宝石。

  后来张某反复给我打电话,说是缅甸最好的红宝石,投资价值很高,价格每年都在增长,中航国金的红宝石很便宜,其他交易平台的红宝石都炒到500以上了,咱们的红宝石上300没问题,肯定能挣钱。并向我承诺说如果交易时间内市价低于100元/克拉,我可以随时委托他们止损,还给我承担50%的亏损;或交易时间内价格大于105元时我可以委托他们卖出,还承诺公司要是出货先把我的份额给出来。如果盈利50万,本金的10%归我;10%以上我和张某五五开,基本没风险,还签了一份补充协议。我投资的50万元最晚不超过2016年12月31日之前交回资金。

中航国金“老师”涉嫌反向喊单 投资者反映千人损失7亿元

中航国金“老师”涉嫌反向喊单 投资者反映千人损失7亿元

  (赵女士提供的转让协议与张某写的收据)

  在张某一再承诺下,赵女士决定投资红宝石。2016年8月赵女士来到位于朝阳区建国路88号的办公地点找张某签协议,当时王某也在场。“协议是这么签的:王某在中航国金总部拿货大概6万克拉,张某与王某协议,在王某手中接货28000克拉,出资280万元整,然后张某又跟我协议把他的份额转让一部分给我,让我出资50万元整,持有红宝石5000克拉,单价100元,占张某持有总量的17.86%。这样张超占其总量的82.14%。”

  是原石不是红宝石 中航国金交易系统反复升级停盘

  “红宝石的价格很快就从110多元涨到了200元以上,我多次委托公司卖出,可他们一直说还能涨不着急。王某变卦说我的份额不能想出就出,出货必须要和公司的货一起出,现在钱回不来,张某说我的50万元都转到公司账上买红宝石了,我找王某要钱,他说我公司凭什么给你钱?等到现在公司已经变卖资产人去楼空,法人王某也去向不明,当初给我承诺也化为泡影,他们不按协议执行,公司自己偷偷变现,我全部的钱都在他们公司的账户里,可是王某已经不承认了,他俩对我虚假承诺使我判断错误,误投了他们说的所谓红宝石对我们构成了欺诈。

  红宝石的盘面已经一个多月不动了,只能买入不能卖出,他们打着系统维护升级的幌子一次又一次停盘,4月14号又开始停盘,4月26号开盘,开盘后整个交易系统完全变了,没有了之前的K线图,没有价格,没有持仓成本和亏损程度,只有持仓量,和之前的电子交易盘完全两回事。想卖就要到网上自己去发布商品转让信息,200多元买的挂几十元都卖不出去,根本就没人买。顺泽威德的经营范围规定,不能开展证券类产品和金融衍生品交易活动,顺泽威德仅凭客户身份证、银行卡、电子照片就完成整个开户程序,没有本人亲自签署的纸质入市申请、入市协议、更没有第三方银行监管协议,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责任地引诱投资者入市交易。”赵女士对和讯315说到。

  根据和讯315采访赵女士的过程中得知,王某与张某原本是新疆海川新盟商品交易股份有限公司的客服,因赵女士此前在这家公司做农产品(000061,股吧)而结识,后俩人跳槽出来自己开办顺泽威德,“我们这些买红宝石的,都是他们以前公司的客户。还有2个人是他们公司的员工也被骗了。”据赵女士提供的两段录音显示,中航国金客服与中航国金董事、中航国金市南分公司负责人万某都承认所谓的红宝石其实只是一种原石。“他们挂牌的红宝石其实就是原石,老总也说了是原石,也就是小石头。我还去他们的仓储地址实地看过,但副总说不让看,有提现货了才能看。”北京当地警方对赵女士表示,目前案件正在办理,准备转往经侦。

  入局套路惊人相似 现货市场整顿在进行

  目前现货市场乱象横生,很多现货投资者几乎都向和讯315反应过一个规律:“为什么给我喊单的老师总是让我加资金,而且做单的方向总是错误。做单亏损导致本金变少,老师让加资金然后说介绍更专业的分析师,可是为什么到最后还是亏损?

  方向错误,重仓满仓操作,频繁操作刷出高额手续费。许多受骗者都经不住平台业务员的电话轰炸,低风险高收益的诱惑下进入市场,更有甚者虚拟白富美的身份,谈情说爱诱骗入局,实则是平台的业务员。平台老师刚开始通常都会让受骗者盈利,取得信任再要求加大资金,博取更大的利润,最后还是亏损;如果不加大资金,会立即让投资者亏损,他们不会对投资者的资金负责,投资者的资金对于他们来说只是赚钱的工具,这是极不道德的。”

  据另一投诉者许先生反映,“中航国金现在能联系到的受骗者有2500人,被骗资金在7亿左右。

  目前全国现货平台相继整顿关停,2017年6月30日仍未整改规范或者通过部级联席会议验收的将予以撤销关闭,商业银行和第三方支付机构将停止提供相关金融服务。部分交易平台已经进入整改。根据青岛市商务局出具的公开答复函显示,青岛市商务局未对中航国金进行过审批,许先生告诉和讯315,北京市政府工作人员曾对许先生在内等人明确表示过中航国金存在诈骗行为。

中航国金“老师”涉嫌反向喊单 投资者反映千人损失7亿元

  (青岛市商务局公开答复函)

  众多投诉者直指:“中航国金公然违反国办发38号、37号文规定,以现货电子交易形式进行非法期货交易。中航国金使用其交易软件进行电子化集中交易,其特征包括标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,该公司打着现货名义,实际上做的是非法期货交易活动。行情及交易软件没有在工信部门备案,存在人为操纵嫌疑,在交易过程中没有看到实物商品,没有实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证,更没有交割单,纯粹是虚假交易,买空卖空,不以交割货物为目的,其行为涉嫌诈骗。”

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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