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和讯315|湖南纬德以高额回报诱导投资者 几天甚至几分钟之内使人倾家荡产

2017-06-26 08:05:22 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 和讯315近期接到投资者投诉称,湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司 (下称湖南纬德)及其旗下会员单位通过QQ群、微信、网络课堂等社交平台,以成本低,赚钱快,高倍杠杆,T+0交易,许以高额回报,包赚不赔的方式骗取投资者信任,然后频繁喊单,重仓操作导致投资者大额亏损。

  工商登记资料显示,湖南纬德成立于2015年4月13日,注册资本为一亿人民币,其官网介绍,湖南纬德经湖南省人民政府批准,湖南省商务厅批复设立,交易品种涵盖大宗商品、有色金属农产品(000061,股吧)等多元化的现货领域。

  催促下单 频繁操作

  投资人应先生对和讯315表示,湖南纬德及会员单位,先通过开设QQ群和语音房间,以免费推荐股票和帮忙分析股票为开始,一步步博取其信任。在推荐和分析股票时,反复宣传操作原油燃料烃和白银盈利丰厚,同时主动推荐湖南维德,称该交易中心合法买卖期货且手续费用低。

  “2016年11月,在喊单老师和客服的洗脑下,让我坚信炒燃料烃和白银,几乎全天都可以下单交易,而且操作非常简单,既可买多也可卖空,双向都能赚钱,最少一周资金翻番,而且有技术的喊单老师会带着做,几乎可以保证百分之百赚钱。为了使本人更加相信这个平台的合法性,平台的托儿们还让本人看了在官网展示的平台政府批文,工商营业执照,资金由银行第三方托管。”

  应先生在将信将疑的情况下看到对方提供的证明湖南纬德自身实力且有正规资金保障的文件,于是按照对方的要求提供了自己的身份证正反面照片,本人手持身份证半身照以及手机号,开通了实盘操作账户。应先生向和讯315表示自己在这期间没有见过合同没有亲自确认,也没有看到签订协议和风险提示书。

  “我在湖南纬德开户入金,其实当时还一直有怀疑,但是喊单老师一直强调自己能带着大家实盘操作,只要跟着他的指导方式去做保证盈利。他每次喊单后都催促我马上下单,称错过了就无法盈利了,不给我考虑的时间。我分别于2016年11月底至12月初前后四次入金,合计总金额40余万。截止到2017年1月上旬,累计被骗32万多元。”

  应先生到银行查询对账单后发现,每次交易都打入了湖南纬德的账户。之后偶然在网上发现有跟自己相同经历的难友发帖,才震惊地发现他们和自己的经历几乎一模一样。“作为投资人,我知道投资有风险,但根本不知道这个风险能在几天甚至几分钟之内达到使人倾家荡产的程度。”

  与应先生经历相似的还有于女士和黄先生。2016年8月,陈某反复申请添加于女士为好友,通过后介绍其加入现货交易,因于女士之前投资湖南某另一交易平台亏损,陈某以喊单老师有95%的成功率,可以把之前的亏损都赚回来的说法,让其开户入金炒燃料烃、白银和沥青。于女士前后入金十三次共计近30万元,最后亏损还剩7万余元。

  而黄先生告诉和讯315,2016年9月至2017年5月期间,由于自己工作繁忙没时间操作,湖南纬德138号会员单位就安排了操盘手直接到其账户里进行操作,承诺会给黄先生赚很多钱。“他们这样说我也就相信了,后来我查账时,发现共损失了11万元,那些都是我的血汗钱哪。多方还若无其事地说,做投资本来就有赚有赔,如果想赚回来就再加资金。”另据其他投资者爆料称,已统计到的湖南纬德的受骗人数由原来的20多人上升到现在的近100人被骗金额近2000万元。

  和讯315尝试多次拨打湖南纬德多个联系方式均提示无法接通,随后和讯315联系上湖南纬德一客服李经理的QQ,在与对方交谈中得知湖南纬德目前已经退市好几个月,他们已对接了其他平台,白银原油等品种现在也有。在交谈中,对方向和讯315确认燃料烃就是原油,对标美原油走势。

  多名投资者投诉湖南纬德交易乱象

  上述三位投资者在湖南纬德所投资的均为燃料烃和白银等品种,经查,燃料烃和现货原油都是化工能源,本质上化学成分相似,为了更加公开透明地方便投资者交易,有参考标准,燃料烃的走势和原油走势一样,在现货投资领域可以将燃料烃等同于原油。

  根据国家安全生产监督管理总局等十部门公告《危险化学品目录(2015版)》,原油作为1967号危险化学品被列入其中。工商登记资料显示,湖南纬德的经营范围不包含危险化学品以及白银,投资者认为湖南纬德“属于严重的违法经营”。

  此外,根据2016年9月12日国家商务部官网发布的《关于申请公开部分企业原油、成品油进出口资质信息的统一答复》可以看出,从事原油、成品油进出口业务的企业,均须具备法律法规规定的资质条件,取得商务部门的经营许可。截止目前,国内所有交易场所(交易市场、交易中心、交易所有限公司等平台)均未向商务部申请原油、成品油进出口资质,商务部未核准任何交易场所(交易市场、交易中心、交易所有限公司等平台)原油、成品油进出口资质。

和讯315| 湖南纬德投资者:我知道投资有风险但不知道这个风险能几分钟内就使人倾家荡产

  和讯315查询湖南省金融办官网发现,早在2016年开始便有多名投资者向湖南省金融办投诉反应湖南纬德涉嫌网络诈骗,求证其是否具有原油、白银等经营资质。根据湖南省金融办关于湖南纬德有关情况的回复意见显示,“湖南纬德未获得我办任何批复文件,也未在我办进行备案。商品类交易场所由商务部门负责监管,建议向省商务厅进行了解。”

  2017年5月19日,湖南省商务厅发布《关于对我省部分交易场所风险企业提示的公告》,公告称“现将第一批相关交易场所名单予以公示”,在附近名单中,和讯315发现湖南纬德的名字赫然在列。

和讯315| 湖南纬德投资者:我知道投资有风险但不知道这个风险能几分钟内就使人倾家荡产

  根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发〔2011〕38号(下称《国发38号文》),除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。

  《国发38号文》显示,为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导,形成既有分工又相互配合的监管机制,建立由证监会牵头,有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”(以下简称“联席会议”)制度。为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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