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和讯315|宣称可以像炒股一样炒邮票 南京文交所“圆顺模式”疑存变相集资行为

2017-10-24 09:58:40 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 在“互联网+”浪潮席卷的当下社会,新生事物层出不穷,而随着邮币卡电子盘的不断火热,全国各地的文交所遍地开花,这样的线上投资平台似乎给人们带来了预期可观的收益和闪亮的未来,南京文化艺术产权交易所有限公司(下称南京文交所)正是这其中的代表。老百姓(603883,股吧)有投资理财的意识本是好事,但如果轻易相信这世上有“救世主”,有造富神话,恐会很容易掉入别人设置的“陷阱”之中。

  从今年4月开始,和讯315便开始陆续收到全国各地投资者对南京文交所涉嫌邮币卡诈骗的投诉,多名投诉者直指自己在南京文交所开户交易却遭遇极其严重的投资亏损,95%以上的投资者亏损超85%以上,目前每天跌停无法正常交易。

  南京文交所成立于2011年8月10日,其总裁周某曾在接受媒体采访时介绍,南京文交所作为一个在混合所有制下建立的文化服务平台,他们受到当地政府支持,也是全国文交所中唯一受省、市、区三级金融管理机构监管的文交所,他们所有上线的平台及产品、交易规则、流程都要经江苏省金融工作办公室批准。

  但据《南方周末》曾经的一篇报道,南京市金融工作办公室相关负责人表示,南京文交所所在的栖霞区根本就没有设置金融工作办公室。作为省政府清理整顿各类交易场所工作验收保留的交易场所,省金融办曾在对投诉者的信息公开答复告知书中表示,南京文交所并非由省金融办审批成立。

  “稳赚不赔”的买卖 圆顺3.0模式吸引投资者目光

  仲先生是南京文交所下的一名普通会员,从2016年10月底开始接触南京文交所邮币卡,后又通过南京文交所旗下会员公司——杭州圆顺资产管理有限公司(下称圆顺)的二级代理商开户入金。“圆顺3.0模式”便是该家会员公司通过网上一些“写手”们大肆宣传的一项所谓的创新模式。

  所谓“圆顺3.0模式”,即投资者要想加入首先必须要和圆顺公司签署一份资金托管、利润分成合同。合同签署完成之后,圆顺将投资者的账号密码修改后统一管理运作,在一定期限之内(一般分为3个月和6个月到期两种)将投资资金完全交由圆顺公司,投资者只需静等最后分成便可。分成比例为5:5:圆顺公司占5成,投资者占5成,亏损则完全由圆顺公司承担。

  有业内人士指出,圆顺公司通过将投资者资金集合起来形成规模,主要是用于上市藏品的整体运作,说的直白一点就是做庄。这种通过邮币卡账户向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内给予还本付息回报的行为,虽然并非直接集资,但存在变相向社会公众集资的行为。

  和讯315通过企业信息查询系统得知,圆顺公司的经营范围并不能对个人进行筹资,而且投资咨询业务并不包括金融交易市场。

  “圆顺利用各大微信群、QQ群以及电话营销等方式铺天盖地宣传‘圆顺3.0模式’,我们就是通过其二级代理商的微信群听从圆顺核心群里发出的指令操作。”

  仲先生向和讯315表示,“圆顺刻意操控市场,硬生生将《澳门中银荷花型张》从800元炒作到18200元的天价。圆顺公司利用各类社交软件、各大主流媒体公布坐庄品种高达9只,期间大肆发展二级代理,并让二级代理发展更多的会员进场满足其出货需求,具体方式如下:圆顺公司每个月底公开下个月旗下品种的目标价格,强制要求会员只买圆顺的坐庄品种。12月份开始,圆顺在各大会员群推出所谓‘钻石VIP会员’,要求VIP会员买入指定品种,与二级代理一起提前私下建仓,品种公开后就一路暴跌。《法律大会片》从5049元一路跌到119元,《织金洞片》从30791元暴跌到1517元,《贵妃醉酒片》从21050元跌到2340元……二级代理、钻石VIP会员以及被欺骗进场的散户等都高位套牢,血汗钱已经只剩零头。

  在下跌过程中,有投资者想割肉出局,而以圆顺公司总经理王某为首的工作人员四处宣传大牛市来了,诱导欺骗会员加仓,好方便其出货。最后导致投资者亏损90%左右。

  我在南京文交所停牌之前已经意识到这是一个新型的网络金融骗局,于6月中下旬全部清仓,最后亏损达25万元,很多其他受害者几乎血本无归债台高筑。”

  “像炒股一样炒邮票” 交易规则存违规之处

  “像炒股一样炒邮票”这是南京文交所对广大投资者的宣传标语

  2016年5月,股民陈女士在今日头条看到一篇关于宣传南京文交所邮币卡的文章,在看到南京文交所宣传自己具有政府批复的文件后,以为其是合法合规的平台,便在网上搜索并联系了平台客服,客服告知陈女士南京文交所是正规的邮币卡电子盘并推荐陈女士开户。刚开始时投入小资金操作,的确小赚了一笔,后陈女士通过官网加入了一个微信群,情况就发生了改变。“微信群群主‘巧克力’一直鼓吹邮币卡有大行情,被洗脑了不断加入资金,陆续投入几十万参与交易,后来遭遇了连续跌停板的瀑布式下跌就死死套住了。今年7月1日南京文交所突然停盘至今,账户无法操作,那个微信群也被群主解散了。”陈女士意识到自己受骗之后曾多次与南京文交所联系,但一直未得到明确答复。

  和讯315联系南京文交所,对方表示自己只是客服,不清楚具体情况。随后和讯315根据该客服提供的其他号码尝试联系但并未接通。

  通过与陈女士的沟通,和讯315得知,南京文交所一直在使用T+0交易模式,但针对此前各地文交所和各类交易所的乱象频出,国务院早已于2011年颁发《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,明确规定任何交易场所均不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

  另据仲先生反馈,投资者是在完全没有风险提示的情况下被动开户,导致被骗买入品种后亏损严重,甚至有一些品种都不是投资者自己买入的,完全由业务员操作买卖。和讯315梳理发现,直指平台交易规则存在诸多漏洞的远非仲先生一人,来自湖南的祝女士在给和讯315的投诉中也指明“为了快速拉拢客户,圆顺公司诱导用户发送自己的身份证、银行卡、手机号等个人信息,让业务员帮助客户开户,在没有签订任何风险提醒协议的情况下让客户入金参与买卖,其业务人员以隐瞒风险、虚假宣传、虚夸收益、远程开户、人为操控后台控制账户等欺诈手段诈骗广大投资者的血汗钱。”

  从省金融办对投诉者出示的信息公开答复告知书中可以看出,南京文交所系2013年5月江苏省政府清理整顿各类交易场所工作验收保留的交易场所,并非由省金融办审批成立。

和讯315|宣称可以像炒股一样炒邮票 南京文交所“圆顺模式”疑存变相集资行为

  (省金融办信息公开告知书)

  有投诉者向和讯315提出疑问,一些交易场所宣传自己是省政府批准设立,经联席会议验收通过,能否说明这些交易场所更加可靠?针对这一点,北京大成律师事务所高级合伙人,期货法律专家方晓滨曾表示,判断交易场所的交易是否可靠,从根本上取决于交易活动、交易规则是否守法合规、监管是否完备、风险是否可控,并非取决于审批机关。而且,经过省级人民政府的集中清理整顿且验收通过,只能说明基于当时的情况来看,该交易场所是依法合规的,后续仍需由省级人民政府做好日常监管工作。实践中,确有一些交易场所在通过清理整顿验收后“死灰复燃”,从事违规交易活动。

  对于邮币卡开辟了一个“类似于股市的生财途径”一说,有分析人士指出,邮币卡电子盘不是股票,它和上市公司的经营状况没有关系,它的交易主体只是邮票、钱币等收藏品。而且并不是所有的邮币卡实物都挂牌进入电子盘,大多数交易仍在现货市场。而且你可以分别委托不同的文交所上市部分邮币卡,完全没有股市那么严密。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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