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和讯315|大连中销被举报安排“老师”反向喊单 将投资者血汗钱通过“投资亏损”的假象据为己有

2017-11-09 09:33:50 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 从今年6月份开始,和讯315陆续收到全国各地投资者对大连中销文化艺术品交易中心(下称大连中销)涉嫌邮币卡诈骗的数百封投诉信,多名投诉者指出大连中销业务员通过电话、微信、QQ等方式引导用户在大连中销进行开户,并安排所谓高级分析师进行指导喊反单,将投资者血汗钱通过“投资亏损”的假象占为己有。

  根据工商登记资料显示,大连中销于2016年03月08日在大连金普新区市场监督管理局登记成立,注册资本5000万元。据大连中销官网介绍,大连中销由大连市市政府授权批准设立,是隶属于中国供销集团旗下的综合性文化艺术品交易平台;依托强大的央企背景和雄厚的资本实力,交易中心与多家银行、信托、基金等金融机构结为战略合作伙伴。

  据查,大连中销文化艺术品交易中心有限公司是由大连再生资源交易所有限公司作为拟发起人,与长三角商品交易投资控股管理有限公司共同注资设立的一家交易平台。

  投资者陈先生在大连中销投资了第三轮生肖马小本,在2016年12月份就持续下跌,陈先生听了业务员刘助理的分析后打算做长线等待价格回涨,但等来的却是藏品停盘下线的公告。2017年6月23日,大连中销发布公告,依据国家《清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议纪要》(清整联办【2017】30号)和《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办【2017】31号)的文件精神,本中心积极响应并配合政府相关要求,即日起,全部藏品停盘下线,交易系统不再提供藏品流转服务,可办理出金和提货业务。随着该公告的发布,和陈先生一样等着做长线等待价格回涨的投资人终于梦醒。

和讯315|大连中销被举报安排“老师”反向喊单 将投资者血汗钱通过“投资亏损”的方式占为己有

  (全部藏品停盘下线公告)

  宣称赚钱快!买涨买跌 涨跌都有赚

  投资人陈先生在给和讯315的投诉中陈述,2016年7月27日,大连中销会员单位武汉万金汇星文化传播有线公司一位名为“刘雪琪”的业务员通过微信与陈先生交流并引导陈先生在大连中销进行开户,所有的开户流程都由刘雪琪介绍认识的刘助理通过QQ远程帮陈先生代开,且陈先生称并未收到对方的纸质合同。

  据陈先生讲述,交流期间刘雪琪不断给陈先生说邮币卡有内部消息,赚钱来的快,可以买涨买跌,涨跌都有赚,有业内老师(方老师)随时指导,资金秒进秒出安全有保障。刘雪琪经常给陈先生提到自己在老师的指导下获得的巨额利润。经过一段时间的交流陈先生首次入金1万元,后又经刘雪琪三番五次说投的太少需要追加资金,可以获取更大利润。就这样陈先生相继在2016年9月--10月期间陆续分几次入金共计3万元买入第三轮生肖马小本票。

  陈先生的投诉中提到:“从我入金之后,刘助理电话通知我一直持仓,但后续一直跌停及下跌,在刘助理的指导下一直持仓都是反向操作。到目前为止投的3万元只剩下351.7元。”陈先生用微信联系刘雪琪及刘助理都关机消失,QQ联系也中断了。

和讯315|大连中销被举报安排“老师”反向喊单 将投资者血汗钱通过“投资亏损”的方式占为己有

  (陈先生买入的第三轮生肖马小本K线图)

  先甜后苦 和你玩的就是套路

  另一名投诉者杨先生向和讯315反映,“业务员告诉用户买入某个邮票后,邮币卡公司会进行具体情况分析,如果这次买入的整体数额太少,他们就适当拉升,让你尝到甜头,增强信心,加大投入资金数额。反之,如果满足了他们围猎的数额(比如几十万、几百万),他们就突然砸到跌停板,且连续多日砸跌停板,根本无法卖出,一直跌到只剩买入时价格的40%左右才开板。一个票被操控者连砸三个无量跌停后,他们就会出一个这样类似股票市场“负责任”的公告,开板后再重复这样的过程。”

和讯315|大连中销被举报安排“老师”反向喊单 将投资者血汗钱通过“投资亏损”的方式占为己有

  (大量藏品连续跌停采取临时停牌控制措施的公告)

  “当你去找业务员时,他们会装出特别难过,编出诸如消息泄漏致使大户逃跑等等理由,万分诚恳地劝你,只有继续加大投入进行补仓,才有可能在下次挽回损失,并且保证一定能挽回损失。结果就是投入越多亏损越多。”

  不止杨先生,多名投诉者的投诉信中都有提到,投资人在刚开始买入某支邮票后,会小赚一笔,随后投资者便会加大投入资金,业务员会在邮票涨到较高点时推荐投资者大量买入,随后就是跌停。

  大连中销帮找第三方买家 是帮助挽回损失还是另一个骗局?

  投诉者罗先生与上述陈先生的情况相似,同为助理(肖助理)帮助代开,罗先生相继在2016年10月——11月期间陆续分几次入金共计21万元。截止目前,罗先生投入的21万元只剩42000元,亏钱之后罗先生对此表示怀疑,这么快就没了,便联系肖助理但肖助理关机消失。目前账户剩余的42000元处于停盘下线状态无法取出。

  罗先生讲述,自己给中销文化艺术品交易中心打电话联系询问什么情况,而大连中销平台说他们不参与邮币的事情,且将全部责任推给会员单位,并说陈先生是属于被会员单位网络诈骗,让陈先生联系会员单位进行协调处理。期间大连中销华北运营中心调解员帮助罗先生找到第三方买家,第三方买家和陈先生协议接账户。

  通过罗先生提供的资料中得知,大连中销的调解员以帮助罗先生挽回损失为由帮忙找第三方买家,但要求罗先生签署一份同意书,且签署同意书后才能与第三方买家进行相关接盘的沟通,并表示第三方买家与罗先生的接盘价格会以比停盘价17元更低的价格交易,而罗先生的买入价格是166元。罗先生对协议内容不认可便与大连中销进行联系,并未收到反馈和解决方案,目前罗先生已经在警察局报案。

和讯315|大连中销被举报安排“老师”反向喊单 将投资者血汗钱通过“投资亏损”的方式占为己有

  (用户提供的大连中销要求罗先生签署的业务终止协议书)

  通过与罗先生的沟通得知,大连中销采用的是T+0的交易方式,根据国发[2011]38号文件中的有关规定,“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。

  和讯315收到的投诉信中,多数投诉者指出平台业务员在没有签订任何风险提醒协议的情况下让客户入金参与买卖,其业务人员有隐瞒风险、虚假宣传、虚夸收益、远程开户等相关行为。据国发 [2011]38号文件指出,各类交易场所要建立健全规章制度,严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等各项规定。建立与风险承受能力、投资知识和经验相适应的投资者管理制度,提高投资者风险意识和辨别能力,切实保护投资者合法权益。

  针对投诉者投诉信中提到的关于喊反单、帮介绍第三方买家等问题,和讯315致电大连中销,希望其能给出说明,但均无人接听,后和讯315与网站客服QQ进行联系,客服表示请示领导后同意后会给和讯315回电,但截至发稿,仍未接到大连中销的回电。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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