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和讯315|吉林国际涉嫌诈骗风波不断 全国多地公安机关已立案侦查

2017-11-28 15:13:07 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 因为轻信网上陌生好友介绍的虚假网络现货交易平台——吉林国际商品交易中心有限公司(简称吉林国际),赵先生投入了200多万炒燃料油100吨,结果在短短9天之内暴亏近83万元。

  今年四月份,和讯315就曾对吉林国际下设的藏品中心涉嫌通过炒邮票恶意诱导投资者高位接盘,导致众多投资者损失惨重一事进行过报道(参见《和讯315|吉商藏品中心涉嫌金融诈骗 全国各地七百余人损失数亿》一文)。虽然今年5月吉林国际的藏品中心已被关闭,且所有藏品已经退市,但全国各地针对吉林国际涉嫌诈骗的投诉依然纷至沓来,只不过这一次的交易品种从五花八门的邮票变成了燃料油100吨,上述提到的赵先生便是其中之一。

  不变的老套路 陌生美女加错微信好友

  2016年7月14日,一个自称叫张可的陌生“美女”以输错手机号码误加好友为由,主动添加了赵先生的微信,这个比较“安静”的张可只是偶尔发个信息“骚扰”一下赵先生,一来二去话题渐渐聊到了投资大宗商品

  “她跟我说自己在跟着舅舅做大宗商品投资,半年时间利润超过100%,让我也一起做。并给我一个客服专员的QQ号码让我联系客服办理开户手续,甚至连续几日催促我办理开户及入金手续。还在7月底故意在微信朋友圈晒出一张盈利十多万的截图,进一步引诱我进入他们的圈套。”

吉林国际涉嫌诈骗风波不断 全国多地公安机关已立案侦查

  (赵先生与当时名为“张可”的聊天截图)

  张可向赵先生推荐客服专员的当天,赵先生与该客服取得了联系,对方要求赵先生提供身份证正反面照片、银行卡正反面照片以及手持身份证半身照等,之后替赵先生代办申请开户手续。事后赵先生回忆说,“交易平台严格禁止代客户办理开户手续,但开户人员却教我如何回答电话回访的问题,要求我回答风险提示书已看。但实际因为代我开户,我并没有看到风险提示书。”

  开户之后的赵先生,被推荐跟着一个涂姓分析师操作交易,却不曾想开始步入深渊。赵先生指出,在经历了巨额损失后自己感觉其中存在一些问题,后经他与律师咨询以及网上搜索相关方面的新闻确认自己是被诈骗之后便立即报了警,“当初涂某要求我严格按照他的指示进行操作,并且每次买入卖出之后都截图给他作为他跟公司提成的凭证,他一次又一次误导我频繁交易,从8月初短短9天致使我损失近83万,并且还不满足,依然软硬兼施试图骗我继续注入更多的钱来交易。已经骗取我巨额资金后他们还不断出现总监、新的分析师等人,试图骗我继续交易。”赵先生现在回想说。

  和讯315查看了赵先生的持仓记录,其中亏损占据了绝大多数,属于小赚大亏的状态,且不论盈利还是亏损,赵先生都得缴纳一笔不菲的手续费,最高的一次亏损了近52万元,手续费缴纳了9万多元。

  设骗陷阱无处不在 投资者在相亲网站也中招

  2016年7月,莫女士在某相亲网站上认识了自称叫李国兴会员,在李国兴取得莫女士信任之后和她谈投资,表示愿意带着莫女士做现货投资把炒股的亏损赚回来,并打听莫女士的资金状况。“我告诉他我的经济情况之后,他就频频给我发所谓的盈利截图,让我注册开户,还帮我远程签约,指导我如何操作等,每一次下单都截图给他。”

  通过前段时间的了解,莫女士对李国兴完全信任,第一次投进去的5万元,不久就赚了8000,之后李国兴便催促莫女士加大投资力度,陆续入金的莫女士的账户盈利曾一度高达10万元。8月底,莫女士按照对方的重仓指示进行操作,关键时刻李国兴联系不上,直接导致莫女士爆仓损失17万。“这之后李国兴又让我持单过夜,只设置止盈,不用设置止损。最后致使我的帐户仅剩不到一万元。”

  在现货交易中,投资者一旦出现爆仓,就会被交易系统强制平仓,如果在临近爆仓时不追加保证金,就连挽回损失的机会都没有,而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。

  莫女士告诉和讯315,由于自己在李国兴的指引下频繁交易,仅手续费就高达8万多元,20天时间里自己亏损了近20万元。和讯315发现,不少投资者亏损的资金中,手续费就占了其中很大一部分,最终成了会员单位的生财之道。

  深陷被骗阴影里的莫女士背负了巨大的精神压力,莫女士投诉到吉林商品,平台要求莫女士提交资料证据,通知说通过审核后会协商赔偿问题。“我提交了证据,可吉林商品说会员单位不配合,因为我已经报案立案了,所以叫我走司法程序。”2016年12月13日,龙州县公安局认为莫女士被诈骗一案,符合立案条件,已立案侦查。

吉林国际涉嫌诈骗风波不断 全国多地公安机关已立案侦查

  (莫女士的立案告知书)

  众多投资者已报警立案 省金融办证实并未审批过吉林国际

  多名投资者在互相交流之后,发现大家的受骗经过高度相似。第一步:通过QQ、微信聊天认识投资者,推荐称有一个炒现货的网站回报高、风险小。第二步:几个“懂得炒股”的“高人”专门与投资者联系,告诉他现货走势,让投资者按照其要求购买现货,购买第二天一定会得到不少“回报”,而且K图走势和“高人”分析的一样。第三步:引诱投资者进行三四次投资后,说服受害人一次性大额投入,第二天走势完全相反,让投资者以为是自己投资失败,或者将钱全部卷走后消失。

  成立于2014年的吉林国际,官网只有一份被打了马赛克的省人民政府批文,但有投诉者向和讯315反应,吉林国际官网出示的这份批文,与政府答复他们的批文存在明显不同。

吉林国际涉嫌诈骗风波不断 全国多地公安机关已立案侦查

  (吉林国际官网的政府批文)

  和讯315与吉林国际官网的400服务电话进行联系,对方表示吉林国际目前已经不再运营,所有产品已经下架。随后和讯315又致电吉林国际法务部总监刘某,对方表示吉林国际具有省政府的正规批文,是合法合规的,平台所有产品已经退市,目前正专心处理投资者的投诉问题。不过,有投诉者表示,刘某在接待投诉者代表时表示,愿意承认吉林国际在整个过程中存在不当之处,对平台随意更改交易时间、交易规则等表示承认错误。

  在一份投诉者提供的其与省金融办工作人员交谈的录音中,工作人员表示省金融办及省政府并未审批过吉林国际,此外,根据投诉者提供的一份省政府对其的信息公开告知书里写到:“我办未曾批准设立吉林国际商品交易中心有限公司及其下属邮币卡交易平台‘吉商藏品中心’。”对此和讯315联系省金融办相关负责人,但电话并未接通,延边州金融办刘主任对于和讯315提出的有关下一步工作部署、赔偿问题等并未给予明确表示。根据和讯315得到的一份资料显示,目前已成功立案的有近120人,这些投诉者来自全国各地,还未立案成功的目前也在积极寻求立案侦查。赵先生表示,与拿回损失相比,他们更想争取的是公平正义,希望能将之绳之以法。

吉林国际涉嫌诈骗风波不断 全国多地公安机关已立案侦查

  (投诉者提供的省政府答复意见)

  北京市天岳律师事务所律师聂成涛表示,现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即的T+5交易机制,交易平台往往采用集合竞价,T+0全天22小时交易。以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局。打着现货的幌子经营期货,这类交易平台已经涉嫌构成诈骗罪或非法经营罪。

  参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利,以平仓对冲方式了结,与期货交易无异。期货管理条例第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,相关的交易平台没有取得期货经营资质,却行期货之实,严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》,国发2011年38号文件。其实,真正的现货市场不需要频繁交易,国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济,遏制投机,回归现货市场。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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