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和讯315| 湖南联商所业务员利用婚恋网站骗钱骗感情 617位投资者被诱炒邮币卡损失1.2亿

2017-12-26 10:12:41 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 2016年11月份,曹女士在世纪佳缘网上结识了一位男士,该男士介绍自己是某私募的证券首席分析师,就这样曹女士在所谓的“男友”指导下,2016年12月份在湖南联商所商品交易市场有限公司投资了邮币卡,共入金11.4万元。在3个月内亏损的只剩下一万多元,该男子目前已无法联系到。

  和讯315近期收到了来自全国各地六百多位投资者关于湖南联合商品交易市场有限公司(下称湖南联商所)涉嫌邮币卡诈骗的投诉信。投诉中指出,该平台业务员通过世纪佳缘网等婚介网站以及微信、QQ群等与投资者取得联系后推荐投资湖南联商所邮币卡,并声称邮币卡是T+0的交易模式,手续费低只要投入买入就能赚到钱,并晒出自己的账户详单。投诉者向和讯315提供了一份投诉者自己统计的目前已知在湖南联商所投资人员的亏损名单,统计名单中已有617位投资者出现亏损,总亏损金额一亿两千余万元,其中部分投资者通过维权拿回了部分损失共计两千三百余万元,实际亏损九千六百余万元。

  据工商局注册信息可知,湖南联商所成立于2014年7月份,注册资本100亿,登记机关长沙市工商行政管理局岳麓分局,经营范围包括农产品(000061,股吧)、文化艺术品、钱币收藏互联网销售;字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易;艺(美)术品、收藏品评估服务;艺(美)术品、收藏品鉴定服务等。目前已被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录。

和讯315| 湖南联商所业务员利用婚恋网站骗钱骗感情 617位投资者被诱炒邮币卡损失1.2亿

  (国家企业信用信息公示系统的截图)

  通过婚恋网站假借交友骗钱骗感情

  投诉者曹女士向和讯315讲述,她在2016年11月份在世纪佳缘网上征婚,收到几封名为王克勤的来信,他自称是昆明某私募的证券首席分析师,之后互加了联系方式,经过一个多月的沟通和交流后两人确立了男女朋友关系。王克勤把曹女士介绍给他的同事老杨,老杨把曹女士拉入一个股票群,老杨推荐的一只股票7连涨停,就这样取得群里所有人包括曹女士的信任。后来群里一位名叫雨泽的老师向大家推荐投资邮票,并介绍说邮票是宏扬文化事业的新兴产业。并以方便管理为由,要把买股票的群和邮票群分开,于是把曹女士踢出了股票群,拉入了邮票群。邮票群里的管理人员常远提出群友之间不能互相加好友否则踢出群,也因此每个人都只能与常远单线联系。

  据曹女士讲述,她前后4次共入金114000元,共买入邮票1404枚,常远要求把账户资金截图给他。曹女士反映,在她买入后的第二天就开始下跌,2017年元旦后第一天也是下跌,就此向常远咨询,常远依旧让持有。问王克勤他也说这是节后贯性下跌,并说这是收藏品,他是买的810168上海浦东片,已经赚了两个板的收益了,叫曹女士听他的放心持有,因当时与他是男女朋友关系,他又是专业人士,曹女士就相信他了,之后一路跌停从83元跌到7元多,再问老师说会涨,但要等。

  2017年1月中旬,曹女士到世纪佳缘网修改征婚交友状态时,收到一封网站发送的提醒信,世纪佳缘网警提醒此人与曹女士有信件来往,涉嫌诈骗,已被拉入黑名单。到2月份,曹女士与王克勤联系多次都无法联系到,此时曹女士意识到自己可能被骗了。此时邮票已跌到1万多,邮票群管理员以及邮票群开户经理均联系不上了,接着邮票群也解散。之后曹女士与其他湖南联商所和她投资亏损情况一样的人取得联系,其中施女士与曹女士的经历基本相同,也是通过婚恋网站开始在湖南联商所进行投诉邮币卡的,共亏损了78万元。据曹女士讲述,还有三名投资者与王克勤在婚恋网站结实并确认男女朋友关系后投资了湖南联商所的邮币卡,且都出现了亏损。

  

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(曹女士提供的世纪佳缘网安全中心提醒信截图)

  亏损118.5万元导致患病昏倒

  投资者肖先生向和讯315讲述,一位名叫李梦菲的女性加了他微信,并向其推荐股票,有一只股赚了一些钱,之后李梦菲跟肖先生说炒股太慢了,股市亏损的钱很难挣回来,现在她的一个朋友介绍她在炒邮币卡,目前已经赚了不少钱。并说她的朋友很厉害,是湖南联商所的专业辅导老师,有经验有消息,基本上稳赚不亏,她可以将这位朋友介绍给肖先生,帮肖先生一起挣钱。于是,肖先生在这位老师的帮助下先后在湖南联商所入金184.5万元投资邮币卡,购买后几个交易日邮币卡价格就断崖式连续下跌。再后来这位老师和李梦菲都联系不上了。为了止损肖先生将剩余邮币卡全部卖出,共亏损了118.5万元。

  据肖先生讲述,由于投资的钱都是向亲朋好友借的,亏损后导致了债主登门,亲友反目以致肖先生前后两次住院,并患上大脑皮层角质瘤及甲状腺瘤。肖先生因此去了湖南联商所两次,想要去问询情况,但都无人接待,在第二次时晕倒在大街上。目前肖先生已经向湖南中院提出上诉。

  

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(肖先生提供的法院受理案件通知书)

  以爱心捐款的名义返还给投资者的钱有猫腻

  据投诉者陈先生向和讯315提交的一份湖南联商所投资亏损统计名单可知,在617位投资者中,有169名投资者拿到了湖南联商所以爱心捐款的名义发放的共计2300多万元。投诉者陈女士向和讯315提交的投诉信中提到,她在2016年12月份在湖南联商所全仓买进810103牡丹花都、洛阳4000多张,均价一张113元,总价款50多万元,之后一直下跌至1.72元。目前陈女士通过维权拿回了湖南联商所以爱心捐款名义返还的12万多,累计亏损了36.8万元。

  陈女士向和讯315讲述,在亏损后陈女士与湖南联商所进行了交谈,最终一位莫经理与其进行了交谈,莫经理说道“卖掉的票公司不认账,卖不掉的票公司收回”,陈女士不同意,但莫经理说他们也是打工的,再上两天班就不来上班了,到时来公司就没人了,一分钱也拿不到了,于是陈女士同意了并于第二天去签署文件。陈女士说:“我去了,他们让我签字,不让我看内容。我开始不肯签,他们说这是他们上班最后一天了,不签就没钱拿了,我万般无奈就签了”。陈女士讲道,在签署协议前,湖南联商所的工作人员拿去陈女士的手机,把手机里的有关信息全删了,再让陈女士签字,并且签署的协议并没有给陈女士一份。

  投诉者王女士、章先生、施女士、黄女士、李先生、吴先生等人,向和讯315讲述他们签署的协议同样自己没有拿到,但是有投诉者拍下了照片提供给了和讯315。根据提交的照片得知,签署的协议内容包括,息诉罢访承诺书、和解协议、感谢信、转让协议、承诺保证书、投资者账户保护性措施申请书以及权益转让申请书。

  

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(投诉者提供的罢访承诺书和和解协议)

  

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(投诉者提供的感谢信和转让协议)

 

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 (投诉者提供的承诺保证书和投资者账户保护性措施申请书)

  

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(投诉者提供的权益转让申请书)

  投资的邮票 提货收到的却是明信片

  据倪女士讲述,她是在2016年11月被莫名拉入股票群后开始投资湖南联商所邮币卡的,一开始小赚了一点,之后就连续跌停,从几百元不等的邮票跌至1元左右,截止目前倪女士共亏损了29万余元。在2017年6月8日湖南联商所发布藏品退市公告,公告中写道,所有藏品将在2017年6月16日结束后停止交易,持有藏品的客户可在此日期前进行提货或卖出。

  

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(倪女士提供的退市公告截图)

  倪女士讲述,看到该公告时,她投资的邮票已跌至1元。因公告中写道只能提货或卖出,否则造成的一切后果自行承担,于是倪女士卖掉持仓,没卖掉的进行了提货,在一个多月之后,倪女士收到了提货的邮票,是下图中的明信片。

  

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(倪女士提供的曾以几百元买入的邮票提货后收到的明信片)

  有投诉者向湖南省文化厅、金融办以及银监会提出了政府信息公开申请,湖南省文化厅政府信息公开告知书提到,根据《文化艺术品管理办法》认定邮币卡不属于艺术品范畴,文化部门对湖南联商所开展邮币卡经营的监管无相关法律、法规和政策依据,湖南省文化厅对湖南联商所邮币卡交易无相关备案和批文;湖南省金融办的回复是湖南联商所未有相关登记和备案;投诉者向和讯315反映,他们都是被要求在工行入金,相关业务员和他们提到他们由第三方进行资金存管。在投诉者向和讯315提供的银监会的答复函中可知,湖南联商所并没有工商银行(601398,股吧)第三方存储备案信息。

  和讯315关于投诉者反映的相关问题与湖南联商所进行电话采访,接电话的工作人员表示她只是客服不了解相关情况,只能把我们的采访上报,留下了我们的联系方式,截至发稿我们并没有接到湖南联商所的回电。

  

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(投诉者提供的湖南省文化厅政府信息公开告知书)

  

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(投诉者提供的湖南省金融办文件)

  

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(投诉者提供的银监会答复函)

  

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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