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和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未被移出

2018-02-08 13:29:01 和讯网  卜平

  和讯网消息 现如今,QQ或者微信上经常有人想拉你入炒股群,给你推荐据说可以“躺着就把钱赚了”的理财投资方式,相信很多人都碰到过这样的情况。

  2018年1月,和讯315应某投诉者邀请,加入了其所在的一维权群内。进群之后和讯315发现,这个群是由来自全国各地的投诉者自发组建,目前已经有近150位群成员,大家年龄不一,身份不一,但都有一个共同的投诉对象——华北大宗商品交易中心(下称华北大宗)。自此,全国各地百余名投诉者投诉华北大宗涉嫌邮币卡诈骗露出了它的冰山一角。

  根据国家企业信用信息公示系统显示,华北大宗注册成立于2013年08月27日,在2017年9月26日之前,华北大宗的企业全称为“沧州渤海新区华北大宗商品交易中心有限公司”,在这一天之后,即目前公司已将名称变更为“沧州渤海新区黄金港信息技术有限公司”。

  据投诉者王先生反映,华北大宗的旗下会员中心——乾坤盟(深圳)文化传媒有限公司(下称乾坤盟) 前期分别通过QQ群、微信群等大肆宣传,“以博取信任等手段诱导投资人在华北大宗开立帐户,买入‘西游记’和‘中国古镇’,后遭遇连续跌停与随意停盘,导致自己和广大投资者最后血本无归。”

  资料显示,乾坤盟成立于2016年05月17日,法人为曹某,2017年7月25日因经营场所无法联系被列入经营异常信息名录,至今仍未被移出。

和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未移出

  (华北大宗信息截图 图片来源:国家企业信用信息公示系统)

  根据网上流传的一份2016年11月华北大宗的新闻通稿来看,通稿里简单介绍了华北大宗与乾坤盟的关系——乾坤盟是华北大宗的战略合作方,而乾坤盟旗下还拥有十八大创盟战队成员。王先生向和讯315解释,这就相当于乾坤盟是会员单位中心,十八大创盟都为会员,平时负责在网上拉用户进群开户喊单等一系列操作的正是这些“帮凶”创盟。

  投资梦碎 高位接盘后遭遇连续跌停

  王先生告诉和讯315,自己2016年9月被乾坤盟拉入微信群后,对方通过“红盘计划”、“持仓奖励原始票”等方法博取大家的信任,要求王先生等人买入邮币卡。“开了账户之后,我们买了‘西游记’和‘中国古镇’。在持仓过程中,各大帮凶创盟负责人每天在群里发布消息让大家不断加仓,每月按持仓数量分红,不准私自卖出。”但令王先生没有料到的是,后面等着他的却是无休止的连续跌停以及停盘,最后导致王先生直接损失近一百万元。

和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未移出

  (让投资者继续加仓“西游记” 图片来源:投诉者提供)

  此前就曾有媒体报道过,2016年11月底,乾坤盟在华北大宗邮币卡板块运营的数只邮币卡“西游记”及“古镇”开启连续暴跌。乾坤盟团队擅自将投资者的账户锁仓,使投资者不能在二级市场上自由买卖。同时业务员等人还在微信群中“建议”投资者持续买入。但是上述“救市”举措并未从根本上扭转暴跌局面。

  乾坤盟宣称部分持仓大户恶意抛售;而据王先生等多名投诉者事后从平安易宝帐单中查询交易记录发现,抛售者实为乾坤盟团队的核心成员。由于作为庄家的乾坤盟持续抛售上述交易品种,投资者在随后的交易中为其高位接盘,损失惨重,部分投资人损失甚至高达95%。

  事情发生之后,王先生一直奔波往返于户籍所在地与华北大宗等多方之间希望能追回损失,2017年2月,王先生专门聘请律师与其他多名投诉者一起前往华北大宗进行交涉,并由渤海金融办从中进行协调解决,希望能追回自己的损失,但目前仍未能如愿。

  遭遇从1960元到200元的过山车式暴跌

  文女士告诉和讯315,2016年11月23号,自己被华北大宗的业务员忽悠以1960元每张的高价购买了近300张“西游记”邮币卡,投入资金近60万元。但与王先生等其他投资者稍显不同的是,其他投资者买入之后一般都会先上涨几日取得大家的信任,文女士向和讯315反馈,自己是买入当天,刚进去就立即遭遇了暴跌,一连跌了12天,连想割肉的机会都没有,最后眼看着自己近2000元单价购买的邮币卡跌倒了200多。“第二天,我感觉上当受骗找当时的开户业务员,不料此业务员从此杳无音讯。我眼巴巴看着自己的几十万元十几天内所剩无几。”

  文女士的票随后遭遇了停盘,2017年四五月份复盘之后,华北大宗强行以4:1配71个锁仓钻石,要求文女士必须刷交易才能解锁,文女士说结果自己又遭遇了一个坑。

  和讯315致电华北大宗,但电话并未被接通。根据华北大宗客服此前曾对媒体表示,2017年2月,该平台原有邮币卡板块与平台解约,同时并入华人文交所。原华北大宗邮币卡板块的所有交易品种均被吸收进华人文交所的“ST板块”;且暴跌的交易品种陆续被平台强制退市及清除交易代码,投资人只能在提货及将持仓转换成新产品之间进行选择。针对华北大宗客服的这些说法,和讯315致电华人文交所,对方对此表示了否认,称两家平台之间并未进行过合并。

  和讯315注意到,事实上改头换面的不仅仅是平台,乾坤盟亦随之更名为“龙马腾”,并继续在新平台上“发光发热”。

  由于乾坤盟在操盘“西游记”、“古镇”等邮币卡过程中涉嫌存在引诱投资者高位接盘,乾坤盟法人曹某被投资者讥为“曹大坑”。

  和讯315发现,据国家企业信用信息公示系统,2017年5月25日,曹某又在郑州市工商行政管理局自贸区服务中心登记注册了另一家名为“河南龙马腾网络科技有限公司”的企业,是“龙马腾”的实体。该公司唯一股东为曹某本人,但乾坤盟的股东之一——杨某赫然位列新公司监事之位,据投资人称,他们此前遭遇暴跌的过程中,大量抛售邮币卡电子票的账户即属杨某名下。

  未取得省政府批准的华北大宗

  和贵金属、原油现货欺诈类似,邮币卡交易属于一种新型金融诈骗,近三年流行起来。这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

  在《河北省金融工作办公室关于协调解决沧州渤海新区华北大宗商品交易中心项目有关问题的情况报告》中明确指出,“根据国发(2011)38号、国办发(2012)37号文件规定,交易中心不得从事电子交易(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等)。”

和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未移出

  (华北大宗项目有关问题情况报告 图片来源:投诉者提供)

  此外,根据清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的一份《违规交易场所名单》显示,华北大宗因未取得省政府批准,存在以集中交易方式交易标准化合约问题而被列入其中。

和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未移出

和讯315|百余名投资者被设入邮币卡投资圈套 华北大宗已入经营异常名录仍未移出

  (违规交易场所名单 图片来源:360doc)

  2017年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议,要求用半年时间集中整治地方交易场所。会议指出,一些交易场所公然违反有关规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,涉嫌欺诈误导投资者,影响社会稳定,亟须予以清理整治。

  监管者提醒,邮币卡虽然发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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