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和讯315|万豪金业与散户对赌成诈骗“黑洞” 戳穿香港金银业贸易场监管真面目

2018-03-16 10:02:32 和讯网  卜平

  和讯网消息 此前和讯315曾接连报道过香港天富宝、创利丰金业、华誉环亚、香港真宝金业等贵金属交易平台引诱大量投资者进行黄金品种投资,以频繁喊单、高杠杆交易等手段让投资者在不知情的情况下陷入违法违规者的套路里,导致其在极短时间里出现巨额亏损,甚至一夜之间倾家荡产。上述这些交易场所均有一个共同特征,皆号称自己是香港金银业贸易场持有AA类别市场交易经营牌照的行员。

  在此前的报道中,和讯315曾引用过外汇110官网的信息,香港金银业贸易场只是行业协会,并不是政府的监管职能机构,没有任何的监管职权。香港金银业贸易场对于2012年的“香港中天黄金案”、2016年恒信贵金属等公司的违法行为既没有事前预警,也没有事后处理,反而只是出具公告极力撇清关系推卸责任,并且完全没有任何的投资者保护措施。

  但是在高利益诱惑下,在监管的灰色边缘,众多地下炒金公司依然疯狂揽客,投资者血本无归的悲剧再一次在万豪金业有限公司(下称万豪金业)上演。

  万豪金业,自称总部位于香港,是香港金银业贸易场AA类156号行员,可经营伦敦金、伦敦银等贵金属业务。在香港金银业贸易场官网,和讯315在行员名单中确实发现了156号行员万豪金业。虽然香港金银业贸易场在官网首页“虚假网站”一栏公示了虚假的万豪金业平台以及假官网地址,但和讯315经过与数名投资者证实,他们接触并开户入金的是真正的万豪金业网址。

  两次加入股票群 两次遭遇万豪金业炒金骗局

  2017年9月,陈女士被陌生人拉进微信股票群,以所谓的老师为群成员讲解股票的形式进行上课,初期推荐的股票偶有小赚,但后期陈女士买入一推荐股导致其亏损了10万。“亏损后‘老师’说等待推荐一只牛股给我,后来又改口说现在股票不好做,开始诱导我们看向国际黄金市场,可以买涨买跌把股票亏损挣回来。”

  10月底,陈女士通过开户专员远程协助帮助开户,“老师”以美国非农将有大行情为由催促陈女士入金并且不断要求她加大资金投入。但她在小尝甜头之后便遭遇了爆仓,导致直接损失35万元,之后对方故技重施,再次以帮忙挽回损失为托词要求陈女士再继续加大资金,频繁的高杠杆交易和高额的手续费使陈女士在不到两个月的时间里累计亏损了48万多元,这其中还不包含前期投资推荐的股票亏损的10万。

  幡然醒悟的陈女士意识到这是一个骗局,“2018年1月初我找到骗我的‘老师’要求赔偿,他让我去找万豪金业平台。平台不承认自己存在诈骗行为,表示其抚恤部门可以给我一点抚恤金,最后讨价还价给了我一些钱。”

  从陈女士提供给的一份万豪金业发给她的《和解书》里可以看出,万豪金业以“抚恤金”名义退回的一笔资金,前后分两次打款进陈女士的炒金账户,再由陈女士自行出金提取。和讯315注意到,其中第二笔资金到位的前提条件是要求陈女士删除掉所有所谓的不实言论等。陈女士表示,“协议只有我乙方签字和提供身份证号,甲方一直是空白的,到现在我都不知道甲方是谁。”陈女士认为,由于和解协议里没有甲方的任何签字,自己在咨询了律师和查询了相关资料后认为协议无效,准备继续追回剩下的损失。但万豪金业方面对此表示陈女士所签署的和解书具有法律效用,对陈女士违反和解协议已委托律师跟进。


(万豪金业与陈女士的和解书部分内容 图源:陈女士)

  在陈女士严重亏损之后的2017年12月底,又出现一陌生人申请加她为好友,同样的手法先讲股票然后话题开始转向黄金。“我一直在盯着这个群,他们在直播间讲黄金,同样也是万豪金业开户,我观察了差不多10天,错误单占8成,而且都要求重仓操作。”被骗之后的陈女士开始在网上搜索这方面的相关新闻,发现与她类似的人不在少数。截止目前,和讯315所在的针对万豪金业的维权群里已经有50多人,累计被骗金额接近两千万,目前陈女士已报警立案。

  为“抢钱”尽心尽力

  周女士在2017年12月被拉进炒股微信群,随后直播室主办方不断要求周女士等人为“股道争雄”大赛选手投票助威,“参赛选手”不时给大家推荐股票,还赠送股票软件,可谓是尽心尽力。不过这样的时间并没有持续太久,随后画风一转,这些选手开始鼓动散户远离A股,并不断晒出他们十分赚钱的黄金多空账户。周女士透露,其中一个名为罗峰的参赛选手说:“如果他的队员有谁还进入A股,让他知道要打断那人的腿,并且踢出局。”

  在多方轮番轰炸之下,周女士经不住诱惑开通了只强调盈利巨大的万豪金业账户,开始了严格按照“老师”指令操作的“投资”之旅。

  和讯315通过万豪金业投诉者刘先生提供的一张“股道争雄一战定乾坤”图片发现,该赛事的支持单位十分高大上,包括上交所、深交所、安信证券、中信证券(600030,股吧)以及国泰君安证券。奖品也是十分诱人,冠军将会获得50亿操盘资金以及迈巴赫S级轿车一辆。

  不过让人啼笑皆非的是,如此看似“高大上”的赛事宣传海报上,居然错字连天,不得不让人怀疑其严谨性和真实性。


(错字连天的海报 图源:万豪金业投诉者刘先生)

  为了能得到参赛选手曾强一对一的指导以及操作秘籍等优厚待遇,周女士将辛辛苦苦攒下的养老钱全部取出,先后入金高达近60万,却仍被不断催促加大入金力度。在不断洗脑中周女士一步步落入圈套,“我们必须要严格听从操作指令,每次做单必须截图给助理,否则三次不截图就踢出群。来回手续费每手50美元,杠杆高达100倍。频繁喊反单、重仓导致我一两单巨亏多达50多万元。”

  周女士在寄希望于曾强能帮助自己挽回损失中越陷越深,直至对方销声匿迹才恍然大悟。“大量入金记录表明我的钱并没有进入国际黄金市场,而是在境内分别通过中国银联以B2C方式转入北京九购科技有限公司399840.元;转入广州市汇聚支付电子科技有限公司199920.元,并均以消费形式结算。”

  投资国际现货黄金,客户手上必须要有大量美元,并要顺利汇出境外才行。不过和讯315通过梳理大量万豪金业投诉者的资料发现,投诉者纷纷反映自己的资金根本没有流入国际黄金市场,而是进了境内的第三方支付公司,主要集中在北京九购科技有限公司、九派天下支付有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、联动优势科技有限公司等。陈女士的资金大部分都是通过联动优势被划走,目前她已邮件要求联动优势告知涉诉具体商户。

  投资梦碎 投资者“两袖清风”

  通过梳理包括万豪金业在内的上述几家行员,和讯315发现几乎每一家行员,都是这么介绍自己的,反复强调自己是香港金银业贸易场的AA最高级别会员单位,受到金银业贸易场的严格监管……以华丽的包装、极高的回报为诱饵,达到请君入瓮的目的。而香港金银业贸易场在这其中扮演的又是什么样的角色?

  从一份香港金银业贸易场投诉表格中可以看到,“本场是一家会员制的交易所,对行员与行员之间的交易扮演一个监察者的角色。就被投资者的投诉,本场会协助,但投诉人必须明白:(1)本场并无权力介入涉及行员的商业条款、收费事项、劳资关系及与非本场行员的商业纠纷;(2)本场并无权力仲裁赔偿或指令行员作出赔偿;(3)本场未必能透露调查的结果及对行员采取行动。这种既是运动员又当裁判员,显然无法保证监管的公正和透明。


(香港金银业贸易场角色扮演说明 图源:网络)

  香港金银业贸易场工作人员曾对媒体公开表示,“我们有章程让其遵守,没有法律去规管,我们只是监管行员,行员与客户之间的交易我们管不了。我们没有赔偿机制,也没有赔偿资金。如果行员有什么事情发生,投资者只有根据香港法律程序向他们追讨,投资者的钱都不会进入金银业贸易场,”

  业内人士表示,一些公司未经过国家主管部门批准,以境外机构代理商名义出现,擅自开展网络炒金业务,其实就属于地下炒金。

  地下炒金公司暗潮涌动,一些不法公司收取客户高额手续费和佣金的同时,还利用资金和信息优势,在系统中设置不利于客户的设置,与客户对赌赢取资金,导致绝大部分客户亏损。从交易规则来看,1:100的杠杆交易风险巨大,并不适用普通投资者。业内人士表示,国际金肯定需要美元结算,很多公司会代理结算,在这个过程中可能会存在对赌盘的的虚拟交易,他跟你对赌,占有很大的优势。

  央视财经官微曾发布微博,“贵金属投资实际上是一场对赌游戏,客户跟平台对赌,你赚了钱那么公司就要亏钱。在这场与实力雄厚的会员公司的对赌中,势单力薄的散户们要想赚到钱几乎不可能。交易所、会员、代理商层层设陷井,贵金属投资就是一场白日梦。由于暂时缺乏明确的监管部门,很多贵金属交易公司通过后台操纵,来骗取投资者的钱财。”

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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