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和讯315|金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心表演的!

2018-06-27 15:32:51 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 近几年现货投资因被爆出了很多骗局和内幕,在证监会的整顿下,现货投资领域的诈骗行为有所收敛。而此时的投资市场中,宣称正规平台、公平交易、高收益、低风险的外汇平台走进广大投资者的视野,吸引了众多投资者转战外汇市场。

  外汇投资对于众投资人来说并不陌生,但是百分百保底的外汇投资怕是不常见,目前就有这样一家外汇公司承诺每月保底最低10%收益,收益不足10%公司给补,如果这层保障还不够,还有保险赔付,在这样的层层保障下,让众多投资者放心并开始在该外汇平台进行投资。然而这样的好事真的就会无缘无故就让你碰着了?

  近日和讯315收到三千余封关于和基外汇的投诉信,投诉信中多提及他们在其外汇平台进行投资被骗,在2017年12月底平台开始无法提现,目前平台已经关闭,相关工作人员失联,资金已无法取出。

  通过网络查询可知和基宣称其拥有自己的上市公司(松景科技),自己的媒体(易服财经),自己的全牌照经纪商公司(瑞士公司),自己的电子商务平台(易服商城),自己的教育培训机构(和基教育培训机构),自己的商学院(兀陶商学院),金融游戏行业(梦幻金游),还将收购一家香港的证券公司,引入区块链技术,还将进军大健康创新医疗领域(干细胞),开设国际银行在新加坡开设分行。看完之后直感叹和基的商业帝国布局非常之庞大,涉及的行业之广泛,如果是真的,那跟着和基走可能会走向人生巅峰。

  浓浓传销气息的会员发展模式

  投诉者刘文(化名)讲述,他通过朋友介绍于2017年11月28日参加了哈尔滨和基教育培训机构外汇交易理财培训课,课程中讲述和基公司给客户所搭建的科瑞达外汇平台在国际上具有合法性,受新西兰和瓦努阿图监管,资金安全,同时英国友诚保险公司为其承保,可以保障客户的资金安全;和基教育培训机构向所有会员承诺,保障每位会员的账户资金安全并保证每月22个交易日将给客户带来10%的收益,如果收益达不到本金的10%,和基公司将给予补足10%收益;如果收益超过10%,超出的部分将返还给和基公司。

  投诉者刘文(化名)向和讯315讲述,和基外汇的交易方式为托管交易,会员本人不操作和交易自己的账户,所有交易都交由和基公司和基教育培训机构代为交易,但每期需要会员缴纳报名费才能与和基公司和基教育培训机构确立托管交易关系。每个账户托管交易报名费为100元,此报名费由报名会员以微信转账的方式转给和基公司景某微信账户,而收益超出10%的部分也是转账给了和基公司景某的个人账户。

  多名投诉者均向和讯315反映,他们多通过朋友介绍获知和基外汇平台,并参加了和基教育培训机构的外汇交易理财培训课。因为其宣传的外汇交易平台科瑞达是一个受多方监管的合法平台以及友诚保险提供担保,所以他们对此更加放心。投资者还可以通过拉人头来获取更大收益,如果你本人入金5000美元,并拉4人及以上进行投资,且每人入金达1000美元,那么你将成为和基外汇经纪人体系中的经纪人,享受6美金一手的返佣;如果你能发展3个及以上的经纪人,你将晋升为高级经纪人,享受9美金一手的返佣;如果你可以发展3人及以上的高级经纪人,那么你将成为代理,享受12美金一手佣金返佣;当你发展的代理人数达3人及以上,你将成为高级代理,享受的返佣将达到15美金一手。因此很多投资者便发动自己的亲朋好友进行投资或借其身份证进行开户入金进行投资以获得返佣和收益。看到这里不难发现其发展模式中透露出一股浓浓的传销气息。

  重重保障让你安心入坑

  为了让投资者信任和基以及科瑞达外汇平台是一个合法以及有保障的外汇投资平台,和基向会员宣称自2017年9月8日起,Corrida为客户提供全球外汇经纪商最高保额——高达700万英磅的超额资金保险。该保险由保险业巨头英国友诚保险公司(Friends Provident)承保,所有Corrida真实账户持有者均可享有此保险。同时还向会员介绍的查询保单的方法以及链接,并附上一张“保单”图片,通过 “保单”显示,Corrida在英国友诚保险公司投保的时间是2017年9月8日。根据和基提供的英国友诚保险的官网地址,通过查询其网址域名可知,其域名注册时间为2017年9月11日,众所周知英国友诚保险公司是一家拥有超过180多年历史的国际型保险公司,而其官网注册时间却为2017年9月11日,这显然是不符合逻辑的。通过智库百科查询到的英国友诚保险官网地址与和基所提供的英国友诚保险网址是有区别的,和基所提供的英国友诚保险网址为:http://www.friendsprovident.info,而智库百科所提供的网址为:http://www.friendsprovident.co.uk/,通过以上两项信息可知和基所宣传的英国友诚保险所投保的700万英镑的保单其实是假的,而其所提供的查询网站也是一个假网站。

和讯315|金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心表演的!

(科瑞达公司提供的英国友诚保险公司保单截图)

和讯315|金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心表演的!

(科瑞达微信公众账号提供的友诚保险保单查询方法截图)

和讯315|金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心表演的!

(科瑞达所提供的友诚保险网址域名查询 来源:网络)

  和基向广大投资者宣称科瑞达外汇平台是一家运营了十余年的老平台,称其受新西兰FSP(535646)和瓦努阿图VFSC(014635)监管,是一个正规合法的外汇交易平台,而通过外汇110查询可知,FSP535646对应的平台名称为CORRIDA LIMITED, 无FMA金融衍生品牌照,新西兰外汇交易商需持有FMA金融衍生品牌照才受监管,而瓦努阿图VFSC无任何监管效力。再通过查询科瑞达网址的域名,其注册时间为2017年3月,与其宣称的科瑞达是一家运营了十余年的说法又是不符。投诉者还向和讯315反映,和基向投资者宣称有众多省级领导去和基视察,并向投资者提供了照片,但通过网络查询并未查询到任何有相关领导视察和基的新闻。

  骗局升级的走心表演

  通过以上重重骗局,其结果可想而知,在资金数额达到其期望值时便进行了收割。投诉者向和讯315反映,在2017年12月23日开始,科瑞达外汇平台网站便无法打开,后台会员登录系统也无法登陆,几天之后,和基公司便发布通知称科瑞达外汇平台系统升级维护,暂时关闭。在2018年元旦期间,和基总裁李剑以及主要人员被江西警方抓捕,后通过缴纳了保释金后被保释出狱。在此期间和基向各团长声称,李剑被抓是因为江西某警察投资亏损,维权时被和基工作人员殴打,导致此次的报复行为,并让各团队长帮忙安抚各投资者。

  而据和基投诉者跟和讯315反馈,实际上李剑这次被抓与和基没关系,是因为另外的项目二元期权抓的。

  2018年1月12日和基总裁李剑通过视频与投资者见面,并讲述了接下来的处理方案并保证投资者的利益不会有任何损失,但始终没有说明科瑞达外汇平台为何无法正常运转;2018年1月16日,李剑再次通过视频与投资者见面,并给出具体的处理方案,表示会根据会员账号注册的先后顺序分成三个梯队进行出金,优先第一梯队出金,并保证和基公司会启用新的外汇交易平台,第二梯队和第三梯队的会员有优先权进入新平台;2018年1月25日,李剑通过视频与投资者见面并汇报了工作进展,并强调因为投资者的不良投诉过多导致客户出金被第三方支付平台限制出金额度。几天之后客户出金完全中断,李剑通过语音请求投资者再给他三个月的时间去解决所有问题,在此之后便再未露面。2018年1月31日,和基培训讲师赵某主持并召开了一场说明会,让投资者签署债券协议,内容为合同从2018年2月1日起至5月1日止,到期和基公司按年化利率24%偿还投资者的本金以及利息。在投资者等待了3个月之后,并没有等来和基应兑付的本金和收益,等来的是和基的人去楼空,目前和基的相关人员均已失联。

  众多投诉者向和讯315反映,李剑曾在全国各地组织了多次会议,并通过会议让参会人员买入其收购的上市公司松景科技的股票以推高松景科技的股价。通过短短三个月的时间松景科技的股权价值涨了4倍,而在2017年12月底,和基主要玩家清仓了松景科技的股票,卖出的股票对应市值1亿人民币,而此时和基还在让投资者购买松景科技的股票。实际情况便是和基大玩家已完成收割赚钱走人,让众多和基投资人进行接盘,层层套路让投资者防不胜防。

  和基公司在半年内先是收购“知名外汇券商”科瑞达,又收购香港上市公司松景科技,布局海外收购瑞士银行。从哈尔滨一个小小的培训公司,摇身一变成为拥有外汇平台、上市公司、国外银行的国际大集团。这其中是谎言太真还是投资者太天真?任何保障高收益、无风险的投资平台都应远离,因为只要是投资必然是有风险存在的。

  关于和基案件目前的最新进展,据和基投资受害者反馈,在经过将近半年的周折后,和基有了初步进展,于2018年6月19日,已有广东和基受害者成功立案,目前和基各地的投资受害者也都在积极报案,希望警方能够早日侦破,帮受害者挽回损失。

和讯315|金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心表演的!

(投诉者提供的立案书)

(责任编辑:王彦娜 HN117)
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