技术难造富 李林、徐明星、赵长鹏等区块链富豪们能合法“守财”吗？

 今年3月初，胡润研究院发布了《2021胡润全球富豪榜》。榜单显示，在行业分布上，大健康和房地产成为全球十亿美金企业家的主要财富来源，而电动汽车、电商、区块链和生物科技是过去一年增长最快的行业。

据财富大侦探（微信公众号：财富大侦探 ID：Caifudazhentan007）了解，伴随着全球科技创新进程加快，区块链技术日益普及，区块链概念也逐渐成为了资本市场上的热门概念，诸多上市公司凭借区块链概念在二级市场上收益颇丰。

同时在应用落地层面，区块链技术也日益成熟。目前在全球范围内，区块链技术已在跨境支付、供应链金融、慈善公益、溯源等多个领域内实现落地。

俨然，区块链已经成为了一个新的风口。

但与电动汽车、电商、生物科技不同的是，区块链的造富效应似乎带有一些“偏门”色彩。在区块链领域，能带来巨额财富的并不是单纯的技术，伴随着全球范围的加密货币交易监管落地，区块链富豪们该如何延续自己的赚钱生意，避开监管惩戒成为了一个新的话题。

加密货币交易所是最赚钱行业?

中国交易所占比过半

《2021胡润全球富豪榜》显示，区块链行业中共有17位10亿美元上榜者，财富总量超过4070亿元人民币，排名最高的为Coinbase创始人Brain Armstrong，财富总量为750亿元人民币。

财富大侦探（微信公众号：财富大侦探 ID：Caifudazhentan007）了解到，上述上榜者所从事领域广泛分布于加密货币交易所、加密货币项目、加密货币投资以及矿机生产等领域。

虽说分布领域广泛，但是主要营收来源于加密货币的企业占比趋近90%，呈现出“涉’币’者暴富，远‘币’者难显”这一典型现象。

经统计，在17位上榜者中，交易所从业者有7名，加密货币投资方有5名，加密货币项目方有3名，剩余的MicroStrategy以及比特大陆主要营收亦是与加密货币有强相关关系。

（数据来源《2021胡润全球富豪榜》）

而中国人有三位，分别为李林、詹克团、徐明星。同时，币安创始人赵长鹏亦为外籍华人。其中李林、徐明星、赵长鹏三人的主营业务均为交易所业务。

据非小号交易所重要性排行榜显示，目前币安（赵长鹏）排名第一，火币（李林）排名第二，Coinbase（Brain Armstrong）排名第三，OKEX（徐明星）排名第四。但是如果只考虑24小时交易额，币安（3883亿元）、火币（2073亿元）、OKEX（1316亿元）常年稳居前三。

（非小号4月7日数据）

综合币安、火币、OKEX的发展历程来看，它们的崛起与中国对加密货币交易政策收紧不无关系。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（下简称“九四公告”）。

“九四公告”指出：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

一位业内人士向财富大侦探（微信公众号：财富大侦探 ID：Caifudazhentan007）表示，2017年的“九四”事件之后，介于监管的原因，大多数交易所逐渐开始退币清退用户，诸多加密货币交易所的用户不得不开始寻找新的可交易的平台。同时，2017年年底开始的牛市又进一步扩大了市场用户对加密货币交易所的需求。

繁荣的市场为保持营业的加密货币交易所提供了大量的养分。以币安为例，2017年7月，赵长鹏正式创立币安。“九四公告”发出时，币安依旧是一个新创立不久的小所，但是在创立6个月后，币安的数字资产交易量就已经进入全球前三，注册用户超百万。

据财经网(博客,微博)报道，2017年的牛市对于交易所而言是一段黄金岁月，火币彼时公开的上币费用报价为1000万人民币，在项目方愿意支付该笔巨额费用的前提下，上币名额依旧难求。

在此背景下，加密货币交易所赛道中开始逐渐出现三足鼎立的格局。这一格局依旧延续至今，此后虽有部分二线交易所依靠“共振币”、“IEO”等热点概念突围，但依旧难以超越三所的市场规模。

加密货币交易屡禁不止?

行业乱象丛生！

分析三所的发展路径可知，“脱离监管”是其之所以能发展起来的重要因素之一。

首先在用户规模上，三所的发展充分得益于中国政策收紧，大量老牌交易所推出交易市场。

2017年9月15日，火币网发布公告称，即日起暂停注册、人民币充值业务，并将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。但与此同时，火币开始着手火币全球站的建设，在火币网宣布停止运营后，逐渐将火币网的用户转移往火币全球站。

公开信息显示，自2017年10月开始，火币全球站逐渐开始成为火币交易所业务的中心阵地。用户使用火币主站（火币网）账密即可直接登录火币全球站，截至目前为止，火币网的历史用户几乎全部迁移到了火币全球站。

据官方消息显示，火币全球站上线于2017年7月28日，在2019年之前，火币全球站一直对外宣称其总部位于新加坡。但据财经网报道显示，火币全球站的新加坡办公室实际上只有个名义办公室，并不承担主要业务，其主要的交易团队以及合约团队均处于中国境内。

在一定程度上，OKEX以及币安采用的也是这一模式，即对外宣称总部以及相关的工作人员已经迁往了海外，也不再对中国用户提供服务，但实际上，无论是工作地还是市场都依旧主要在中国境内。

据财富大侦探（微信公众号：财富大侦探 ID：Caifudazhentan007）了解，火币以及OKEX的主要办公场所均位于北京，币安此前也曾在国内设置过大型的办公地点，但在2019年年底的搜查关停事件之后，币安在境内设立的办公室变得更为隐蔽，也逐渐开始实施更广泛的分布式办公政策。

2019年11月底，海外区块链媒体《The Block》报道称，上海警方近期突击检查了币安上海的一处办公地点，查处约百余位员工。币安就此关闭了这一办公点，并要求员工远程工作或去新加坡工作。随即，币安Binance联合创始人何一及赵长鹏否认了这一消息，并称币安在上海没有办公室，警察检查也是谣言。

此后多家境内权威媒体对这一消息进行了证实。

但分析币安的主要访问流量来源以及部分泄露的用户数据可知，币安依旧在中国境内开展加密货币交易业务。据SimilarWeb.com 4月1日数据显示，中国为其主要的访问流量来源之一。

2019年8月，币安出现一起波及范围广泛的用户KYC泄漏事件。据公开数据统计可知，被泄漏的KYC信息涉及中国大陆、中国台湾、美国、日本、越南、巴基斯坦、韩国、俄罗斯、印度等多个国家和地区，其中中国大陆的用户不在少数。

此外，查询火币、OKEX以及币安的交易软件可知，其人民币主要入金渠道为支付宝、微信支付以及银联卡转账支付，伴随着2020年中国监管部门对加密货币交易监管进一步收紧，冻卡潮来临之后，支付宝和微信支付逐渐成为了中国境内加密货币投资者的主要购买渠道。

其次，除却在中国境内违规开展交易之外，火币、OKEX以及币安还涉嫌操纵市场，违规获利。

2019年年初，币安带头掀起一股IEO热潮，随后火币以及OKEX迅速跟进，频繁上线IEO热点项目，并主动宣传向中国用户开放申购。经统计，币安以及各个IEO项目方在不到一个季度的时间内就募集了近6000万美金的市场资金，而在巨额资金背后，币安则获得了大量营收。

查询币安在2019年第一季度的销毁公告可知，币安在2019年第一季度实现净利润7800万美元，较2018年第四季度增长了66%。

这些IEO项目几乎无一例外在上线后就开启了大涨大跌行情，曾有多起针对IEO项目的散户维权事件，但截至目前为止，无论是币安、火币还是OKEX，均未对此给出任何解释。

目前，三所又开始将主要目光投向了交易所公链，并依靠交易所公链开始频繁发币。

监管加强??

加密货币交易所钱途何处？

2020年12月中旬，在正式突破了横亘在比特币上方近三年的2万美元阻力位之后，比特币价格一路走高，至2021年3月13日，达到比特币的历史新高点61844美元。造富效应再次引爆了市场的Fomo情绪，无论是华尔街的传统资本巨头还是老牌上市企业，均开始频频配置加密货币资产。

一时之间，加密货币市场呈现出一股欣欣向荣的景象，但这依旧掩盖不了在这繁荣景象背后的惊险。

2020年下半年，OKEX实控人徐明星以及火币实控人李林均被有关部门传唤问询。

2020年10月，OKEX在香港的壳股上市公司欧科云链发布公告称，控股股东接受调查。次月，徐明星回应称，公司在几年前完成了一起股权并购交易，由于被并购方涉及了一起复杂的司法案件，被要求配合调查；并强调司法机关已经查清事实。

2020年11月，有媒体报道称，警方已带走包括李林、朱嘉伟在内的17名火币核心员工，除高层外，其余员工分别系OTC、技术、财务、大客户部门的核心工作负责人。针对这一消息，除了身处新加坡的火币前联合创始人杜均进行过几次否认之外，火币的PR团队始终保持沉默。

同月，财新网报道显示：业内人士称，李林被带走接受调查。

财富大侦探（微信公众号：财富大侦探 ID：Caifudazhentan007）获悉，与徐明星失联一月有余不同的是，直至2021年春节前后，李林才完全获得自由。

同时，自2020年4月开始，使用银行卡交易加密货币后被冻结账户的现象频繁出现，同年6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。

2020年9月1日，《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》开始正式实施，该《决定》被解读为冻卡权下放。自此，币圈“冻卡潮”正式来临。

上述事件的影响均一直延续至今，截止目前为止，火币的高层均未正式在公开场合中露面。

在野蛮发展了近十年之后，加密货币领域或将逐渐走向正规化，届时，还有多少人能继续留在胡润的富豪榜上还不得而知。

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