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名词解释:庞氏骗局
庞氏骗局是一种最古老最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体;很多非法传销集团利用这一招聚敛钱财,由一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”。[
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解密麦道夫骗局
1、
利用奢华场所建立人脉网
2、
树立“投资必赚”口碑
3、
发展“金字塔型下线”
4、
合理回报率骗倒所有人
金字塔式投资骗案并不鲜见,但精于此道的麦道夫却成功地运用四大绝招将骗局维持了近20年。[
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核心提示
:美国华尔街传奇人物
伯纳德·麦道夫
12月11日因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕。检察人员指控他通过操纵一只对冲基金给投资者损失大约至少500亿美元。[
评论
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国际奥委会4.8亿美元恐遭麦道夫“黑手”
国际奥林匹克委员会官员20日证实,国际奥委会大约有4.8亿美元投资与麦道夫管理的基金有关。[
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评论
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麦道夫引发集体诉讼潮 野村汇丰或成被告
野村、汇丰这些未尽到“审慎投资”职责的机构,如果向个人投资者销售过跟麦道夫相关的投资产品,就可能会被受骗的个人投资者一起列入诉讼名单。[
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此前报道:
汇丰等大银行曾向麦道夫支线基金提供信贷
深度报道
[最新消息]
国会调查:证交会曾接举报置之不理
[官方动态]
麦道夫财产曝光 美联邦调查局大举介入
[媒体质疑]
美国当局被指责为麦道夫案“头号帮凶”
[受害范围]
麦道夫案受损者清单不断拉长
事件进程
12月19日
麦道夫接受软禁条例 缴纳千万美元保释金
12月16日
欺诈案漩涡加深
美欲设特殊政府储备基金
12月15日
麦道夫遭儿举报 为史上最大欺诈案(组图)
12月14日
初步估计麦道夫涉案金额高达500亿美元
12月13日
媒体曝麦道夫被捕 设下投资骗局涉嫌欺诈
和讯调查
1、麦道夫骗局维持近20年不被揭穿,原因何在?
监管机构失职
投资者贪利迷失理性
麦多夫骗术高明
其他
2、如果不是金融危机,您认为他的骗局还能坚持多久?
1年
2年
5年
更久
3、诈骗案被揭穿对当下金融危机有何影响?
提醒政府加强此类监管,有利金融秩序恢复
投资者信心受损,加剧金融危机
只是个案,对当前危机影响不大
□ 麦道夫案祸及全球
公司
损失
金门资产管理公司
35亿美元
西班牙桑坦德银行
31亿美元
Access国际咨询公司
14亿美元
汇丰控股
10亿美元
瑞士私人银行联盟
8.5亿美元
法国巴黎银行
4.68亿美元
菲克斯资产管理公司
4亿美元
瑞士Reichmuth银行
3.27亿美元
日本野村证券
3.02亿美元
马克夏姆资产管理公司
2.8亿美元
法国兴业银行
1330万美元
【
最大受害者
】
汇丰潜在损失15亿美元
现巨量抛盘
据报道,这家银行的风险敞口约为10亿美元,如果美国政府不能从麦道夫
基金
收回任何资金,汇丰将赔偿客户损失,由此还将产生5亿美元损失…[
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【
各银行中招
】
欧洲三家银行称因麦道夫诈骗案损失累计为38亿
随着涉嫌该案的受害者相继被曝光,波及范围愈来愈广,欧洲的三家银行于当地时间周日表示,在麦道夫的投资
公司
遭受的风险敞口累计约为38亿美元…[
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]
【
拖垮数家慈善机构
】
慈善基金退休基金惨遭麦道夫拖累
麦道夫欺诈案不仅殃及多国金融机构和超级富豪,全美慈善机构恐成为麦道夫证券欺诈的直接受害者…[
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]
【
质疑
】
前纳斯达克主席世纪欺诈案到底骗了多少人
随着案情逐步清晰,其波及范围之广,受害者数量、层次之高,不断冲击着金融界早就脆弱不堪的神经…[
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评论:且看麦道夫如何“卖拐”?
网友评论
来自:网友
这样看来世上没有股神啊!巴菲特也要老实查一下。
来自:网友
天大的谎言,他的儿子吃干饭的。美国的会计制度是很严格的。