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法国兴业银行
法国兴业银行简介
法国兴业银行
　　法国兴业银行是法国主要的银行集团之一，总部设在巴黎，上市企业分别在巴黎、东京、纽约证券市场挂牌。

　　法国兴业银行是世界上最大的银行集团之一，2000年12月31日它在巴黎股票交易所的市值已达300亿欧元。2000年12月的长期债务评级为“Aa3”(穆迪公司)，和“AA－”(标准普尔公司)法国兴业银行在全世界拥有500万私人和企业客户，在全世界80个国家拥有500家分支机构，大约有50%的股东和40%的业务来自海外。
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法兴银行洗钱案本周巴黎开审
　　法国检方指控，在1996年至2001年间，包括法国兴业银行总裁布东在内的四家银行的138人，涉嫌参与法国和以色列之间的洗钱活动并从中获利。[详细][法政府将阻止“恶意收购”兴业银行]
[法兴无需与其他公司合并][银行董事抛售4052万欧元股票]
部分中资行将法兴从交易对手名录剔除
　　不仅国际投行将法国兴业银行股票评为卖出级别，与其做交易的中资银行也将法国兴业从交易对手名录中剔除。[详细][法兴公布发现一宗重大交易欺诈事件][科维尔有心理问题]
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各方反应

[法国总统萨科齐]兴业银行最高管理层必须得为这起丑闻承担部分责任。[详细]

[法国总理费龙]法国兴业银行爆出的欺诈案非常严重，他密切关注事态发展，但表示这跟金融市场动荡无关。[详细]

[法国外长库什内]鉴于法国兴业银行报出负面消息，法国有必要加强对银行机构的监管。[详细]

[法国央行]将对法国兴业银行披露的欺诈案展开调查。目前条件下，不需对法兴银行的财务状况作出任何特别评论。[详细]

[法国兴业银行CEO溥敦]就欺诈交易一事向全体股东道歉，但表示银行的业绩仍然保持强劲。[详细]

[香港证监会]香港证监会发言人表示，正密切留意事件。[详细]
专题模板测试 法国兴业银行财务状况（单位：百万欧元）
收益状况
07第三季度
年度报表 (2006)
年度报表 (2005)

净利润

1,123.00

5,221.00

4,402.00

资产负债情况

 

 

 

总资产

-

956,841.00

835,134.00

总负债

-

927,787.00

812,091.00

股东权益

-

29,054.00

23,043.00

现金流量表

 

 

 

期初持有现金

-

5,785.00

4,916.00

经营现金流

-

7,837.00

2,829.00

投资现金流

-

-4,795.00

-1,138.00

融资现金流

-

66.00

-872.00

现金净流入

-

3,108.00

819.00
 
专题模板测试 案件对比
 
法国兴业银行
英国巴林银行
中航油案
时间
2008年
1995年
2004年
主要涉案人
该银行一名期货交易员，Jerome Kerviel，现年31岁，2000年进入法国兴业银行
交易员尼克·李森（Nick Leeson）
陈久霖：前中国航油（新加坡）股份有限公司执行董事兼总裁
涉及金融产品
利用银行漏洞买卖欧洲股指期货
违规从事东京证券交易所日经225股票指数期货合约交易
擅自从事石油衍生品期权交易
损失金额
71亿美元
14亿美元
5.5亿美元
影响
面临破产
破产
2006年3月通过债务重组方案
专题模板测试英国巴林银行案例 专题模板测试中航油巨亏案例
巴林银行 　　
 利森在1995年违规买卖日经指数期货，令巴林银行一夜输了14亿美元倒闭。利森相信，类似的事件仍然会发生。[详细]
陈久霖 　　
 多年在海外打拼、在期货市场上铸成大错的陈久霖，对于石油衍生品交易的风险管理其实缺乏最起码的常识。[详细] [中航油末路纪实]
我是这样搞垮巴林银行的：我觉得吃惊，没有人来制止我的行为。伦敦的每个人都知道我在编造账目。布伦达·格伦哥这些人都知道每天要求现金是错误的，但他们仍旧支付了这些钱。[详细] 陈久霖回顾：陈久霖，前中航油执行董事兼总裁，2004年11月因从事油品期权交易导致巨额亏损，并涉嫌发布虚假消息和内部交易等遭到新加坡警方拘捕，并于2005年6月被正式提起刑事诉讼。[详细]



兴业银行
兴业银行,欺诈,损失 事件主角 [简历]
法兴业银行交易员 　　 科维尔2000年毕业于法国里昂第二大学，获金融市场运营管理硕士学位。此前，他在法国南特大学获得学士学位。据科维尔的一位老师说，科维尔是一名极为优秀的学生。[详细简历][银行称科维尔未获得好处]
进行欺诈交易的交易员是电脑天才，毕业于名校：法国央行行长在新闻发布会上称进行欺诈交易的交易员（Kerviel）的欺诈行为“冲破了5个级别的监控”，真的是“电脑天才”。[详细]
兴业银行,欺诈,损失 被诉董事简历 [简历]
被诉董事简历 　　 1961年从罗伯特-路易斯-斯蒂文森学校毕业，后进入克莱蒙特·麦肯纳学院，1965年获经济学学士学位。
2007年在福布斯杂志世界亿万富翁排名中位居562位。[详细简历]
兴业银行,欺诈,损失 新闻背景：都叫兴业不是一码事
法国兴业银行创建于1864年，总部设在巴黎，上市企业分别在巴黎、东京、纽约证券市场挂牌。法国兴业银行是世界上最大的银行集团之一，2000年12月31日它在巴黎股票交易所的市值已达300亿欧元。银行在全世界拥有500多万私人和企业客户，在全世界80个国家拥有500多家分支机构，大约有50%的股东和40%的业务来自海外。
中国也有一家兴业银行（原“福建兴业银行”，2003年3月更名）成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行，现为中国14家全国性主要商业银行之一。
兴业银行,欺诈,损失 事件进展回顾 兴业银行,欺诈,损失 更多
·2月1日：法兴CEO留任 成立危机处理委员会
·1月31日：法兴总裁将辞职 收购者步步逼近
·1月31日：法兴银行总裁坚称该行仍可独立经营
·1月29日：交易员被继续羁押 称不愿做替罪羊
·1月29日：肇事职员供词使法兴遭受新质疑
·1月29日：法国兴业银行披露交易员违规操作内幕
·1月28日：法国兴业银行称违规交易员或有同谋营
·1月28日：律师指法兴制烟雾 交易员无任何过失
·1月25日：法国兴业银行称该行不会被收购或兼并
·1月24日：法兴CEO因欺诈交易向全体股东道歉
·1月24日：法央行将对法兴银行欺诈案展开调查
·1月24日：法兴卷入欺诈丑闻 损失达49亿欧元
兴业银行,欺诈,损失 国际财经媒体评法国兴业银行案
华尔街日报：法国兴业银行此次诈骗案的规模远远超过了历史上最为臭名昭著的巴林银行倒闭案。
金融时报：华尔街及伦敦的银行业巨擘们尚未从数十亿美元的资产减记中缓过气来，法国兴业银行欺诈案的曝光更令投资人对银行业的脆弱信心遭到重创。 有分析师说，“这个消息给麻烦缠身的欧洲银行业笼罩上了浓厚的阴影。”
彭博社：国际金融研究公司Celent的高级分析师Axel Pierron认为，“尽管采取了复杂的风险管理措施，银行业仍然面临着这样的风险：熟知公司内部风险控制流程的员工可能规避这些流程，以掩盖(投资)损失”。
兴业银行,欺诈,损失 类似案例
1、英国巴林银行破产案：1995年3月，业务员李森投资日经225期货指数失利，损失达13亿美元，相当于巴林银行全部资产。
2、德国MGRM集团期货投资案：1994年1月，MGRM集团在美国高息筹资，投资石油期货损失13亿美元，相当于集团一半资产。
3、美国橘郡破产事件：1994年12月，美国加州橘郡财务长雪铁龙以政府名义筹资，进行票据投资，最后亏损18亿美元，地方政府宣布破产。
4、日本大和银行债券投资案：1995年9月，因为交易员井口俊英账外买卖美国联邦债券，造成11亿美元的巨额亏损，相当于大和银行1/7的资产。
5、1991年巴基斯坦国际商业信贷银行的洗钱和欺诈活动给存款人和债权人造成的100多亿美元的损失。