揭秘全国最大地下钱庄案：上千亿元转移境外
据公安部最新数据，自4月以来，全国公安机关在前两次打击地下钱庄专项行动中，已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件，涉案金额8000多亿元。
浙江侦破全国最大“地下钱庄”案
经过长达一年多时间的调查，浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
大连破获特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元
中新社大连11月24日电(记者 杨毅)大连市公安局24日发布消息称，大连警方近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名，冻结银行账户2077个，查涉案金额超千亿元人
公安部半年破获地下钱庄涉案金额逾8000亿 伊世顿操纵期货获利资金借道出逃2亿
《人民日报》援引公安部发布的最新数据显示，4月至今全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件，涉案金额8000多亿元，其中个案涉案金额最高达4100亿。 地下钱庄是非法集资、
福建摧毁“假人头”地下钱庄勾连亿元贪腐案
新华网北京11月19日电（记者方列、邹伟）记者从公安部经侦局获悉：福建省福清市公安机关从一个存在可疑交易的“假人头”账户入手，摧毁了一个利用“假人头”账户频频实施非法外汇交易的
深圳警方捣毁10个地下钱庄 涉案金额516亿
深圳警方捣毁地下钱庄 涉案金额516亿元人民币中新网深圳11月19日电 （记者 陈文）深圳市公安局经济犯罪侦查局（经侦支队）对外发布，警方11月4日统一行动，捣毁10个非法经营
9.16地下钱庄专案告破：抓捕303人 涉案4100亿
【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具 300多警员参战，全国多地同步抓捕， 涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光 编导：刘雅馨 侯珍玛 景延
涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款"洗白"工具
导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已
新华社：地下钱庄通过对敲成为贪腐洗钱工具
原标题：涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具 新华网北京11月5日电随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据
中国已破获地下钱庄案件92起 涉案金额8000亿
五部门在京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会 10月9日上午，中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公
中国警方捣毁37个地下钱庄 涉案金额2400余亿
新华网北京9月30日电（记者邹伟）自8月底中国公安部在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动以来，截至目前，各地公安机关已破获一大批重大地下钱庄案件，捣毁地下钱庄窝点37个
揭秘地下钱庄洗钱：银行一开门提光备付金购外汇
公司和账户全部匿名 独家调查 | 围堵洗钱通道 中国地下钱庄违法犯罪活动形势严峻复杂，涉案地区呈蔓延态势。目前全国大部分省份均有此类案件发生，涉及金融证券、外贸出
黑龙江全省统一行动从即日起到11月底严打地下钱庄
日前，公安部组织召开了全国公安机关打击地下钱庄集中统一行动电视电话会议，我省公安厅立即组织督察、宣传、网安、经侦总队等相关部门，决定从即日起到11月底部署专项打击地下钱庄行动。
打击非法跨境资金流动 公安机关连破多起地下钱庄案
为切实维护国家金融资本市场秩序，今年4月以来，公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”，广东、辽宁、北京、浙江
张国栋：推进金融改革 铲除地下钱庄生存土壤
核心观点：中国经济网专栏作者张国栋认为，要真正打击地下钱庄，除了靠强大的震慑手段让犯罪分子收手，还需在治本方面加把劲，靠市场手段让地下钱庄没了市场，自动退场。这就要求有关部门必须加
一外贸公司涉操纵股市 经地下钱庄向境外转移数亿
深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点，由普通商店作为掩护。该商店老板郑晓生（红衣者）涉嫌暗地里兑换外汇，替人向境外转移资金。 深圳警方查获的“地下钱庄”案中，嫌疑人用来作
公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国
记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至目前，各地公安机关已破获一批重大
公安机关破获系列地下钱庄案 涉案金额达数百亿
记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至目前，各地公安机关已破获一批
中央加强跨境资金管控 公安部严打地下钱庄
公安部昨日召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。公安部副部长孟庆丰表示，地下钱庄危及金融安全，此次行动将深挖上游犯罪，特别是通过地下
公安部在全国严打地下钱庄 深挖金融证券犯罪
据新华社北京8月24日电 记者24日从公安部获悉，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。公安部副部长孟庆丰表示，各地公安机关要充分
公安部部署严打地下钱庄 深挖金融证券犯罪
【公安部部署行动严打地下钱庄】记者24日获悉，从即日起至11月底，全国公安机关将在全国范围组织开展打击地下钱庄统一行动。公安部副部长孟庆丰表示，地下钱庄危及金融安全，此次行动将深挖
公安部统一行动严打地下钱庄 维护金融资本市场秩序
新华网北京8月24日电（记者白阳、邹伟）记者24日从公安部获悉，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。公安部副部长孟庆丰表示，各地公安机关要
公安部在全国开展打击地下钱庄集中统一行动
中新网8月24日电 据公安部网站消息，公安部8月24日召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。 公安部副部长孟庆丰强调，各
