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和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

2017-05-23 09:14:32 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 网上投资邮币卡,短短一个星期就亏损了16万多元,2016年9月,黄先生遭遇了一次投资“滑铁卢”。

  “说一定会涨到5000元左右,却遭遇接连跌停,2016年12月26日甚至跌到了最低价35.32元。”2016年9月,黄先生在河南省远洋恒利艺术品管理有限公司(简称远洋恒利)下属会员单位深圳市丰华中汇资产管理有限公司(简称丰华中汇)投入23万元,先以690多元的价格购入60多枚编号为600044的“香港经济建设”,后又在最高峰以1169元买入了40枚,结果一路遭遇13个跌停板,一个星期就亏损了16万多元,目前,给黄先生提供操作的几名所谓的分析师助理等都已失联。

  从国家企业信用信息公示系统(河南)查询得知,远洋恒利曾用名山东恒利商品交易有限公司,成立于2011年7月7日,注册资本5000万元,2016年7月曾被列入经营异常名录,目前系河南省远洋集团有限公司(简称远洋集团)下属全资子公司,并合作运营郑州文化艺术品交易所股份有限公司(简称郑州文交所)邮币卡业务,因此,远洋恒利又被叫做郑州文交所远洋恒利邮币卡交易中心。

  从工商登记资料中可以得知,远洋恒利的股东除了远洋集团之外,还有深圳盈实企业管理有限公司以及一名自然人股东;而郑州文交所曾在2015年7月先后三次被列入经营异常名录,和讯315在郑州文交所官网查询到一则公告,公告称“郑州文交所尚未正式上线交易,任何以郑州文交所名义开展业务的行为均与郑州文交所无关。郑州文交所保留对此种行为追究法律责任的权利。”有投诉者质疑,这或许是郑州文交所极力摆脱和远洋恒利之间关系而走出的一步棋。

  从“领牛股”到“转战”邮币卡

  黄先生向和讯315投诉说道,“远洋恒利违法设立无任何批文的邮币卡交易中心,在全国各地招商、引入大量像丰华中汇这样的居间商会员单位及代理商,然后由居间商及代理商公司员工出马,扮演各种如炒股技术讲解老师、股票分析师、喊单老师,远洋恒利开户专员等角色,通过群发大量含有诱导性的手机短信、QQ、微信消息,宣称进入他们的QQ群、呱呱财经、YY视频直播,不仅可以教大家炒股技术,还能每日免费领取短线牛股、分享私幕消息、带大家实盘操作个股……

  在招揽大量炒股散户加入QQ群、呱呱财经等直播室,经过一段时间的讲解股票知识和炒股技术慢慢取得大家的信任。有一次当初邀请我进群的“小财神”推荐的芭田股份(002170,股吧)股票给大家造成了一定的亏损,他在呱呱财经教室先向群友致歉,然后便叹息地说,现在的股市连他这样的高手都要亏钱,真是没得救了。在这样的股市里散户就只能一次次被不断反复割韭菜,遂开始将大家引诱到其远洋恒利邮币卡交易中心。以远洋恒利为大型国有企业,具备政府批文,交易资金建行第三方托管,有实物仓储来保证交易为噱头诱导我们。”

  黄先生反映,远洋恒利宣称邮币卡是我国新兴的文化产业,邮币卡现货电子盘交易符合国家大力提倡的“互联网+文化”的政策导向,具有极大的发展空间和投资价值,不会像股市有那么大的起起落落和风险,赚不到钱。

  “所谓的老师声称有他师父6亿私幕资金的护盘,大家可以放心跟他在邮币卡市场进行操作,‘我们马上就要实施财富联盟翻倍操盘计划,还没有在郑州文交所(远洋恒利别称)开好户的抓紧时间联系开户专员进行开户,这是我师父筹划了一年的计划,大家不要错过这个让你资金翻倍,把股市亏损一把捞回来的千载难逢的机会。’他们以这种方式从而诱骗广大受害人陆续在其远洋恒利开设邮币卡交易帐户,让我们投入全部从股市割肉退出的炒股资金。”

  连续13个跌停 一周亏损16万多元

  通过长达一个多月的宣传和反复洗脑,在获得了广大投资者的信任后,远洋恒利的组织实施人“小财神”在2016年9月22日下午14:20在呱呱财经“财神学堂”对包括黄先生等人在内的400多名投资者发出指令,买入旗下居间商丰华中汇邮币卡,即600044香港经济建设。“小财神先让我们尝一点甜头,天天叫我们买单,说该邮币卡会涨到5000元左右,现在正是买入的时候,不能卖,卖了就买不回来了。就这样让我们高位接盘了他们公司的邮币卡,等我们全仓接盘后,庄家马上连续二到三周以连续13个一字跌停的暴跌方式,使所有买入的散户由原来浮盈30%左右全部变成巨亏深套,我们这些投资者根本就无法止损,完全由他们庄家操纵,我群里400多人一个星期左右就亏损了1700多万,我个人一个星期亏损了16万多元。”

  和讯315查询资料发现,丰华中汇注册资本仅10万元,注册地址为深圳市罗湖区罗沙路西岭下村北区13号6楼西38,但和讯315浏览深圳市公安局官网“信息反馈”时发现一则今年4月17日某用户投诉“深圳市丰华中汇资产管理有限公司涉嫌网络金融诈骗”的帖子,深圳市公安局回复“经莲塘派出所社区民警走访核查,西岭下村无13号6楼西38地址,寻找了相似的地址,也没发现深圳市丰华中汇资产管理有限公司。建议你到当地公安机关报案。”

和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

  (深圳市公安局官网回复)

  黄先生质疑:“远洋恒利违法开设所谓的邮币卡现货网上电子盘交易平台,实质上是违法采用T+0、电子盘的期货交易方式,由居间商与众多散户进行对赌的赌博式交易。从青公安局黄岛分局、咸阳公安局秦岭分局侦查情况表明,与散户每天进行一对一对赌、进行现货交易的居间商丰华中汇,能够从恒利远洋交易平台后台监控所有散户的持仓筹码和每日买卖交易数据,从而制定其每天做多或做空的交易策略和操盘方向。这种完全被居间商后台操纵的现货交易完全不是不公平的问题,而是对散户赤裸裸的诈骗。”

  不过,和讯315在远洋恒利官网发现其2017年4月7日发布的一则“本公司将执行t+5的交易模式”的公告并立即停盘,在预计4月17日复盘之后正式采用t5的交易模式。

  远洋恒利回应“公司只提供平台”

  在和讯315收到的大量针对远洋恒利的投诉中,其他投诉者都表示“交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死,提示不在交易时间,想卖的卖不了,等进入交易时间已经跌停。”

  对于黄先生的质疑,和讯315尝试通过其提供的小财神、开户专员的QQ、微信号等方式请求加好友均未得到通过。

和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

  (投诉者提供的截图)

  随后又致电官网电话,对方表示如是建行签约用户可采用t+5交易模式,如是甬易签约用户则可采用t+1交易模式,对方还表示远洋恒利只起到一个提供平台的作用,下面居间商有很多,而当和讯315进一步询问远洋恒利是否具有相关经营资质时,对方表示公司已在郑州市工商行政管理局进行了登记,其他资质能展示的都已在官网进行了公式,并建议和讯315自行在官网查询,不过和讯315并未查询到相关政府公文。

  根据投诉者提供的资料显示,远洋恒利并没有取得河南省人民政府金融服务办公室许可,也未在河南省公安厅进行过定级与备案。

和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

和讯315|连续遭遇13个跌停 客户质疑远洋恒利邮币卡涉嫌诈骗

  (河南省人民政府金融服务办公室与省公安厅的答复函)

  另一投诉者罗先生与黄先生的经历几乎大同小异,因在远洋恒利投资邮币卡300009白尾地鸦,在其全仓买进的第二天遭遇连续13天无量跌停,一个半月损23万元,随后“老师”集体失踪。“2017年1月我们来自全国各地的11个人来到河南郑州,已经到郑东新区报了案,找到了诈骗公司,他们就在省政府对面。在美盛中心的1503室,(现在已经搬到河南省郑州市绿地之窗云峰座B座3314室),他们有专门的律师团队和我们谈判,然后和我们签订单方面协议,退回了我们被骗金额的60%,我们希望能严惩这些诈骗分子。”

  对于如何规范邮币卡电子交易平台,不少业内人士都认为,一方面行业要加强自律,一方面相关部门要进行更为严厉的监管,以促进邮币卡电子交易的有序发展。但更重要的是,立法机构要加紧立法步伐,建立执法机构和队伍,通过建立严密的监管体系、规范交易品种,廓清邮币卡交易市场。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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