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和讯315|河北邮币卡再陷诈骗漩涡 近百名投资散户损失1.2亿

2017-05-26 10:24:25 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 从2016年开始,关于河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(下称河北邮币卡)涉嫌诈骗的负面新闻就接连不断,全国各地的河北邮币卡投资者因价格暴跌而引发的维权活动此起彼伏,自从被爆出今年1月浙江义乌警方开始介入调查暂停市场交易之后,迄今为止已停盘4个多月,目前仍无复盘迹象。

  2017年1月2日,河北邮币卡先是以“2016年12月30日(周五)晚间系统结算期时段,河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司在北京金网安泰的服务器托管机房连续遭到网络不明非法攻击,致使我市场服务器与银行结算连接中断,交易系统陷入瘫痪,导致我市场当日结算清算失败”为由决定暂停交易;后又以“系统运行仍不稳定继续暂停交易”或“系统升级暂停交易”等为由停盘,和讯315发现,从1月19日发布“停业自查整顿”通知之后,几乎每天都发布一则千篇一律,一字不改的“停业整顿进展情况”通知,而这刷屏的通知让投资者们倍感无力。

  

和讯315|河北邮币卡再陷诈骗漩涡 近百名投资散户损失1.2亿

和讯315|河北邮币卡再陷诈骗漩涡 近百名投资散户损失1.2亿

  (几乎每日重复发布的停业整顿进展情况通知)

  被投资邮币卡“洗脑” 近百名维权者损失1.2亿

  2016年10月底,市民张先生收到一个不显示微信号的请求加好友通知,通过后一位自称为“林嘉宣”的女士介绍他炒河北邮币卡,“她说她叔叔是交易所主任,有内幕消息,可以打新配售,能一本万利,让我也去炒邮币卡。她还介绍我在网上认识她叔叔,一个自称叫‘张亚斌’的人。对方说让我买什么就买什么,保证稳赚不亏,资金有第三方托管。”

  2016年11月上旬,在经过几天的游说后,林嘉宣让张先生把自己的身份证和银行卡拍照传给她,让张亚斌帮忙开户,张先生首次入金13.5万元,并在张亚斌的建议下买入“中国远洋(601919,股吧)运输”和“司马光砸缸”。“我买完之后都升值了,我当时想多赚点就没卖,接着几天就开始下跌。”

  “张亚斌说资金越大中签配售越多,之前我看打新配售的确挣钱,我就用房子抵押了150万,还跟朋友借了50万,于2016年12月下旬将这200万全部充入账户,打新配售‘梁思成科学家’。对方说给我配售150枚邮币卡,大约2017年1月3日左右到账。2017年1月3日,河北邮币卡的软件不能用了,进行停盘,这150枚邮币卡没有到我账户;2016年12月底,我还在他俩的建议下买入了198万的‘布达拉宫’和‘巴黎公社’,自从他们停盘之后,我账户里还剩下近200万的邮币卡和近10万元现金,这些钱都被冻结,我联系他俩无果,网站电话也打不通,后来我加了几个邮币卡QQ维权群,我才知道我的号段是29006,属于武汉赢有道商品经营有限公司,这个公司也联系不上,我怀疑自己受骗了。”

  和讯315查询国家企业信用信息公示系统发现,武汉赢有道商品经营有限公司2015年07月21日注册成立,注册资本仅300万元,2016年与2017年先后两次因“经营场所无法联系”被列入经营异常名录信息,至今还未移除。

  张先生表示,自己前后一共损失了近234万元,“跟我同一个号段的受骗者,联名举报的有99人,都在武汉报过案,这些人被骗金额有一亿两千万,这里面还不包括没有报案参与过统计的人员,很多都是卖房作抵押,信用贷款,借高利贷,现在有的人都要活不下去了。”

  根据张先生爱人提供给和讯315的一份受骗者统计名单显示,来自不同号段的,参与损失统计的一共有136人,其中损失最大的一个受骗者金额高达近790万元。

  随后和讯315联系河北邮币卡工作人员,对停盘情况以及具体恢复交易时间进行了询问,对方以“停业整顿期间,市场有最新消息都是第一时间发公告,具体的开盘时间请随时关注一下市场公告”为说辞进行回复,在和讯315进一步提出官网被千篇一律的公告刷屏,投资者需要实质的具体恢复交易时间等问题后,对方拒绝进行回答。和讯315尝试拨打了张先生提供的“林嘉宣”和“张亚斌”两位所谓的投资老师的手机,提示已暂停服务或占线繁忙,其后和讯315又尝试申请加“张亚斌”QQ为好友,截止发稿前也未收到通过验证的通知。

  用户质疑诈骗套路相同 后台可操控交易软件

  据投诉者介绍,“经过我们受骗者相互沟通了解发现,河北邮币卡及其会员单位的行骗手段几乎相同,套路一模一样:他们一般是团伙作案,打着投资公司的幌子,雇用人员以网上交友为名,用炫富的方式让受骗人相信做邮币卡投资有巨大的利润,进而诱骗他人进行邮币卡交易。在投资初期,让受骗人赚些蝇头小利增强信任度;然后提醒受骗人多投资才能赚大钱;在亏空的情况下利用受骗人想回本的心态,要求受骗人再次追加投资,直至血本无归。”

  陈先生的遭遇和其他受骗者大同小异,先以加QQ好友慢慢聊股票,后以介绍股票分析师为由将陈先生拉进新浪房间讲解股票。“我是3201100955号段山西永胜卓越文化艺术交流有限公司的受骗者,2016年3月初开始,几个所谓的老师便不再继续讲股票,而是开始宣传河北邮币卡市场人气旺,收益快。只要听从指挥操作就有巨额利润和高效益,然后催促大家加入邮币卡市场,早点开户不然就踢出教室。”

  “大家为了学习免费的股票操作知识,就陆陆续续加入到开户行列。他们让我提供身份证和工商银行(601398,股吧)卡照片,我在没有收到任何《交易会员入市申请表》、《交易风险提示书》以及《交易会员入市协议》等文件的情况下,被告知我已经开户了。老师说入金多就赚得多,让我股票割肉转投邮币卡,我一时被洗脑前前后后投入了20多万。不允许我们私自买卖,而是要听从指挥买老师指定的票,如‘桃花’、‘中国梦’、‘反法西斯战斗七十周年’、‘一轮生肖牛’等几只邮票。开始的确有小赚,所以我就听从老师说的加仓,后来万万没想到一直无量跌,想卖也卖不出去,元旦过后河北邮币卡突然停盘数日,网上查了一下才发现新闻也在报道,我才发现被这些老师骗了。”

  根据和讯315此前报道过的诸多交易场所发现,这种以免费学习股票知识为陷阱诱骗投资者入局,以虚假的高额收益回报,模拟股票电子盘交易模式,在让投资者小尝甜头之后诱骗其高位接盘,最后连续无量跌停致使投资者损失惨重的操作手法,在许多平台中都普遍存在。

  此外更有投诉者直指河北邮币卡在非开盘交易时间发生黑色出金事件,涉嫌严重违规。“2017年1月2号平台在官网发布因被黑客攻击的停盘公告并停盘至今。而就在2017年1月11日上午8:30左右,在非交易时段(规定上午9:00交易)发生了‘七分钟黑色出金事件’,该事件的发生是在没有任何公告、广大受害者不知情的情况下突然发生的,导致部分可疑账户资金出逃。而平台对此事避而不谈、更没有给予受骗者任何官方答复。”

  而诸多投诉者除质疑河北邮币卡无任何政府批文情况下大量发展会员单位、居间商之外,同时质疑其使用北京金网安泰交易软件人为操控修改行情,查看交易者所有的交易信息。“他们利用北京金网安泰公司的交易软件,虚拟注入资金,暗箱操作,恶意操纵价格,以获取信息不对称、不公平对赌的非法收益,致使百姓巨额亏损。”投诉者称。

  据悉,北京金网安泰是一家提供大宗商品电子商务的软件供应商,服务近400家客户。2017年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议,其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。

  而据和讯315掌握的一份北京金网安泰客户名单显示,除河北邮币卡赫然在列之外,此前和讯315曾报道过的浙江舟山大宗商品交易所有限公司、西北大宗商品交易中心有限公司、大连再生资源交易所有限公司、大连贵金属交易中心有限公司等均在名单之列。

  邮币卡交易市场究竟有无监管?由谁监管?

  河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司,原称河北邮币卡交易中心。于2009年8月注册成立,经营范围为:第二类增值电信业务中的信息服务业务;为工艺品及收藏品、石油化工产品、有色金属、矿产品、农副产品、钢材、建材、电子产品、皮革制品、日用品、酒、茶的现货交易活动提供场所及相关配套服务;投资咨询(不含证券、期货投资咨询);贸易咨询。

  最受投诉用户关注的焦点是河北邮币卡采取的现货挂牌、竞价等电子盘集中交易的方式是否具有许可资质。

  根据2011年国务院颁发的38号文,全国对文交所进行清理整顿。2013年4月15日,河北省人民政府办公厅发布《关于公布保留各类交易场所的通知》,共有19家交易场所保留,河北邮币卡就是其中一家。

  从投诉者出具的河北省商务厅证明来看,省商务厅并未出具过同意“河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司开展邮币卡电子盘交易的批复文件”;而省金融办亦对其“河北省金融办对河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司开业的批复”进行了否认。

  

和讯315|河北邮币卡再陷诈骗漩涡 近百名投资散户损失1.2亿

  (投诉者提供的省商务厅出具的证明)

和讯315|河北邮币卡再陷诈骗漩涡 近百名投资散户损失1.2亿

  (投诉者提供的省金融办公开告知书)

  有业内人士透露,目前邮币卡交易平台都声称“受到监管”、“手续合法”,但实际上作为直接监管部门的各省市金融办,并不对具体业务进行监管,而只是监管申报交易品种、交易模式等。某种程度上,现今的邮币卡交易平台更多还是靠自律。在具体的操作过程中,平台有巨大的操作空间,很多人利用了这种监管上的不完善,导致诈骗时有发生。

  2016年3月15日,文化部实施了新修订的《艺术品经营管理办法》,并于同年3月24日进一步贯彻落实实施,将艺术品金融化领域纳入了监管范围,这意味着近两年活跃发展的邮币卡行业也将纳入监管范围,告别监管空白时代,从此有规可循。

  2017年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。

  《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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