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和讯315|黄河商品被指涉嫌诈骗 投资者219元购邮币卡如今跌至7元

2017-06-21 13:51:13 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 近日投资者王先生向和讯315投诉道,2016年10月,自己被一位名为“一抹晨曦”的人申请加好友,以聊股票为开始,通过定期向其发送虚拟的收益截图诱惑增加信任,使自己放松警惕。经过一段时间之后,“一抹晨曦”推荐王先生加入一个号称消息灵通,知道很多股票内幕的“萧秦”创建的QQ群“杯酒言股”。

  “他们利用手下的工作人员把大家引诱到群里,不定期给大家推荐一些说是了解内幕消息的股票使我们放松警惕,增加对他们的信任。再利用群内安插好的托儿进行吹嘘吹捧,发送虚假的获利截图,大家被眼前的虚假信息所蒙蔽并被洗脑,就这样进入了他们早已布局好的,有计划有预谋的骗局里。通过宗易汇软件平台下的黄河商品交易市场股份有限公司(下称黄河商品)开设了账户。”

  根据工商登记资料显示,黄河商品于2003年10月31日在德州市工商行政管理局登记成立,注册资本一亿元,黄河商品官网介绍“其前身是德州黄河棉花交易市场有限公司,2008年7月,经国家工商行政管理总局核准,正式更名为黄河商品交易市场有限公司。

  一种赚钱新渠道 过年回家可劲花钱

  王先生说到,“后来趁股市行情不好,他们便召集大家进行集体呱呱直播,欺骗大家有新的内幕消息进行洗脑工作。吹嘘自己的各种新型投资方法并获得高额利润的故事,继而说可以给大家推荐一种新的挣钱渠道,时不时利用平台上虚拟盘在视频上演示三四百万的账面盈利一两百万,让大家彻底放松警惕。

  萧秦告诉大家黄河商品主推801031滇南普韵2016,鼓动大家赶紧把身份证和银行卡拍照发给黄河商品的开户专员,让开户专员帮忙开设账号。还让大家赶快转入资金,抢到筹码就是赚到,利润翻倍过年回家可以使劲花钱。”

  王先生在开户专员“惠乔”的帮助下开设了账号,因为不懂操作,王先生在开户专员的指导下陆续转入近30万元资金进去,同时在“萧秦”的指挥及“一抹晨曦”的鼓动下,陆续挂单买入滇南普韵2016。“我后来一查才发现,其实转进去的资金不属于第三方监管,而是骗子预设的账号,他们能在后台看到每个受害者的资金。2016年11月下旬,萧秦叫大家开始对滇南普韵2016进行持续3天的集中竞价买入,两天后萧秦开始在群里找借口说怕别人知道影响不好,让大家别到处说买滇南普韵2016这事,私下单独给很多人发QQ,说行情马上开始,不让我们出来。诱骗我继续在高位购买滇南普韵2016。随后滇南普韵2016开始了一波过山车的暴跌行情,天天都是跌停板,根本卖不了。”

和讯315|黄河商品被指涉嫌诈骗 投资者219元购邮币卡如今跌至7元

  (6月20日黄河商品官网滇南普韵2016开盘价10.1元)

  噩梦开始后,王先生给“萧秦”及“一抹晨曦”发QQ及微信消息大多不予回复,QQ群也被解散。“重新开板之后已经损失80%左右,而且这时萧秦还说会有大资金介入,不让我卖,有钱还可以再买一些摊低成本。我在下跌的绝望中开始想卖掉的时候,发现根本卖不出,因为后台操作,你卖出他们就用更低的虚拟盘对压,直接几票就把行情打到跌停,在短短1个多月的时间内我被骗走二十多万元。”

  以挽回前期损失为由推荐去新平台购买新藏品

  王先生表示自己被骗以后一直还蒙在鼓里,直到滇南普韵2016暴跌,资金损失80%,再加上看到央视新闻播报的新型网络集资诈骗新闻后,才意识到自己被骗。“我在百度、天涯社区反复查找,发现类似案件特别多,得知黄河商品是一个虚拟藏品的诈骗交易市场,是一种完全被黄河商品内部控制原始筹码的虚拟对冲真金白银的赌博游戏,属于国家严厉打击的非法藏品诈骗行为。骗子们通过QQ、微信聊天使我对此产生了错误认识,以为是正规合法的投资,他们利用人性的弱点,通过情感沟通、网络直播、找人作托儿、虚拟收益截图等为诱饵,通过内盘软件后台操作,在软件上走个形式就占有了我的资金,从而使我的财产受到严重损失。

和讯315|黄河商品被指涉嫌诈骗 投资者219元购邮币卡如今跌至7元

  (王先生交易截图)

  在滇南普韵2016暴跌后期,“一抹晨曦”及“萧秦”还诱骗我去陕西福瑞祥文交所开户并购买藏品中国佛像墙-2版,说是可以弥补滇南普韵2016的损失。当时中国佛像墙-2版面值80多元,涨到103元左右之后然后突然开始持续暴跌,目前市值仅几毛钱。

  王先生认为黄河商品虚构事实,致使其上当开户入资,“他们告诉我炒邮币卡可以有几倍的盈利,并频繁发虚假的盈利截图,和让托儿们扮演盈利者来实施诱骗,这是利用网络平台进行的新型诈骗行为。”

  根据投诉者提供的一份黄河商品部分受骗者联名名单显示,22名受骗者共计损失金额达720万左右,另一受骗者李先生正是这其中之一。李先生是黄河商品会员单位武汉华益鼎盛商贸有限公司0090号段的一名会员,因出于对朋友的信任而开户入资,导致高位买入601001浴马图损失惨重,亏损金额达60多万元。

  李先生表示2016年6月底,自己把身份证、银行卡等开户资料通过微信传给郭经理帮忙开户,并在他的远程指导下签约入金。“我从没有接触过邮币卡,开户入金以后我不敢轻举妄动,一切操作都老老实实听从郭经理的指挥,让买就买,让卖就卖,让持仓就持仓,还按照他的要求把入金及挂单成交后的截图发信息告诉他。”

  李先生当天以均价219.13元买入浴马图400余张,买入后第2天开始连续下跌,一路跌至44元后又连续跌至12元左右,李先生表示自己曾向平台投诉但协商未果,和讯315查询黄河商品官网发现,601001浴马图6月20日的开盘价为7.19元,跌幅9.94%。

  “回头看”大限将至 如何问责交易所

  事实上,大宗商品电子交易市场存在种种混乱现状早已引发了监管部门的警觉,2011年11月,国务院发布被业界称为38号文的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,对大宗商品电子交易市场限期整顿。

  著名财经评论人士叶檀也曾撰文分析,交易所对于一般会员毫无资质要求,一些交易所设立层级会员制,成为拉客户大战,上级会员只要拉来客户就有返佣,这样的交易所往往杠杆很高,鼓励投资者大规模投资,而各级会员实行对赌交易,交易价格远离现货价格,甚至偏离百倍以上,这样的交易所已经成为骗子与赌徒的汇聚之地。

  在黄河商品投资邮币卡80年河北省粮票壹斤的张先生告知和讯315,自己前后共损失七万多元,目前已在自己的所在地重庆立案。和讯315看到,重庆市公安局巴南区分局认为“有犯罪事实发生,需要追究刑事责任。”张先生表示“因为他们接过这样的案件,所以知道邮币卡诈骗,警察没有推诿我。”

和讯315|黄河商品被指涉嫌诈骗 投资者219元购邮币卡如今跌至7元

  (张先生出示的立案告知书)

  2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

  2017年3月10日,重庆市金融办官网发布《违规交易场所及未通过验收地区交易所场所名单》,在这份涉及全国34省市自治区的违规交易所名单里,黄河商品因不符合T+5交易时间间隔而被列入其中,和讯315随后在黄河商品官网发现一则3月13日发布的关于更改交易模式的公告,将T+0更改为T+5交易模式,在多名黄河商品投诉者向和讯315投诉中均表示自己在受骗期间实行的乃是T+0交易模式。针对上述投资者遇到的情况,和讯315致电黄河商品,对方表示公司旗下确实存在会员单位,但否认存在邮币卡等投资用的QQ群以及喊单老师等工作人员。

  今年年初,由证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开,对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署,目前为期半年的清理整顿“回头看”活动即将步入尾声,何以交易场所反复出现乱象,需要不断“回头看”?有业内人士指出:“这主要是因为很多平台建立之初的出发点不正确。交易场所的建设应该为各地区域性产业服务,但很多交易场所出发点是为了盈利。”

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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