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和讯315|湖北华矿被诉超范围经营 旗下“老师”反向喊单致投资者亏光68万

2017-07-17 14:47:00 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 同样的套路套住不同的客户,2016年开始有不少客户在湖北华中矿产品交易中心有限公司(下称湖北华矿)投资炒沥青白银,跟随所谓的老师进行操作,结果亏的一塌糊涂,林先生便是这其中之一。他从2016年12月开始跟随湖北华矿的“老师”进行操作,先后五天亏损10万、七天亏损26万,短短两个月亏损了68万。后通过网络了解,林先生认为自己可能掉进了“设好的骗局”,其中致自己巨亏的原因之一就是“老师”的故意反向喊单。

  针对湖北华矿旗下会员单位是否存在“喊单老师”故意反向喊单的问题,华矿负责人对和讯315的回应是,会员单位在具体实施交易细则的过程中的确会存在一些行为偏差,不否认有这种现象存在,但对“老师”涉嫌故意喊反单的问题则进行了否认,理由是会员单位也并不能完全准确的预测市场行情。

  而针对林先生等众多客户反映的情况,湖北华矿该负责人也对和讯315表示,平台曾责令高盛与林先生就赔偿问题进行过联系沟通,而且平台目前处于停盘阶段,正在专心协调处理用户投诉问题。我们下面来看看具体的情况:

  陌生人带领炒现货沥青 频繁换老师仍避免不了亏损

  根据工商登记资料显示,湖北华矿成立于2015年08月21日,注册资金2000万元,其股东包括大冶市矿业商会、大冶市国有资产经营有限公司、大冶鼎鑫科技有限公司以及大冶有色金属集团控股有限公司。

和讯315 |湖北华矿被诉超范围经营 旗下“老师”故意反向喊单

  (湖北华矿注册信息)

  据林先生介绍,自2016年6月湖北华矿旗下会员单位017高盛资产管理大冶有限公司(下称高盛)业务员周某从网上得到自己的电话号码后,便开始没日没夜地给其打电话,宣传介绍她的公司投资收益是多么高,并且两人互相添加了微信,聊天聊生活。“到2016年12月,她让我提供身份证照片、银行卡照片等替我开户并安装交易软件,这些都是她通过QQ远程控制进行的,在这期间,她并没有提到交易风险,夸大投资收益,也没有告诉我这是无实物的虚拟交易。”

  开户当天,周某以即将有大行情为由,多次催促林先生入金100t的现货沥青并承诺让高盛的老师帮他获得高收益,“我多次入金共十三万多元,高盛金老师给我远程喊单操作,结果他反向喊单第一次就让我亏损了3.5万元,第二天又亏损了1千多,周某安慰我说老师以后会正确喊单。结果第三天亏损达到4万元,后又亏损近3万元,前后短短五天我共计亏损了10万多元。”

  林先生说,在面对短时间内亏损如此大的情况下,周某找来她的上级总监“谭立”、胡总助理等人,他们不断通过“逼单”劝林先生再多入金一些,超过20万越多越好,并承诺开通200t的现货沥青给他配个好的老师保证盈利。“我就这样被套住了,2016年12月圣诞节前后,我在谭立一伙人的一再催促下,指望跟着高盛的老师能减少损失,无奈之下只有从高利贷借款、从银行贷款、从信用卡里透支,又入金35万多,高盛指派钱老师做单指导我,让我跟着做。35万多元进去的第二天,钱老师电话喊单让我大单下注,却完全反向。整个行情下跌100点,结果爆仓损失高达15万5千多元。

  2016年12月28日,钱老师通过电话喊单指导,导致我又损失10万多元,短短两天我的损失高达26万多元。但是他们没有为我的巨大损失给出任何解决的办法,只是让我再换个老师,高盛的刘老师让我快进快出,交易做了不少,手续费也花了不少,结果还是一个字——亏。”

  遭遇类似情况的另一用户窦先生也向和讯315表示,自己当时一直在炒股,2016年12月被拉进一个股票交流群,群主经常为大家分析股票趋势,逐渐取得了自己的信任。随着股市行情下跌,群内老师便带领大家转向湖北华矿炒大冶铜。本意想在群里学习股票知识,提高自己炒股水平的窦先生对现货了解不多,但被老师“风险可控,回报丰富”的言辞所打动,遂开户入金,跟随老师的指令进行操作。“每次老师都是通过直播下达布局操作指令,但随后噩梦就开始了,老师频繁失误,行情预测相反,尤其是在2017年1月11日下单与行情相反让我巨额亏损,总计入金70万元,亏损了30万元。”

  湖北华矿经营范围并无现货沥青 客户投诉其超范围经营

  和讯315从国家企业信用信息公示系统查询得知,高盛的注册资本为1000万元,注册地为大冶市开发区长乐大道北侧14号路西侧,其所在的位置就是湖北华矿的办公大楼。

  林先生短短两个月内共计亏损68万,“我找周某和她的上级总监等人就指导老师故意反向喊单导致我重大损失要求赔偿,给我一个说法,但是他们一点诚意都没有。”

  和讯315从湖北华矿客服处得知,目前所有交易品种都在停牌阶段,具体恢复交易时间要等待上面的通知。林先生指出,“业务员通过社交软件与客户交流时打感情牌,通过炒作、逼单和‘话术’忽悠其投资,再由所谓高级分析师对客户进行‘技术指导’,一是鼓动客户频繁反向操作,产生高额手续费;二是通过设置过低的止盈止损点位让客户实现亏损最大化;三是在系统中设置交易杠杆,将投入资金放大多倍,赢亏也放大多倍,但其实赢是不可能的。而且亏损达到一定数额,系统会强制平仓卖出。”

  湖北华矿客服对和讯315表示,湖北华矿的交易品种只有沥青、白银和铜三种。但据另一投资者何先生表示,自己投入了12万元进入帐户全部买了他们让买的品种,在350元到400元之间买入的孔雀石如今就剩一块多钱了,半个月的功夫赔了12万。

  湖北华矿的经营范围为矿产品、物料及相关衍生品的现货交易、配送等,并提供电子交易平台和信息、咨询、培训等相关服务,并没有现货沥青交易资质。

  和讯315从湖北华矿负责人处了解到,湖北华矿有孔雀石这个交易品种,但上线时间很短随后便下线了,主要的交易品种是沥青白银与铜,针对和讯315提出的旗下会员单位是否存在喊单老师的现象,负责人表示会员单位在具体实施交易细则的过程中会存在一些行为偏差,不否认有这种现象存在,但对老师是否涉及故意喊反单,则以会员单位也并不能完全准确预测市场行情为由进行了否认。

  林先生认为湖北华矿违规超范围经营,有投诉者指出湖北华矿及其会员单位采用T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易,违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。采用电子化集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、做市商等交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式,是典型的非法交易方式。

  据林先生提供给和讯315的一份《大冶市人民政府责令华中矿产品交易中心限期整改通知书内容》显示,湖北华矿交易品种(大冶沥青、大冶白银)超出省政府批准的经营范围,且未报省政府批准;交易模式为分散式柜台交易,交易品种为标准化合约,保证金、T+0交易,涉嫌违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号等规定,涉嫌非法期货交易;开展了“微盘”交易,属于清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议明确要求限期停止的交易方式,要求对其限期整改。

和讯315 |湖北华矿被诉超范围经营 旗下“老师”故意反向喊单

  (在市金融办拍摄的对湖北华矿整改通知的文件图片)

  和讯315在网上搜索发现,该内容被大量媒体转载,并称得到了大冶市金融办领导的肯定证实。和讯315拨通了黄石金融办的电话,对方表示目前湖北华矿正在处理阶段,具体细节建议咨询大冶市金融办,随后和讯315就该通知内容及湖北华矿的相关问题多次拨打大冶市金融办电话,但均无人接听。和讯315从林先生处得知,负责查处湖北华矿的大冶市金融办的负责人对其表示已就用户的投诉通知湖北华矿,其他投资者也从侧面证实,大冶金融办让投诉者等待通知。

  湖北华矿负责人在电话中对和讯315表示,平台目前处于停盘阶段,正在专心协调处理用户投诉问题,并告诉和讯315,平台曾责令高盛与林先生就赔偿问题进行过联系沟通,但林先生则表示,“我自己亏了68万,高盛一开始只愿意出于人道主义精神给我5万元,我没同意,后又将赔偿金额提升到20万分三期赔付。”林先生认为高盛在赔偿问题上没有拿出足够的诚意,且合同只有一份,遂双方意见未达成一致。

  和讯315查询用户投诉资料发现,类似于林先生这样,为入金操作交易而贷款或四处向朋友借钱凑集资金的用户不止一个,针对用户与湖北华矿之间的赔付问题,和讯315将对其进行持续关注。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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