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和讯315|23天亏129万牵出“投资”内幕:南商所被列入经营异常名单

2017-09-12 11:14:43 和讯网  卜平

  作者:卜平

  和讯网消息 2015年6月,一家名叫南宁大宗商品交易所有限公司(下称南商所)的现货平台让安徽的一位李女士投资现货原油损失一百多万元,经过李女士及其他经历相似的投资者的调查发现,该平台涉嫌涉及非法期货交易,大肆通过互联网、电话等拉人头开户的方式忽悠市民投资。

  继贵金属、白银、黄金之后,全国各地不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷,暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。

  “老师”视频上课 引导听众炒原油

  李女士告诉和讯315,2015年6月她在网上认识了一个自称叫“中庸”的人,刚开始建了个有400多人的股票群推荐股票。“我进股票群大概有一个月的时间,他们把人喊进直播教室里帮大家选股票,后来‘老师’说当前股市行情不好,鼓动我们大家把手上的股票抛了投资炒原油,称他们是在南商所的平台上交易,风险小来钱快,做跌做涨都赚钱。还告诉我们有专业的老师喊单,准确率高,包赚不赔,并晒出不少盈利单。”

   在“老师”的鼓动下,李女士通过客服人员,只发了身份证和银行卡照片便开好了户。“群里的人都在网上开了户,每天在群里晒石油盈利的截图。由于他们的夸大虚假宣传,让我误认为他们是合法合规的投资,便通过客服开了户,中间开户的过程不是我自己完成的,我只给了身份证和银行卡照片。”

  李女士表示,当时自己被告知南商所有国家批文,资金由银行第三方托管,所以很安全且公司平台跟国际原油市场接轨。

  根据全国企业信用信息公示系统显示,南商所成立于2007年,注册资本仅1000万元,和讯315发现,南商所的经营范围里不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。

  2016年7月19日,商务部发布《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》,从国家层面亮明了对交易场所经营原油的态度:在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均须具备法律法规规定的资质条件,取得商务部门的经营许可。该份文件中列举了137家不具备此类产品销售经营许可资质的交易平台及会员单位名单,其中就包括南商所。

  商务部新闻发言人沈丹阳也曾对媒体表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  那么南商所上线的究竟是原油还是其他品种油?李女士告诉和讯315,“老师”在直播室向他们明确宣传的就是石油,对此说法和讯315致电南商所,但电话一直处于无人接听状态,李女士也反应自从发现自己被骗之后几乎每天都给南商所的客服部与投诉部打电话,但从未接通过。

  “刚开始开户的人,他们客服会发资料教我们怎样操作,开户完成后先后有两位自称老师的人指导我们操作。白天晚上交易很频繁,晚上还会要求我们留单过夜。”李女士告诉和讯315,除了第一天挣了点钱,其余时间都在亏钱,群里还有很多人和李女士一样亏,甚至有些人亏的比李女士更多。“我本人短短23天的时间里亏了近130万,都是跟着他们的操作策略做单,后来把我们的钱骗光了,QQ不上线了,与我们失去了联系。”

  根据和讯315对李女士的交流得知,从2015年6月入群,到9月开始正式在南商所炒原油再到暴亏,南商所实施的一直是T+0交易模式。和讯315在南商所官网发现一份公告,公告显示直至今年4月19日才开始实施T+5交易模式,而此前的T+0交易模式也得到了其他投诉者的验证。

和讯315|23天亏129万牵出“投资”内幕 南商所涉嫌非法期货交易

  (南商所官网公告)

  其实早在2015年,新华网南宁就曾针对南商所的炒原油涉嫌诈骗进行过报道,和讯315发现,在新华网的此篇报道中提及的南商所112号会员单位江苏国恒丰商品经营有限公司正是李女士参与投资的会员单位,该会员单位曾先后四次被列入经营异常名录至今仍未移出。但李女士告诉和讯315,“老师”与开户人员自始至终宣传的都是南商所平台,在交易过程中并不知道自己是通过会员单位操作的,对此并不知情。

  目前李女士已在自己所在地报案,但据和讯315了解警方反馈表示由于证据不足,暂时无法给予立案。

  原油下架 转炒邮币卡

  与李女士经历相似、来自同一会员单位的另一投资者,也是在2015年股灾期间被拉入了一个股票交流群,群里“老师”在股市下跌期间向其推荐了南商所的炒原油交易。

  “在诱惑之下,我试着开始入金,从此一步步走上了血本无归的道路。刚开始偶尔也赚过一些小钱,之后股票群就解散了,他们说要加仓一对一操作,容易翻倍。从这时候开始给的单子基本都是反向的,故意喊反单或者在行情即将过去的时候才喊单,关键时刻软件不运行、交易延时或卡机,对有利行情无法下单给我造成巨额亏损。本金亏完之后,他们又来找我,我说没钱了不做了。然后发现相关QQ号都不见了,再后来平台以提高保证金为由将原油品种下架了。”该名投资者如是说。

  和讯315发现,在投诉南商所的受害者之间,除了炒原油亏损的,还有一些是投资邮币卡导致自己血本无归的,L女士便是其中之一。

  教大家学炒股技术和操作方法并免费为大家分析股市和诊股,这对于L女士这些不具备系统投资方法的人来说具有莫大(博客,微博)的吸引力。2016年6月下旬,L女士便加入了这样一个QQ群。

  就像吸毒一样,L女士每天按时听课,慢慢地便对授课“老师”非常景仰。群主通过私聊除了关心大家的家庭生活、工作和身体之外,还会给L女士等人谈论股票。“他慢慢地开始问我在股市中的总投入、持仓比例、手里都有哪些股票,并让我发给他看,并让我换掉手中的股票,这些信息在不知不觉中都透露给了群主。”

  L女士说,“上课内容真正转到邮票上是一个晚上,‘老师’之一的‘竹峰’正在讲课,突然他的电话响了。(之前从未发生过讲课期间接听电话的事情)只听他在电话中说‘拿着别动还要涨’。当时听课的有很多是他们的拖儿,他们就问‘是邮票吧?’最后讲课的老师才说这是邮票,从此以后讲课真正转到了邮票上。”

  在逐步取得大家的信任并为大家挑选了一家所谓的正规交易所之后,L女士远程在南商所开了户。前期通过试水,L女士按照对方指令买入的少量黄果树瀑布、金铜佛等邮票均盈利并可以出金,后主讲之一的“老张”为大家推荐了故宫博物院套票,“价格低的时候他不让大家操作,故宫博物院套票最高时我是在接近140元的价格全仓介入的,当时‘老师’还说这只票可以涨到300元。”

  其实L女士在买入后不久就意识到有问题。当时L女士手机中的《今日头条》推送了一篇关于天津文交所关闭的报道,其中就提到有股民就是通过QQ聊天,通过老师讲股票后让其买邮票,最后导致血本无归的案例。“我当时心里非常忐忑,有点害怕起来,就把这条消息发给群主看了,他说这是好事,整顿一下对今后的市场更好一些。其实那个时候我们重仓买入之后,邮票价格就开始以跌停板的形式连跌数天,群主还安慰我们说这是正常调整,还会涨上去。但是从此一直跌跌不休,最低时跌至一块多。”

  由于一直下跌,L女士情绪很差,群主就安慰她说老师承认这次确实是失误了,等老师有好的股票再帮大家把亏损赚回来。再后来,群解散了,群主也不见了。

  由于所持邮票无法交易,导致L女士等人投入的巨资血本无归。据悉目前交易所已关闭,8月1日L女士收到南商所信息,通知大家于8月20日前到河南豫申重新登记挂牌,而且还要签订保证书。“我打电话寻问了河南方面,他们回答我说是兑换成茶叶进行交易。我感觉问题不是想像的那样简单,就上网一查,发现南商所的受害者们都在进行投诉。”

  因投诉举报较多被列入经营异常交易场所名单

  2017年7月,南宁市金融办在投诉者回复告知书中回复到,该办已按照相关规定和要求,督促南商所规范管理会员单位,处理投诉问题,要求南商所停止开展现货邮币卡交易业务。

  业内人士表示,当前不少大宗商品交易所在交易品种、交易规则、会员管理等方面存在诸多问题,专业知识较少、风险意识不强的个人投资者很容易蒙受损失。曾代理过多起商品交易所投资纠纷案的北京寻真律师事务所律师王德怡认为,目前国内许多商品交易所的根本问题在于其上市的交易品种和交易规则并未获得政府主管部门的批准。

  不少向和讯315投诉的投资人表示,交易时存在盈利卖不出、关键时刻交易延时或卡机等问题;所谓的“老师”在指导他们操作过程中也存在喊单频繁、反向喊单的问题;双向手续费、点差、隔夜费等高额经纪费也加重了他们的损失。事实上,在南商所的官网公告上就有不少有关交易系统维护延迟的通知。

和讯315|23天亏129万牵出“投资”内幕 南商所涉嫌非法期货交易

  (南商所官网交易系统维护延迟的通知)

  和讯315注意到,2017年3月广西壮族自治区金融工作办公室发布了一则有关广西壮族自治区经营异常的交易场所名单(第一批)的通告。南商所因为被投资者投诉举报较多而被列入该名单之中。

和讯315|23天亏129万牵出“投资”内幕 南商所涉嫌非法期货交易

  (广西壮族自治区经营异常的交易场所名单第一批)

  大宗商品交易场所是以实物交割为目的,而当前不少交易所开展了不少针对个人用户的投机性业务,交易方式本质上是以集中方式进行标准化合约交易,违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》的规定,损害了金融秩序和社会公共利益。比如,国务院通知明确规定,投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种时间不得少于5个交易日。而在上述南商所的纠纷中,交易系统均是采取T+0的模式,全天22小时随时交易,高杠杆,投资风险巨大。

  业内人士表示,此类交易具有较强的电子化、专业性特征,查处此类交易纠纷,一方面需要国家相关行业部门与地方政府强化配合、提高调查效率,同时投资者也要加强专业知识学习,注意保存好银行交易清单等有效证据。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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