涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万
据统计，2019年以来，国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件，共处罚款6800余万元。这种资金操作手法比较隐蔽，通过多个账户的划转分拆，来规避监管。国家外汇管理局表示，目前对于此类违法违规行为的联合惩戒力度在持续加大，在受到处罚的同时，相关处罚信息将纳入人民银行征信系统，在日常的监管中予以重点关注。
（编辑 毛亚伟）
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