“洗米华”案9月开审!港媒曝洗米华涉案金额超8000亿港元,被控罪超200项,最高处刑33年

2022-06-22 11:09:57 财联社 

财联社6月22日讯(编辑 周新旸)人送外号“洗米华”的澳门太阳城集团(01383.HK)创办人周焯华,去年11月因涉及利用网络进行非法赌博及清洗黑钱案在澳门被捕,现在后续进展来了。

根据澳门初级法院排期,周焯华及其余二十名被告的案件,已定在9月2日开审,检方控告周焯华涉嫌创立及指挥犯罪集团、洗黑钱及非法赌博等超过二百项罪名。

澳门日报公众号截图

据葡文澳门电台消息,周焯华涉及非法投注的金额超过8000亿港元(相当于6800亿元人民币)。

根据澳门初级法院透露,周焯华案的控方证人超过90人。控方认为,周焯华涉嫌利用太阳城贵宾经营“赌底面”的不法活动,让澳门六大博彩企业造成损失,也使博彩监察协调局少收博彩税,因此被控触犯229项“在许可地方内不法进行赌博罪”,以及54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪未遂。

赌底面指的是赌客在台面上赌博时,在台面下以杠杆的方式加大赌博的金额。

此外,周焯华还涉及在没有取得政府经营许可情况下,在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注,触犯不法经营赌博罪。

澳门检察院还控告他“犯罪集团罪”及“加重清洗黑钱罪”。同案其他19名嫌犯,均为太阳城的中高层员工。

最高处刑33年

据澳门媒体报道,澳门检察院此前已表示,经初步调查,有充分迹象显示该团伙成员,分别涉嫌触犯澳门《刑法典》的“参加犯罪集团罪”,最高判处十年刑;亦涉嫌触犯该法典“领导犯罪集团罪”,最高判处十二年刑。

周焯华团伙也涉嫌触犯《预防及遏止清洗黑钱犯罪》的“清洗黑钱罪”,此罪行最高可处八年刑,以及《不法赌博》的“不法经营赌博罪”,最高可处三年刑。这意味着,一旦上述罪名全部成立,周焯华最高可判三十三年有期徒刑。

2021年11月26日,温州警方发布案情通报称,2020年7月,温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。

上市公司与周焯华做“切割” 股价年初至今腰斩

太阳城集团在去年周焯华被捕后即公告:若无董事会主席周焯华的支持,公司财务状况会受到不利影响。目前,周焯华已辞去董事会主席及执行董事职务。

太阳城此前的澄清公告称,除周焯华外,公司或任何附属公司员工均未遭受调查及或指控。公司就有关水晶虎宫殿涉及跨境赌博活动作出澄清,集团无任何成员公司的员工曾在中国为水晶虎宫殿的博彩业务招揽客人。

太阳城强调,董事会预期该事件不会对集团日常营运造成重大负面影响,在公告期间,集团业务并未受到严重干扰。董事会表示,集团成员公司将继续根据运营场所当地的法律法规经营。

太阳城股价年初至今跌幅达55.56%,最新报价仅为0.056港元。

(责任编辑:刘海美 )
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