外地“商人”到仙桃取钱，问起生意却一无所知

极目新闻记者 张盼

通讯员 景岩

6月26日，湖北仙桃警方通报，当地公安机关和邮储银行联手，成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，扣押涉案银行卡12张、POS机4台，成功阻截诈骗资金27万元。

据办案民警介绍，不久前，四川籍商人雷某到仙桃邮储银行城南支行柜台办理大额取款，银行柜员在核查信息时发现，当日雷某账户有大额资金共计44万元入账，且已在3个银行网点累计取款17万元，存在资金转移过渡的情况。银行柜员询问其取款用途、资金来源及公司注册地时，雷某含糊其词，并以取款流程太复杂为由，要求退还银行卡及身份证。一直在现场密切关注的网点营业主管高度警惕，主动上前以帮助雷某解决账户问题为由，一边将“客商”留住，一边将情况上报市公安局反诈中心，并说服雷某前往反诈中心咨询账户资金事宜。

在仙桃市公安局反诈中心，雷某坚称自己是在仙桃做生意，银行卡进出款项是正常流水。在反诈民警的反复询问下，雷某对自己利用银行卡帮助诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。随后，仙桃警方与银行方面立即采取措施，将雷某银行卡内剩余27万元涉案资金紧急冻结。

仙桃市公安局打击整治一体化作战中心民警根据此线索综合研判，发现雷某之外的其他4名犯罪嫌疑人行踪。仙桃警方组织警力兵分多路，在仙桃城区、西流河镇等地同步收网，快速抓获犯罪嫌疑人程某、朱某、荣某、周某等4人。

经查，民警发现该团伙组织严密，分工明确，在网络上利诱外地人员至仙桃办理银行卡、POS机等物品，为境外诈骗团伙从事网上转账“洗钱”、线下取款等犯罪活动，形成了一个为电信网络诈骗犯罪等违法犯罪活动提供帮助的网络黑产犯罪链条。

目前，犯罪嫌疑人雷某等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。