【北京丰台警方破获电诈洗钱案,查获嫌疑人15名,涉案金额巨大】北京丰台公安分局近期连续破获多个电信诈骗黑灰产团伙,共查获嫌疑人15名。这些团伙通过组织人员大量购买黄金制品的方式,转移电信诈骗被害人的涉案款项,实施洗钱活动。
2月24日,一名男子在短时间内分两次在丰台两家金店使用银行卡购买了总计53万元的投资金条,引起警方注意。调查发现,该男子实际上是电诈团伙的“买金人”,使用含有赃款的银行卡在金店消费,然后将黄金交给上家,以此方式洗白诈骗资金。
警方侦查员通过调取大量监控录像,追踪嫌疑人行动轨迹,最终确定并抓获了4名团伙组织者、1名“买金人”以及10名“卡农”。这些“卡农”为获取利益,根据组织者指令,从外省来京,负责将涉诈款项存入后立即取现,成为洗钱环节的关键人物。
男子53万买光2家金店金条 店员报警 警方查阅800余小时录像破案
3月28日和29日,丰台刑侦支队联合多个派出所采取统一行动,在北京及河北、山东、内蒙古、辽宁等地陆续抓获涉案人员。此外,今年来全国多地均有类似案件发生,一些团伙涉案金额高达5000余万元。
公安部治安管理局提醒,商户在接收大额订单时应谨慎,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,避免成为诈骗分子的洗钱工具。同时,公众也应提高警惕,不要轻易提供个人银行账户信息,以防被不法分子利用。
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