千亿团贷网涉非法吸存案又有新进展。
11月25日,广东东莞市公安局发布情况通报称,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。
自3月28日实控人唐军、张林投案自首,团贷网被立案调查以来,整个侦查过程历经了8个月时间。
累计追缴冻结资金近57亿元
根据警方通报,截至11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿元、涉案股权和股票账户一批;累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;累计收回平台出借资金27.26亿。
实际上,在去年开始蔓延的网贷行业雷潮中,部分借款人“幸灾乐祸”,趁平台倒下之机不履行还款义务。当时互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布99号文,即《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》,严厉打击借款人的恶意逃废债行为。此后,全国互金整治办协调征信管理部门将逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库,对相关逃废债行为人形成制约。
公安机关表示,将继续全力做好案件后续工作,特别是追赃挽损工作,最大限度保护投资人合法权益;并敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理;涉嫌犯罪的将依法追究法律责任。
案件已移送检察院审查起诉
同日,东莞检察院发布公告,称该案已移送东莞市人民检察院审查起诉。
平台撮合融资总额超1300亿
团贷网于2012年正式上线,是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。几经变更后,运营主体东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月4日,法人代表唐军,注册资本1.03亿元人民币,北京派生科技(300176,股吧)有限公司持股99.74%,公司实控人为唐军。
根据团贷网官网数据,截至2019年2月28日,团贷网线上平台撮合融资总额为1307.7元,撮合融资总笔数为254万笔;借贷总余额达到145亿元,借贷余额笔数为39万笔。
目前团贷网官网挂出了一份逾期借款催收公告,公示了截至10月25日的催收名单,涉及房贷资产端、车贷(一点车贷)资产端、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端、线上及小微企业资产端四个板块。
8个月市值蒸发近200亿
团贷网出事也直接拖累其关联上市公司派生科技。最新披露的三季报显示,截至三季度末,派生科技营收11.59亿元,同比下滑58.22%;归母扣非净利润 -2.64亿元,同比大幅减少169.83%;经营活动产生的现金流量净额为 -529万元,同比下滑101.87%。
受团贷网事件牵连,唐军涉足环保产业的小黄狗环保科技有限公司已于7月向法院申请破产重组,据悉相关事宜正在法院指导下有序推进。派生科技投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司也处于人员解散、业务中止、经营停顿的非正常经营状态。
据清科私募通数据,从2015年6月至2017年5月的两年事件,团贷网共完成四轮融资,共计24.75亿元,其中涉及九鼎投资(600053,股吧)、巨人创投、东莞证券、民生资本等机构。
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