贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会2021年度第一次会议决议公告

2021-03-31 09:49:43 和讯 

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  2021 年 3 月 5 日,贵州茅台(600519,股吧)酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第三届监事会2021 年度第一次会议(以下简称会议)的通知。 2021 年 3 月 29 日,会议在公司会议中心召开, 应出席会议的监事 3 人,均亲自出席了会议, 会议由监事会主席游亚林先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  (一)《2020 年度监事会工作报告》

  同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)《2020 年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。议案获得通过。

  监事会对《2020年年度报告(全文及摘要)》进行了审核,认为:《2020年年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  ( 三) 《2020 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。议案获得通过。

  (四) 《关于日常关联交易的议案》 (详见《关于日常关联交易的公告》 ,公告编号:临 2021-007)

  同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。议案获得通过。

  特此公告。

  贵州茅台(600519)酒股份有限公司监事会

  2021 年 3 月 31 日

(责任编辑:王治强 HF013)

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