贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2021年度第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021 年 3 月 5 日，贵州茅台(600519,股吧)酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2021 年度第二次会议（以下简称会议）的通知。 2021 年 3 月 29 日， 会议在公司会议中心召开， 应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，亲自出席会议的 5 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表决权）。 会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2020 年度董事会工作报告》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2020 年度总经理工作报告》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　（三）《2020 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 《2020 年度财务决算报告》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 《2021 年度财务预算方案》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六） 《2020 年度利润分配方案》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 46,697,285,429.81 元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 3,579,223,571.91 元、提取一般风险准备29,227,885.90 元以及根据公司 2019 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 21,386,767,571.40 元，加上年初未分配利润 115,892,337,407.39元，本次实际可供股东分配的利润为37,594,403,807.99 元。

　　会议拟订了以下利润分配方案：以 2020 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 192.93 元（含税），共分配利润 24,235,824,155.40 元，剩余 113,358,579,652.59 元留待以后年度分配。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（ 七） 《2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　（ 八） 《 2020 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　（ 九） 《 2020 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（ 十）《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2021－006）

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 2021 年度财务审计费用拟为 97 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 《 关于日常关联交易的议案》 （详见公司《关于日常关联交易的公告》 ，公告编号：临 2021－007）

　　同意： 3 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台(600519)酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、 分公司等关联方继续发生日常关联交易， 2021 年度交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过 2020 年度实际发生交易金额。

　　董事会授权公司经营管理层在 2021 年度日常关联交易金额合计不超过公司 2020 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需， 对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒） 发生额度进行合理调节。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、 付志刚）回避了表决。

　　（十二） 《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议案》

　　同意： 6 票； 反对： 0 票；弃权： 0 票。议案获得通过。

　　会议决定，公司投资不超过 2.04 亿元实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造项目， 所需资金由公司自筹解决。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 31 日

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