俄罗斯非法洗钱行业头目被捕 普京打击大市场的战斗打响了第一枪

　　6月28日，莫斯科特维尔法院拘捕了前《欧洲快车银行》大股东奥列格.库兹明。据生意人报报道称，库兹明涉嫌参与以“摩尔多瓦模式”向境外转款的犯罪集团，涉案金额数千亿卢布，涉案银行二十多家。事发后，嫌疑人库兹明公开表示绝不逃跑，愿意与相关部门积极配合调查，但为了万无一失法院还是决定先将库兹明关押。经调查发现，库兹明的“摩尔多瓦模式”洗钱渠道只是冰山的一角，其实他还有许多其他的渠道，在洗钱行业里库兹明是最有实力的人，所以柳布林诺的老板高德.尼萨诺夫几乎把所有的钱让库兹明来转移到境外。

　　在行业内大家都把库兹明叫做“火车站”。库兹明从事非法的洗钱活动，总部设在帕维列茨斯基火车站附近，因此“火车站”这个外号就由此得名。库兹明的业务非常繁忙，他几乎与所有的市场有业务往来。毕竟市场的业务都是现金交易，不通过像库兹明这样的人来把钱洗白，资金无法使用和流动。库兹明既然能把洗钱的生意做大，当然少不了像高德.尼萨诺夫这样的大客户。柳布林诺和萨达沃通过地下钱庄向境外汇款的事情不是什么秘密。每个华商都清楚，在市场里卖货得到的卢布要送到市场内《友谊宾馆》，在那里有专门“做汇款”的人。“做汇款”的人把华商送来的卢布点清记上账，三天之后或是人民币或是美元就会出现在华商国内的账户上。其实，这就是一个非法转款的业务，这些业务都是通过像库兹明名下的商业银行来操作。

　　俄罗斯政府早就发现了这个问题，但库兹明既然做了这么大的生意，自然有强力部门的关系在支撑。还有高德.尼萨诺夫名下的大市场是俄罗斯最大的洗钱中心，但毕竟他的关系盘根错节，一时之间俄政府想撬动这块顽石还真是不容易。打击非法洗钱行业是一项系统工程，非政府下大力气不可。说得再简单一点，就是普京不点头这非法洗钱的毒瘤谁也挖不动。

　　早在今年年初，俄罗斯央行就称要把莫斯科几个大市场非法资金流通的情况向执法机构反映，这很明显是政府已经向非法洗钱业宣战。紧接着，俄罗斯央行不只一次地公开表示，称非法洗钱的窝点就在柳布林诺市场﹑萨达沃市场和食品城。这是高德.尼萨诺夫的旗下产业中的三大市场，是非法洗钱的中心窝点。这三大市场的洗钱业务绝大部份由那个外号叫“火车站”的奥列格.库兹明来完成。

　　对于，库兹明为大市场洗钱的非法活动俄罗斯央行早已了如指掌。俄央行行长纳比乌琳娜在给普京的信中表明，央行已经发现了在大市场非法操作的灰色汇款额每个月至少100亿卢布。这些钱从大市场的个人手里被集中，进而通过市场的地下钱庄汇到吉尔吉斯和哈萨克斯坦，然后大量的中国货就从那里发送到俄罗斯。

　　纳比乌琳娜还揭发了这种非法汇款模式是俄罗斯各大市场帮助商户逃避国家税收的重要方法。揭发信中提交了一份操作灰色汇款的大市场的黑名单，其中莫斯科的市场有萨达沃﹑柳布林诺﹑食品城市场，彼得堡的索菲亚(002572)斯卡雅蔬菜基地，叶卡捷琳堡的塔甘斯基商城和新莫斯科斯基市场，新西伯利亚的北方商城和友谊商城，乌菲姆的南方市场，鄂木斯克的商品城市 ，达吉斯坦的哈萨维尤尔茨斯基市场。

　　纳比乌琳娜向普京建议，为了打击这些非法活动应该让收银监督局和内务部协同联邦税务总局一起行动，而且还应利用移民法加强对外来移民的监管。对此，俄罗斯副总理兼财政部部长安东.西鲁安诺夫已经勒令财务部﹑工商部﹑经济部和内务部协同作战一起解决在俄罗斯各大市场收银设备监管的问题。联邦税务总局建议强制使用可监控收银设备，因为在俄罗斯各大市场几乎没有人使用这些设备。目前关于收银的问题，政府已经开始行动了。6月28日，有多名便衣税警在柳布林诺市场展开行动。他们化妆成商人，来到摊位上谈生意。当商家收款并且没有开据发票后，这些便衣税警就会亮出证件指证商家非法偷税。许多商家被查，而且开出了罚款单。

　　那么打击非法洗钱的事情，4月份普京就亲自下令清查了。4月初，俄罗斯总统弗拉基米尔.普京终于对联邦政府和联邦安全局下令要求他们采取措施打击俄罗斯境内各大市场灰色现金交易和非法进口贸易。不过，普京下令后政治活动一个接着一个，先是胜利节，后来又是中俄首脑会面。到了6月份，俄罗斯政府腾出了手，到28号才把洗钱的大头目奥列格.库兹明拘捕。

　　时至今日，给莫斯科三大市场洗钱的头目奥列格.库兹明，这个“火车站”已经停运了。库兹明被捕后，下一个被制裁的应该是谁？按照常理，调查部门肯定会顺藤摸瓜挖出库兹明的客户。那么库兹明的客户恰恰又是大市场的老板高德.尼萨诺夫。生意人报指出，被捕的库兹明认罪态度非常好，在法庭上他强调他孤身一人，上有重病在身的老母，下有四个年幼的孩子。他对自己非法洗钱的事实供认不讳，但他拒不承认他参与带有黑社会背景的组织。援引他本人的话“愿意全力配合调查”。也就是说，库兹明会毫无保留的把他的客户供出来。当然，这也是明智之举，他没有能力对抗普京，还不如向政府投降，或许能保全性命，或许能立功赎罪。库兹明要证明那些通过他洗钱的人和他只是业务关系，绝对不是一个团伙。所以，被捕后的库兹明需要做的第一件事就是与高德.尼萨诺夫撇清关系。

　　俄罗斯总统普京亲自下令整治非法洗钱汇款的事情，其实具体来讲，就是打破尼萨诺夫-库兹明这对儿组合。政府打击这个团伙的第一枪已经打响了，现在库兹明被抓了。接下来，他会说出他所有知道的秘密，以此来争取宽大处理。

　　《俄罗斯经济评论》认为，高德.尼萨诺夫的灾难就要降临了。柳布林诺，萨达沃和食品城这三大市场真的要有一场血雨腥风了。这是俄罗斯政府与黑恶势力的战斗，普京已经抽出了利剑，顷刻间就会见血。《俄罗斯经济评论》提示，在市场上工作的华商朋友们，希望你们能够有所警觉，审时度势，不要参与你们无关的战斗，更不要成为这场战斗的牺牲品。

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