泸州老窖1.5亿存款失踪案后续：主犯逃匿泰国近4年 一审被判17年

　　主导了泸州老窖(000568)“1.5亿存款失踪案”的袁剑鸣，逃亡数年后回国终于受审。

　　2018年2月，长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。2013年至2014年犯罪嫌疑人袁某鸣伙同他人多次利用虚假合同骗取泸州老窖集团“资源交换业务”款2亿元，造成泸州老窖集团1.5亿元的损失。

　　日前，裁判文书网公布了《袁剑鸣诈骗、对非国家工作人员行贿一审刑事判决书》，对主犯袁剑鸣数罪并罚，执行有期徒刑17年，并处罚金420万元。

　　多人合谋套出1.5亿存款

　　经法院审理查明，2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窖股份有限公司推出“资源交换，助力营销”方案：1、泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖，泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定；2、合作银行通过该存款，获取存贷差收入，以团购价购买泸州老窖指定产品；银行业可以向客户推荐，主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上，先购酒后存款，存款数额以此类推。合作银行必须确保存款安全，并承诺保证该笔存款在一年期内不查询。

　　2012年10月，袁剑鸣从朱某(已判决)处得知泸州老窖有上述“资源交换”业务，认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用，便与朱某合谋共同套取泸州老窖的存款。随后，袁剑鸣经朱某的引荐，认识了时任农业银行(601288)长沙迎新支行行长郑某(已判决)。

　　袁剑鸣伙同朱某等多人，采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段，合谋骗取泸州老窖公司在银行的存款1.5亿元，用于高利放贷、购买不动产等牟利。

　　同时，为便于从农行迎新支行骗取上述资金，在套取泸州老窑存款的过程中，为利用郑某的银行行长身份及开户时提供帮助等，袁剑鸣送给郑某人民币200万元和价值人民币20多万元的雪佛兰汽车一台，郑某予以收受。

　　据袁剑鸣同伙陈某表示，2014年7月，袁剑鸣因走私被海关刑事拘留，28天后被取保，但资金出现严重问题。2014年9月朱某也失联，没法归还1.5亿资金，故袁剑鸣在这笔钱到期前几天带其跑路，从广西出境到柬埔寨、泰国。

　　袁剑鸣供述，起初其只想挪用泸州老窖存款用于放贷及做原油生意，约定搞出来的钱和朱某对半使用。到2014年9月其都一直想还钱的，后因朱某无法凑齐应付款项，其一人无法填平资金缺口继而逃跑至国外。这些钱都做生意借给人家，后来因走私被抓，被海关没收。

　　主犯逃亡4年后回国受审

　　根据公安机关出具的抓获经过证明：2018年2月6日，袁剑鸣在泰国曼谷向警方投案，同日长沙市公安局“猎狐办”在公安部“猎狐办”和省公安厅“猎狐办”指挥下将袁剑鸣押解回国。

　　法院认为，被告人袁剑鸣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取泸州老窖财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人袁剑鸣为谋取不正当利益，伙同他人给予银行工作人员以财物，数额巨大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。在诈骗、对非国家工作人员行贿共同犯罪中，袁剑鸣均起主要作用，均系主犯。

　　法院一审判决，被告人袁剑鸣犯诈骗罪，犯对非国家工作人员行贿罪；合并执行有期徒刑17年，剥夺政治权利5年，并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中，责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。

　　另据泸州老窖2019年5月16日公告，公司收到长沙存款案一审《民事判决书》，根据该判决书，对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失，由农行迎新支行承担40%的赔偿责任，中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任，其余损失由泸州老窖自行承担。